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bitmex가 BTC를 확인할 수 있나요?
BitMEX는 KYC 인증을 요구하지만 BTC 입출금의 진위 여부를 직접 확인하지 않으므로 해당 책임은 사용자에게 있습니다.
2024/10/27 20:58
BitMEX가 BTC를 검증할 수 있나요?
1. 비트멕스 이해하기:
BitMEX는 비트코인(BTC)을 포함한 다양한 디지털 자산에 대한 선물 및 영구 계약 거래를 제공하는 암호화폐 거래소입니다.
2. KYC 및 검증 절차:
BitMEX는 모든 사용자에게 자금 세탁 방지(AML) 및 테러 자금 조달 방지(CFT) 규정을 준수하기 위해 고객 파악(KYC) 및 확인 절차를 완료하도록 요구합니다.
3. 필요한 확인 수준 및 서류:
BitMEX는 세 가지 검증 수준을 제공합니다.
- Tier 1: 기본 개인정보 필요(이름, 이메일, 생년월일)
- Tier 2: 사진이 부착된 신분증, 주소 증명, 셀카 등 추가 확인이 필요합니다.
- 계층 3: 재무제표 및 자금 출처 문서를 포함하여 더 높은 거래 한도 및 인출 금액에 대해 강화된 실사가 필요합니다.
4. BTC 검증:
BitMEX는 BTC 입출금의 진위성이나 적법성을 직접적으로 확인하지 않습니다. 자금의 유효성을 보장하는 책임은 사용자에게 있습니다.
5. 자금세탁 방지 조치:
비트멕스는 다음을 포함한 다양한 AML 조치를 시행했습니다.
- KYC 및 검증 절차 준수
- 거래 모니터링 및 심사 시스템
- 관련 당국에 의심스러운 활동 보고
6. 추가 고려사항:
- BitMEX는 사용자가 예치한 기본 BTC를 보유하거나 통제하지 않습니다.
- 사용자는 자신의 암호화폐 지갑을 관리하고 자금을 확보할 책임이 있습니다.
- BTC 거래는 퍼블릭 블록체인에 기록되며 사용자의 주소를 추적할 수 있습니다.
결론:
BitMEX는 KYC 및 AML 조치를 사용하지만 BTC 자체를 직접 확인하지는 않습니다. 사용자는 입금 또는 출금된 자금의 적법성을 보장할 책임이 있습니다. BitMEX는 금융 범죄에 맞서 싸우고 디지털 자산에 대한 규제된 거래 환경을 제공하는 데 중점을 두고 있습니다.
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