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Articles d’actualité sur les crypto-monnaies
FCA se déchaîne : le premier opérateur britannique de guichets automatiques cryptographiques est arrêté !
Oct 01, 2024 at 06:06 pm
La FCA vient d’envoyer un grand « non » à Olumide Osunkoya pour avoir géré des guichets automatiques fantômes – pas d’enregistrement, pas de règles, poussant 2,6 millions de livres sterling dans le système. Il s'agit du premier coup porté par le Royaume-Uni contre des guichets automatiques cryptographiques malveillants en vertu des lois anti-blanchiment d'argent.
Olumide Osunkoya, a crypto ATM operator in the United Kingdom, has pleaded guilty to operating illegal crypto ATMs and breaking anti-money laundering regulations. This marks the first prosecution of its kind in the UK.
Olumide Osunkoya, un opérateur de guichets automatiques cryptographiques au Royaume-Uni, a plaidé coupable d'avoir exploité des guichets automatiques cryptographiques illégaux et d'avoir enfreint les réglementations anti-blanchiment d'argent. Il s’agit de la première poursuite de ce type au Royaume-Uni.
Osunkoya ran a network of at least 11 crypto ATMs in the UK without registering with the Financial Conduct Authority (FCA). These ATMs, which were placed in local convenience stores, handled over £2.6 million (around $3.5 million) in cryptocurrency transactions between December 2021 and September 2023. According to the court, many users of these ATMs were likely engaged in illegal activities, such as money laundering or tax evasion.
Osunkoya exploitait un réseau d'au moins 11 guichets automatiques cryptographiques au Royaume-Uni sans s'inscrire auprès de la Financial Conduct Authority (FCA). Ces guichets automatiques, placés dans des dépanneurs locaux, ont traité plus de 2,6 millions de livres sterling (environ 3,5 millions de dollars) de transactions en cryptomonnaies entre décembre 2021 et septembre 2023. Selon le tribunal, de nombreux utilisateurs de ces guichets automatiques étaient probablement engagés dans des activités illégales, telles que blanchiment d’argent ou évasion fiscale.
The ATM operator charged transaction fees ranging from 10% to 60%, generating a substantial profit. He attempted to evade detection by using a false name and forging documents to conceal his illegal activities. Authorities also discovered £19,540 (about $26,000) in cash, which they believe is linked to his crypto ATM operations.
L'opérateur du guichet automatique facturait des frais de transaction allant de 10 à 60 %, générant ainsi un bénéfice substantiel. Il a tenté d'échapper à toute détection en utilisant un faux nom et en falsifiant des documents pour dissimuler ses activités illégales. Les autorités ont également découvert 19 540 £ (environ 26 000 $) en espèces, qui, selon elles, sont liées à ses opérations de crypto-ATM.
Following his guilty plea, charges against a second person, Sally Lavington Osunkoya, were dropped. Olumide Osunkoya's sentencing will take place at a later date.
Suite à son plaidoyer de culpabilité, les charges retenues contre une deuxième personne, Sally Lavington Osunkoya, ont été abandonnées. La condamnation d'Olumide Osunkoya aura lieu ultérieurement.
The FCA has been responsible for Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing in the UK since January 2020. Despite the increasing popularity of cryptocurrency in the country, the FCA ordered the closure of all unregistered crypto ATMs in March 2022. Currently, there are no legally registered crypto ATM operators in the UK.
La FCA est responsable de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme au Royaume-Uni depuis janvier 2020. Malgré la popularité croissante de la crypto-monnaie dans le pays, la FCA a ordonné la fermeture de tous les guichets automatiques crypto non enregistrés en mars 2022. Actuellement, il y a aucun opérateur de guichet automatique cryptographique légalement enregistré au Royaume-Uni.
Therese Chambers, joint executive director of the FCA, warned crypto users in the UK, "If you're using a crypto ATM, you are handing your money directly to criminals." She highlighted that these machines can be used to launder money across borders, making it essential for individuals to be aware of the ultimate destination of their funds.
Therese Chambers, co-directrice exécutive de la FCA, a averti les utilisateurs de crypto au Royaume-Uni : « Si vous utilisez un guichet automatique crypto, vous remettez votre argent directement à des criminels. » Elle a souligné que ces machines peuvent être utilisées pour blanchir de l’argent au-delà des frontières, ce qui rend essentiel que les individus soient conscients de la destination finale de leurs fonds.
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