Kann Bitmex BTC verifizieren?

BitMEX erfordert zwar eine KYC-Verifizierung, überprüft jedoch nicht direkt die Echtheit von BTC-Einzahlungen oder -Auszahlungen und überlässt diese Verantwortung den Benutzern.

Oct 27, 2024 at 08:58 pm

Kann BitMEX BTC verifizieren?

1. BitMEX verstehen:
BitMEX ist eine Kryptowährungsbörse, die den Handel mit Futures und unbefristeten Verträgen für verschiedene digitale Vermögenswerte, einschließlich Bitcoin (BTC), anbietet.

2. KYC- und Verifizierungsverfahren:
BitMEX verlangt von allen Benutzern, dass sie „Know Your Customer“ (KYC) und Verifizierungsverfahren durchlaufen, um die Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CFT) einzuhalten.

3. Verifizierungsstufen und erforderliche Dokumente:
BitMEX bietet drei Verifizierungsstufen:

Stufe 1: Erfordert grundlegende persönliche Informationen (Name, E-Mail, Geburtsdatum)
Stufe 2: Es ist eine zusätzliche Verifizierung erforderlich, z. B. ein Lichtbildausweis, ein Adressnachweis und ein Selfie
Stufe 3: Für höhere Handelslimits und Auszahlungsbeträge ist eine erweiterte Due-Diligence-Prüfung erforderlich, einschließlich der Dokumentation von Finanzberichten und Geldquellen

4. BTC-Verifizierung:
BitMEX überprüft die Echtheit oder Legitimität von BTC-Einzahlungen oder -Auszahlungen nicht direkt. Die Verantwortung für die Sicherstellung der Gültigkeit der Gelder liegt beim Nutzer.

5. Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche:
BitMEX hat verschiedene AML-Maßnahmen implementiert, darunter:

Einhaltung von KYC- und Verifizierungsverfahren
Systeme zur Transaktionsüberwachung und -prüfung
Meldung verdächtiger Aktivitäten an die zuständigen Behörden

6. Zusätzliche Überlegungen:

BitMEX hält oder kontrolliert nicht die zugrunde liegenden BTC, die von Benutzern eingezahlt werden.
Benutzer sind für die Verwaltung ihrer eigenen Kryptowährungs-Wallets und die Sicherung ihrer Gelder verantwortlich.
BTC-Transaktionen werden auf der öffentlichen Blockchain aufgezeichnet und können bis zur Adresse des Benutzers zurückverfolgt werden.

Abschluss:

Während BitMEX KYC- und AML-Maßnahmen einsetzt, überprüft es BTC selbst nicht direkt. Benutzer sind dafür verantwortlich, die Legitimität der eingezahlten oder abgehobenen Gelder sicherzustellen. Der Schwerpunkt von BitMEX liegt auf der Bekämpfung von Finanzkriminalität und der Bereitstellung eines regulierten Handelsumfelds für digitale Vermögenswerte.

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