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거래를 검토하는 방법?
거래를 검토하려면 Cryptocurrency 지갑 또는 교환 계정 내에서 거래 기록을 찾아 유형, 날짜, 출처/목적지, 금액, 수수료 및 알 수없는 주소, 비정상 금액 또는 누락 된 소스/대상과 같은 의심스러운 활동에 대해 각 거래를 면밀히 조사하십시오.
2025/02/25 03:08
거래를 검토하는 방법
핵심 사항 :
- 다른 트랜잭션 유형을 이해합니다
- 거래 기록을 찾으십시오
- 트랜잭션 세부 사항을 봅니다
- 의심스러운 활동을 식별하십시오
- 분쟁 사기 거래
거래 검토 단계 :
다른 트랜잭션 유형 이해 :
- 예금 : 은행 송금 또는 암호 화폐 거래소와 같은 외부 출처에서 귀하의 계좌에 추가 된 자금.
- 인출 : 은행 계좌 또는 암호 화폐 주소와 같은 계좌에서 외부 목적지로 제거 된 자금.
- 양도 : 동일한 사용자가 소유 한 다른 계정 간의 내부 자금 이동.
- 거래 : 하나의 암호 화폐 교환과 관련된 거래.
- 수수료 : 거래 처리에 대한 거래소 또는 기타 당사자가 부과하는 요금.
거래 기록 위치 :
- cryptocurrency 지갑 : 지갑 인터페이스 내에서 "트랜잭션 히스토리"또는 "블록 체인"섹션을 찾으십시오.
- cryptocurrency 교환 : Exchange 계정에 로그인하여 "트랜잭션"탭 또는 페이지로 이동하십시오.
- 블록 탐색기 : Etherscan 또는 Blockchain.com과 같은 블록 체인 데이터를 추적하는 웹 사이트를 사용하면 주소 또는 해시별로 트랜잭션을 검색 할 수 있습니다.
거래 세부 사항보기 :
각 거래에 대해 다음 정보를 식별하십시오.
- 유형 : 예금, 철수, 양도, 거래 또는 수수료.
- 날짜 및 시간 : 거래가 발생한 경우.
- 출처/목적지 : 자금이 시작된 곳.
- 금액 : 관련된 암호 화폐의 양.
- 수수료 : 거래 처리에 청구 된 금액.
- 트랜잭션 해시 : 블록 체인의 각 트랜잭션에 할당 된 고유 식별자.
의심스러운 활동 식별 :
- 인식되지 않은 주소 : 인식하지 못하는 주소와의 거래.
- 비정상적인 양 : 일반보다 상당히 크거나 작은 예금 또는 인출.
- 비정상적인 타이밍 : 비정상적인 시간 또는 예기치 않은 날짜에 발생하는 거래.
- 소스/대상 누락 : 명확한 소스 또는 대상이없는 거래.
- 반복 트랜잭션 : 동일한 주소 또는 패턴을 가진 여러 거래.
분쟁 사기 거래 :
- cryptocurrency exchange 또는 지갑 제공 업체에 즉시 문의하십시오.
- 의심스러운 거래의 스크린 샷과 같은 사기 활동의 증거를 제공하십시오.
- 고객 지원 팀의 지침에 따라 분쟁을 시작하십시오.
FAQ :
- 의심스러운 거래를 발견하면 어떻게해야합니까? 관련 플랫폼에 연락하여 분쟁 절차를 따르십시오.
- 무단 거래를 어떻게 방지 할 수 있습니까? 2 단계 인증을 활성화하고 강력한 암호를 사용하며 피싱 사기에주의하십시오.
- 거래 HASH에 어떤 정보가 포함되어 있습니까? 트랜잭션 해시에는 블록 체인, 트랜잭션 유형, 발신자, 수신자 및 금액에 대한 세부 정보가 포함되어 있습니다.
- 거래 검토를 처리하는 데 얼마나 걸립니까? 리뷰 프로세스는 플랫폼과 문제의 복잡성에 따라 며칠이 걸릴 수 있습니다.
- 거래가 분쟁이 발생하면 어떻게됩니까? 플랫폼은 청구를 조사하고 자금을 환불할지 여부를 결정하거나 다른 적절한 조치를 취할 것입니다.
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