米国政府ウォレットから2,000万ドル以上の仮想通貨が送金され、不正行為の懸念が高まる

木曜日、2,000万ドルを超える仮想通貨が米国政府のウォレットから送金されました。注目すべきことに、このウォレットは2016年のBitfinexハッキングで押収された資金に関連付けられています。

On Thursday, over $20 million in cryptocurrency was moved out of a U.S. government wallet linked to funds seized in the 2016 Bitfinex hack, sparking blockchain analysis firms’ attention due to the suspicious nature of the transfer.

木曜日、2016年のBitfinexハッキングで押収された資金に関連する米国政府のウォレットから2,000万ドル以上の仮想通貨が流出し、その送金の不審な性質からブロックチェーン分析会社の注目を集めた。

The funds, which included both stablecoins and Ethereum, were transferred out of a wallet known to be linked to the Department of Justice (DOJ). Notably, this wallet had been largely inactive for the past eight months.

ステーブルコインとイーサリアムの両方を含む資金は、司法省（DOJ）に関連していることが知られているウォレットから送金された。注目すべきことに、このウォレットは過去 8 か月間ほとんど活動していませんでした。

As the transactions unfolded, a key observation was made. Part of the funds were being sent to instant crypto exchanges, with one of the exchanges utilizing Binance for liquidity. This occurred just minutes after Arkham Intelligence reported large withdrawals from the lending platform Aave, raising suspicion about the wallet's activity.

取引が展開されるにつれて、重要な観察が行われました。資金の一部はインスタント仮想通貨取引所に送られており、取引所の1つは流動性のためにバイナンスを利用していた。これは、アーカム・インテリジェンスが融資プラットフォームAaveからの大規模な引き出しを報告したわずか数分後に発生し、ウォレットの活動に対する疑惑が高まった。

According to Arkham, $1.25 million in Tether (USDT) and $5.5 million in USD Coin (USDC) were withdrawn from Aave. These funds were sent to a wallet starting with “0x348,” and they included $446,000 in Ethereum and about $13.7 million in aUSDC, an interest-bearing token from Aave. Interestingly, two years ago, this government wallet had received large amounts of aUSDC and Aave-based Tether tokens.

アーカムによると、テザー（USDT）で125万ドル、USDコイン（USDC）で550万ドルがAaveから引き出されたという。これらの資金は「0x348」で始まるウォレットに送金され、その中にはイーサリアムで44万6,000ドル、Aaveの利付トークンであるUSDCで約1,370万ドルが含まれていました。興味深いことに、2 年前、この政府ウォレットは大量の USDC および Aave ベースの Tether トークンを受け取っていました。

CoinChapter reached out to the DOJ for comment on whether these transfers were related to any law-enforcement activity, but our requests have yet to be answered. Meanwhile, on social media, on-chain analyst ZachXBT described the transfer activity as “nefarious,” alluding to the possibility of an unauthorized movement.

CoinChapterは、これらの送金が何らかの法執行活動に関連しているかどうかについてコメントを求めて司法省に連絡を取りましたが、私たちの要求にはまだ回答されていません。一方、オンチェーンアナリストのZachXBT氏はソーシャルメディア上で、この送金活動を「極悪非道」と表現し、不正な移動の可能性をほのめかした。

After receiving the transferred funds, the “0x348” wallet began using the exchange aggregator 1inch to convert stablecoins into Ethereum. It then sent $40,000 batches of Ethereum to a wallet associated with a nested exchange connected to Binance, according to blockchain analysis. In total, it directed $320,000 of Ethereum to the exchange wallet and split an additional $80,000 into smaller wallets.

送金された資金を受け取った後、「0x348」ウォレットは交換アグリゲーター1inchを使用してステーブルコインをイーサリアムに変換し始めました。ブロックチェーン分析によると、その後、Binanceに接続されたネストされた取引所に関連付けられたウォレットに4万ドル分のイーサリアムを送信したという。合計で、320,000 ドルのイーサリアムが取引所ウォレットに送られ、さらに 80,000 ドルが小さなウォレットに分割されました。

Further analysis revealed that a nested exchange likely received some assets linked to Binance's liquidity. Notably, blockchain analysts have observed that this separate platform utilizes Binance's liquidity without any direct affiliation to Binance itself.

さらなる分析により、ネストされた取引所がバイナンスの流動性に関連する資産を受け取った可能性が高いことが明らかになりました。特に、ブロックチェーンアナリストは、この別個のプラットフォームがバイナンス自体と直接の提携関係なくバイナンスの流動性を利用していることを観察しています。

Interestingly, the “0x348” wallet, which received funds from the US Government crypto wallet, was created recently. However, upon further investigation, it was discovered that the wallet is linked to CoinSpot, an Australian exchange, which had funded the wallet two years ago.

興味深いことに、米国政府の暗号ウォレットから資金を受け取った「0x348」ウォレットは最近作成されました。しかし、さらなる調査の結果、このウォレットは2年前にウォレットに資金を提供したオーストラリアの取引所であるCoinSpotにリンクされていることが判明しました。

It's important to note that CoinSpot operates exclusively within Australia, limiting its transactions outside the jurisdiction. Records show that the exchange had funded the wallet two years prior.

CoinSpotはオーストラリア国内のみで運営されており、管轄外での取引は制限されていることに注意することが重要です。記録によると、取引所は2年前にウォレットに資金を提供していた。

The same DOJ wallet previously contained funds seized from individuals associated with the Bitfinex hack. In 2016, authorities charged New York residents Ilya Lichtenstein and Heather Morgan for their involvement in the breach, which caused the loss of $3.6 billion in digital assets.

同じ司法省ウォレットには、以前、Bitfinex ハッキングに関連する個人から押収された資金が含まれていました。 2016年、当局はニューヨーク在住のイリヤ・リキテンスタイン氏とヘザー・モーガン氏を、デジタル資産36億ドルの損失を引き起こしたこの侵害への関与の罪で起訴した。

At present, the US government crypto wallet is empty, with only a negligible balance of $127 in a Donald Trump-themed meme coin remaining. As the events unfold, blockchain analysts are closely monitoring the case, and it remains to be seen if any additional funds will emerge on public blockchains in the days ahead.

現在、米国政府の仮想通貨ウォレットは空で、ドナルド・トランプをテーマにしたミームコインの残高はわずか127ドルのみとなっている。事件が展開するにつれて、ブロックチェーンアナリストはこの事件を注意深く監視しているが、今後数日以内にパブリックブロックチェーン上に追加の資金が出現するかどうかはまだ分からない。