暗号通貨は長い間詐欺や完全な詐欺に関連付けられてきました

暗号通貨は長い間、詐欺と完全な詐欺に関連しており、少なくとも2014年のGox Crypto Exchangeからビットコインの大規模な喪失にさかのぼります。

Cryptocurrency has long been associated with frauds and outright scams, dating back at least to the massive loss of Bitcoin from the Mt. Gox crypto exchange in 2014. In many ways, crypto is an ideal vehicle to commit fraud because of its broad adoption by criminals, the anonymity of transactions and a gullible public that views cryptocurrencies as lottery tickets to riches.

暗号通貨は、少なくとも2014年のGox Crypto Exchangeからのビットコインの大規模な喪失にさかのぼる詐欺と完全な詐欺に長い間関連付けられてきました。多くの点で、Cryptoは犯罪者による幅広い採用、取引の匿名性、および忠実な人物と見なされているため、詐欺を犯す理想的な手段です。

While cryptocurrency really hit the mainstream with the run-up in Bitcoin in 2017, it’s exploded in popularity since 2020, when the Federal Reserve dropped interest rates to zero, encouraging a flight to risky assets. Even U.S. President Donald Trump now has a cryptocurrency ($TRUMP) and First Lady Melania Trump has her coin, too ($MELANIA). President Trump has become a notable crypto supporter and introduced the U.S. Strategic Bitcoin Reserve.

暗号通貨は2017年のビットコインの整備で本当に主流に達しましたが、連邦準備制度が金利をゼロに下げ、危険な資産へのフライトを奨励した2020年以来、人気が爆発的に爆発しました。ドナルド・トランプ米国大統領でさえ、暗号通貨（$トランプ）を持っており、ファーストレディのメラニア・トランプも彼女のコイン（$メラニア）を持っています。トランプ大統領は著名な暗号支持者になり、米国の戦略的ビットコイン保護区を導入しました。

The recent emergence and explosion of cryptocurrency into the mainstream has also brought along with it a raft of fraud, blowups and rug pulls, where crypto creators simply leave with the money that’s been invested in their crypto project. Here are five of the largest crypto scandals.

最近の暗号通貨の主流への爆発と爆発は、詐欺、爆発、ラグプルのいかだをもたらしました。そこでは、暗号の作成者がCryptoプロジェクトに投資されたお金を単に残しています。最大の暗号スキャンダルの5つを次に示します。

5 huge crypto scandals

5つの巨大な暗号スキャンダル

The many, many crypto scams are testament to the danger of investing in cryptocurrency.

多くの多くの暗号詐欺は、暗号通貨に投資する危険性の証です。

1. FTX

1。FTX

FTX was one of the world’s largest crypto exchanges and one of the biggest blowups, following the slump in cryptocurrency markets in 2022. FTX was supposed to hold $11.3 billion in clients’ assets at Alameda Research, the company’s hedge fund arm. However, just $2.3 billion of those funds could be found, as FTX had moved funds out of customer accounts and used them for its own purposes — embezzlement, according to the U.S. Department of Justice. FTX filed for bankruptcy in November 2022. FTX founder and CEO Sam Bankman-Fried was convicted of fraud and conspiracy to launder money, and was sentenced to 25 years in prison in March 2024.

FTXは、2022年の暗号通貨市場の不況に続いて、世界最大の暗号交換の1つであり、最大の爆発の1つでした。FTXは、同社のヘッジファンドアームであるAlameda Researchで、クライアントの資産を113億ドル保有することになっています。しかし、米国司法省によると、FTXは顧客口座から資金を移動し、それ自体の目的のためにそれらを使用したため、わずか23億ドルのこれらの資金が見つかりました。 FTXは2022年11月に破産を申請しました。FTXの創設者兼CEOのSam Bankman-Friedは、詐欺と陰謀で有罪判決を受け、2024年3月に25年の刑を宣告されました。

2. Binance

2。バイナンス

Binance Holding, the name behind the huge Binance crypto exchange, pled guilty in November 2023 to a variety of crimes, including violations of the Bank Secrecy Act and failure to register as a money-transmitting business. The company agreed to pay more than $4 billion as part of the charges. At the same time the company’s CEO, Changpeng Zhao, pled guilty to failing to maintain an effective anti-money laundering program, and then resigned as CEO. “Its willful failures allowed money to flow to terrorists, cybercriminals, and child abusers through its platform,” said Secretary of the Treasury Janet L. Yellen at the time. Binance was launched in 2017 and quickly became the world’s largest cryptocurrency exchange.

