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FBI は、仮想通貨の世界で違法行為に関与した人々を逮捕する計画の一環として、NexFundAI トークンを作成しました。
The FBI recently conducted a smart operation using a fake AI cryptocurrency, NexFundAI, to catch market manipulators. The FBI created the NexFundAI token as part of a plan to catch people involved in illegal activities in the cryptocurrency world.
FBIは最近、市場操作者を捕まえるために偽のAI暗号通貨NexFundAIを使用した巧妙な作戦を実施した。 FBI は、仮想通貨の世界で違法行為に関与した人々を逮捕する計画の一環として、NexFundAI トークンを作成しました。
A fake cryptocurrency, launched on the Ethereum blockchain under the guise of artificial intelligence (AI), was crafted to appear as a promising investment—deliberately attracting the attention of bad actors.
人工知能 (AI) を装ってイーサリアム ブロックチェーン上で開始された偽の暗号通貨は、有望な投資であるかのように見せかけ、意図的に悪意のある者の注意を引くように作られました。
The FBI's objective was to entice bad actors, particularly market manipulators—those who create deceptive trading opportunities in the cryptocurrency market—into believing in the token's value.
FBI の目的は、悪者、特に仮想通貨市場に欺瞞的な取引機会を作り出す市場操作者を誘惑し、トークンの価値を信じ込ませることでした。
These manipulators often engage in “wash trading,” a tactic where they buy and sell a token among themselves to falsely inflate trading activity and lure other investors.
これらの操作者は、取引活動を偽って水増しし、他の投資家を誘惑するために、彼ら自身の間でトークンを売買する戦術である「ウォッシュ取引」を行うことがよくあります。
From 2021 to 2024, Liu Zhou (“David Zhou”) and others developed and marketed MyTrade MM, a tool designed to manipulate cryptocurrency markets. This system artificially inflated prices and trading volumes through “wash trading,” a tactic involving the repeated buying and selling of the same asset to create false activity.
2021 年から 2024 年にかけて、Liu Zhou (「David Zhou」) らは、暗号通貨市場を操作するために設計されたツール、MyTrade MM を開発、販売しました。このシステムは、偽の活動を作り出すために同じ資産の売買を繰り返す戦術である「ウォッシュ取引」を通じて、人為的に価格と取引量をつり上げました。
The aim was to deceive investors and increase profits while evading detection by authorities. Zhou advertised these services, assisted clients in manipulating crypto prices, and collaborated with exchanges to promote his tool.
当局の摘発を逃れながら投資家を欺き、利益を増やすことが目的だった。周氏はこれらのサービスを宣伝し、クライアントの仮想通貨価格操作を支援し、取引所と協力してツールを宣伝した。
On September 16, 2024, Liu Zhou, unaware he was speaking with the FBI posing as NexFundAI, explained in a video call how MyTrade MM generated fake trading activity on decentralized exchanges.
2024年9月16日、劉周氏はNexFundAIを装ってFBIと話していることに気づかず、MyTrade MMが分散型取引所で偽の取引活動をどのように生成したかをビデオ通話で説明した。
Four days later, he discussed methods to attract buyers and execute “pump and dump” schemes, profiting at others' expense. Zhou also shared strategies for market manipulation and maximizing profits from these practices.
4日後、同氏は買い手を引きつけて「ポンプ・アンド・ダンプ」計画を実行し、他者を犠牲にして利益を上げる方法について議論した。周氏はまた、市場操作とこれらの慣行から利益を最大化するための戦略についても共有した。
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He explained that MyTrade could orchestrate “pump and dumps” timed with project announcements to quickly inflate prices. He agreed to offer this service to NexFundAI on LBank for a fee. On October 2, 2024, MyTrade's bots executed millions in fake trades for about 60 clients before law enforcement shut them down.
同氏は、MyTrade がプロジェクトの発表に合わせて「ポンプとダンプ」を調整し、価格を急速につり上げる可能性があると説明した。彼は、このサービスを LBank 上の NexFundAI に有料で提供することに同意しました。 2024 年 10 月 2 日、MyTrade のボットは、法執行機関が閉鎖する前に、約 60 の顧客に対して数百万件の偽取引を実行しました。
After the exchange's closure, it was revealed that the Department of Justice had charged 18 individuals and companies with manipulating cryptocurrency markets. These defendants were accused of using illicit techniques to artificially inflate the value of certain cryptocurrencies.
同取引所の閉鎖後、司法省が仮想通貨市場操作の罪で18の個人と企業を起訴したことが明らかになった。これらの被告は、特定の暗号通貨の価値を人為的につり上げるために違法な手法を使用した疑いで告発されました。
Several individuals identified by the FBI have pleaded guilty, and the Securities and Exchange Commission (SEC) has also filed charges against them for violating securities laws.
FBIが特定した数名が有罪を認めており、証券取引委員会(SEC)も証券法違反で告発している。
One of the defendants, Liu Zhou, also known as “David Zhou” or “DZ,” was ordered to forfeit any property, real or personal, derived from proceeds traceable to the offenses, according to the filing. The names of the other culprits were not disclosed in the document.
提出書類によると、被告の1人、「デビッド・チョウ」または「DZ」としても知られる劉周氏は、犯罪に遡る収益に由来する不動産または個人のあらゆる財産の没収を命じられたという。他の犯人の名前は文書では明らかにされていない。
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- 5億ドル相当のビットコインを捨てた男
- 2024-10-13 06:15:02