Plus de 20 millions de dollars de crypto-monnaie transférés du portefeuille du gouvernement américain, suscitant des inquiétudes quant à une activité non autorisée

Jeudi, plus de 20 millions de dollars en cryptomonnaies ont été transférés depuis un portefeuille du gouvernement américain. Notamment, ce portefeuille est lié aux fonds saisis lors du piratage Bitfinex de 2016.

On Thursday, over $20 million in cryptocurrency was moved out of a U.S. government wallet linked to funds seized in the 2016 Bitfinex hack, sparking blockchain analysis firms’ attention due to the suspicious nature of the transfer.

Jeudi, plus de 20 millions de dollars en crypto-monnaie ont été retirés d'un portefeuille du gouvernement américain lié aux fonds saisis lors du piratage Bitfinex en 2016, attirant l'attention des sociétés d'analyse de blockchain en raison de la nature suspecte du transfert.

The funds, which included both stablecoins and Ethereum, were transferred out of a wallet known to be linked to the Department of Justice (DOJ). Notably, this wallet had been largely inactive for the past eight months.

Les fonds, qui comprenaient à la fois des pièces stables et de l'Ethereum, ont été transférés depuis un portefeuille connu pour être lié au ministère de la Justice (DOJ). Notamment, ce portefeuille était largement inactif au cours des huit derniers mois.

As the transactions unfolded, a key observation was made. Part of the funds were being sent to instant crypto exchanges, with one of the exchanges utilizing Binance for liquidity. This occurred just minutes after Arkham Intelligence reported large withdrawals from the lending platform Aave, raising suspicion about the wallet's activity.

Au fur et à mesure du déroulement des transactions, une observation clé a été faite. Une partie des fonds était envoyée vers des échanges cryptographiques instantanés, l'un des échanges utilisant Binance pour la liquidité. Cela s'est produit quelques minutes seulement après qu'Arkham Intelligence a signalé des retraits importants de la plateforme de prêt Aave, élevant des soupçons sur l'activité du portefeuille.

According to Arkham, $1.25 million in Tether (USDT) and $5.5 million in USD Coin (USDC) were withdrawn from Aave. These funds were sent to a wallet starting with “0x348,” and they included $446,000 in Ethereum and about $13.7 million in aUSDC, an interest-bearing token from Aave. Interestingly, two years ago, this government wallet had received large amounts of aUSDC and Aave-based Tether tokens.

Selon Arkham, 1,25 million de dollars en Tether (USDT) et 5,5 millions de dollars en USD Coin (USDC) ont été retirés d'Aave. Ces fonds ont été envoyés vers un portefeuille commençant par « 0x348 » et comprenaient 446 000 $ en Ethereum et environ 13,7 millions de dollars en aUSDC, un jeton portant intérêt d'Aave. Fait intéressant, il y a deux ans, ce portefeuille gouvernemental avait reçu de grandes quantités de jetons Tether basés sur aUSDC et Aave.

CoinChapter reached out to the DOJ for comment on whether these transfers were related to any law-enforcement activity, but our requests have yet to be answered. Meanwhile, on social media, on-chain analyst ZachXBT described the transfer activity as “nefarious,” alluding to the possibility of an unauthorized movement.

CoinChapter a contacté le DOJ pour savoir si ces transferts étaient liés à une activité d'application de la loi, mais nos demandes n'ont pas encore reçu de réponse. Pendant ce temps, sur les réseaux sociaux, l'analyste en chaîne ZachXBT a qualifié l'activité de transfert de « néfaste », faisant allusion à la possibilité d'un mouvement non autorisé.

After receiving the transferred funds, the “0x348” wallet began using the exchange aggregator 1inch to convert stablecoins into Ethereum. It then sent $40,000 batches of Ethereum to a wallet associated with a nested exchange connected to Binance, according to blockchain analysis. In total, it directed $320,000 of Ethereum to the exchange wallet and split an additional $80,000 into smaller wallets.

Après avoir reçu les fonds transférés, le portefeuille « 0x348 » a commencé à utiliser l'agrégateur d'échange 1inch pour convertir les pièces stables en Ethereum. Il a ensuite envoyé des lots d'Ethereum de 40 000 $ à un portefeuille associé à un échange imbriqué connecté à Binance, selon l'analyse de la blockchain. Au total, il a dirigé 320 000 $ d’Ethereum vers le portefeuille d’échange et a réparti 80 000 $ supplémentaires dans des portefeuilles plus petits.

Further analysis revealed that a nested exchange likely received some assets linked to Binance's liquidity. Notably, blockchain analysts have observed that this separate platform utilizes Binance's liquidity without any direct affiliation to Binance itself.

Une analyse plus approfondie a révélé qu'une bourse imbriquée a probablement reçu certains actifs liés à la liquidité de Binance. Notamment, les analystes de la blockchain ont observé que cette plateforme distincte utilise les liquidités de Binance sans aucune affiliation directe avec Binance elle-même.

Interestingly, the “0x348” wallet, which received funds from the US Government crypto wallet, was created recently. However, upon further investigation, it was discovered that the wallet is linked to CoinSpot, an Australian exchange, which had funded the wallet two years ago.

Il est intéressant de noter que le portefeuille « 0x348 », qui recevait des fonds du portefeuille cryptographique du gouvernement américain, a été créé récemment. Cependant, après une enquête plus approfondie, il a été découvert que le portefeuille était lié à CoinSpot, une bourse australienne, qui avait financé le portefeuille il y a deux ans.

It's important to note that CoinSpot operates exclusively within Australia, limiting its transactions outside the jurisdiction. Records show that the exchange had funded the wallet two years prior.

Il est important de noter que CoinSpot opère exclusivement en Australie, limitant ses transactions en dehors de la juridiction. Les archives montrent que l'échange avait financé le portefeuille deux ans auparavant.

The same DOJ wallet previously contained funds seized from individuals associated with the Bitfinex hack. In 2016, authorities charged New York residents Ilya Lichtenstein and Heather Morgan for their involvement in the breach, which caused the loss of $3.6 billion in digital assets.

Le même portefeuille du DOJ contenait auparavant des fonds saisis auprès de personnes associées au piratage Bitfinex. En 2016, les autorités ont inculpé Ilya Lichtenstein et Heather Morgan, résidents de New York, pour leur implication dans cette violation, qui a entraîné la perte de 3,6 milliards de dollars d'actifs numériques.

At present, the US government crypto wallet is empty, with only a negligible balance of $127 in a Donald Trump-themed meme coin remaining. As the events unfold, blockchain analysts are closely monitoring the case, and it remains to be seen if any additional funds will emerge on public blockchains in the days ahead.

À l’heure actuelle, le portefeuille cryptographique du gouvernement américain est vide, avec seulement un solde négligeable de 127 $ dans une pièce de monnaie sur le thème de Donald Trump. Au fur et à mesure que les événements se déroulent, les analystes de la blockchain surveillent de près l'affaire, et il reste à voir si des fonds supplémentaires émergeront sur les blockchains publiques dans les jours à venir.