巨大なバイナンス暗号取引所の背後にある名前であるBinance Holdingは、2023年11月に銀行の秘密法の違反や金銭的譲渡事業としての登録の失敗など、さまざまな犯罪に対して有罪を認めました。同社は、料金の一環として40億ドル以上を支払うことに同意しました。同時に、同社のCEOであるChangpeng Zhaoは、効果的なマネーロンダリングプログラムを維持できなかったことを認め、CEOを辞任しました。 「その故意の失敗により、テロリスト、サイバー犯罪者、児童虐待者がそのプラットフォームを介してお金を流れることができました」と当時の財務長官ジャネット・L・イェレンは述べました。 Binanceは2017年に開始され、すぐに世界最大の暗号通貨交換になりました。

3. Terra USD cryptocurrency

3。TerraUSD暗号通貨

The year 2022 was rough for cryptocurrency, as rising rates drove risk-averse traders away from the sector. And that lack of confidence helped blow up Terra USD, a stablecoin pegged to the U.S. dollar. In May 2022, traders began selling the stablecoin and, for technical reasons, it had trouble maintaining its peg with the dollar. After that initial break from the peg, the coin spun out of control and plummeted, becoming virtually worthless over a few days. It was one of the first crypto blowups in 2022 as the Federal Reserve rapidly raised interest rates to fight inflation.

2022年は暗号通貨にとって大変でした。レートの上昇は、リスクを回避するトレーダーをセクターから遠ざけたためです。そして、その自信の欠如は、米ドルに固定された安定した馬鹿げたものであるTerra USDを爆破するのに役立ちました。 2022年5月、トレーダーはStablecoinの販売を開始し、技術的な理由で、ペグをドルで維持するのに苦労しました。ペグからの最初の休憩の後、コインは制御不能に駆け抜けられ、急落し、数日間で事実上価値がなくなりました。連邦準備制度がインフレと戦うために急速に金利を引き上げたため、2022年に最初の暗号爆発の1つでした。

4. Squid Game

4。イカゲーム

The Squid Game coin was launched in 2021 to piggyback on the popularity of the Netflix series “Squid Game,” promising an “play-to-earn” online game based on the series. Unfortunately, the coin’s developers treated its investors every bit as badly as the contestants on the series were treated. Squid coin was a classic rug pull operation, with the project’s founders absconding with clients’ funds just a few days after launching the project. The coin skyrocketed in its few days of existence, peaking around $2,861 per coin, but investors had trouble selling the tokens. Days after the launch, the project’s founders cashed out $3.36 million put up by investors and disappeared. In minutes the coin plummeted to less than a cent in price. While small in total value, the fraud was a media sensation, with many crypto traders learning what a rug pull is.

Squid Game Coinは2021年にNetflixシリーズ「Squid Game」の人気に関するピギーバックのために開始され、シリーズに基づいた「Play-to-earn」オンラインゲームを約束しました。残念ながら、コインの開発者は、シリーズの出場者が扱われたのと同じくらいひどく投資家を扱いました。 Squid Coinは古典的なラグプルオペレーションであり、プロジェクトの創設者は、プロジェクトを開始してからわずか数日後にクライアントの資金を抱きしめました。コインは数日間の存在で急上昇し、コインあたり約2,861ドルをピークにしましたが、投資家はトークンの販売に問題がありました。発売の数日後、プロジェクトの創設者は投資家によって336万ドルを獲得し、姿を消しました。数分でコインは1セント未満の価格に急落しました。総価値は小さい一方で、詐欺はメディアの感覚であり、多くの暗号トレーダーがラグプルとは何かを学びました。

5. LIBRA

5。天秤座

Javier Milei, the president of Argentina, promoted a cryptocurrency called $LIBRA in February 2025 posts on social media outlets. “This private project will be dedicated to encouraging the growth of the Argentine economy by funding small Argentine businesses and startups,” said a message on X in translation. Following the message, millions poured into the coin. But just hours later insiders, who owned most of the cryptocurrency, sold out and took an estimated $250 million with them, and the crypto’s price crashed by 9

アルゼンチンの大統領であるハビエル・マイレイは、2025年2月のソーシャルメディアアウトレットに関する投稿で$ Libraと呼ばれる暗号通貨を促進しました。 「このプライベートプロジェクトは、小さなアルゼンチンのビジネスとスタートアップに資金を提供することにより、アルゼンチン経済の成長を促進することに専念しています」と翻訳のXに関するメッセージは述べています。メッセージに続いて、数百万人がコインに注がれました。しかし、ほんの数時間後、暗号通貨の大部分を所有していたインサイダーは売り切れて推定2億5,000万ドルを奪いました。