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FCAは、登録もルールもなく、システムに260万ポンドを押し込んだゴーストATMを稼働させたことに対して、オルミデ・オサンコヤ氏に大きな「ノー・ノー」を送ったところだ。マネーロンダリング防止法に基づく不正暗号通貨ATMに対する英国初の攻撃となる
Olumide Osunkoya, a crypto ATM operator in the United Kingdom, has pleaded guilty to operating illegal crypto ATMs and breaking anti-money laundering regulations. This marks the first prosecution of its kind in the UK.
英国の仮想通貨ATM運営会社オルミド・オサンコヤ氏は、違法な仮想通貨ATMを運営しマネーロンダリング防止規制に違反したとして有罪を認めた。これは英国におけるこの種の初の訴追となる。
Osunkoya ran a network of at least 11 crypto ATMs in the UK without registering with the Financial Conduct Authority (FCA). These ATMs, which were placed in local convenience stores, handled over £2.6 million (around $3.5 million) in cryptocurrency transactions between December 2021 and September 2023. According to the court, many users of these ATMs were likely engaged in illegal activities, such as money laundering or tax evasion.
オサンコヤは、金融行動監視機構(FCA)に登録せずに、英国で少なくとも11台の仮想通貨ATMのネットワークを運営していた。これらのATMは地元のコンビニエンスストアに設置されており、2021年12月から2023年9月までの間に260万ポンド(約350万ドル)以上の仮想通貨取引を扱った。裁判所によると、これらのATMの多くの利用者は、以下のような違法行為に従事していた可能性が高いという。マネーロンダリングや脱税。
The ATM operator charged transaction fees ranging from 10% to 60%, generating a substantial profit. He attempted to evade detection by using a false name and forging documents to conceal his illegal activities. Authorities also discovered £19,540 (about $26,000) in cash, which they believe is linked to his crypto ATM operations.
ATM オペレーターは 10% から 60% の取引手数料を請求し、多額の利益を生み出しました。彼は違法行為を隠すために偽名を使用し、文書を偽造して検出を逃れようとした。当局はまた、現金1万9540ポンド(約2万6000ドル)を発見したが、これは彼の仮想通貨ATM操作に関連していると考えられている。
Following his guilty plea, charges against a second person, Sally Lavington Osunkoya, were dropped. Olumide Osunkoya's sentencing will take place at a later date.
彼の有罪答弁を受けて、もう一人のサリー・ラビントン・オサンコヤ氏に対する告訴は取り下げられた。オルミデ・オスンコヤ氏の判決は後日行われる。
The FCA has been responsible for Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing in the UK since January 2020. Despite the increasing popularity of cryptocurrency in the country, the FCA ordered the closure of all unregistered crypto ATMs in March 2022. Currently, there are no legally registered crypto ATM operators in the UK.
FCAは2020年1月から英国におけるマネーロンダリング対策とテロ資金供与対策の責任を負っている。国内で仮想通貨の人気が高まっているにもかかわらず、FCAは2022年3月にすべての未登録の仮想通貨ATMの閉鎖を命じた。現在、英国には法的に登録された暗号ATMオペレーターは存在しない。
Therese Chambers, joint executive director of the FCA, warned crypto users in the UK, "If you're using a crypto ATM, you are handing your money directly to criminals." She highlighted that these machines can be used to launder money across borders, making it essential for individuals to be aware of the ultimate destination of their funds.
FCAの共同事務局長テレーズ・チェンバース氏は英国の仮想通貨利用者に対し、「仮想通貨ATMを使用している場合、犯罪者に直接お金を渡していることになる」と警告した。同氏は、これらの機械は国境を越えて資金洗浄に使用される可能性があるため、個人が資金の最終的な行き先を認識することが不可欠であることを強調した。
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