仮想通貨投資家を狙った2200万ドルのNFT「ラグプル」詐欺でカリフォルニア人男性2人が起訴

これはこれまでに起訴された最大のNFT詐欺となる。

Two California men have each been charged by the U.S. Department of Justice (DOJ) with defrauding investors out of more than $22 million in cryptocurrency through a series of NFT “rug pulls,” in what will be the largest NFT scam ever prosecuted.

カリフォルニア州の男性2人がそれぞれ、一連のNFT「ラグプル」を通じて投資家から2,200万ドル以上の仮想通貨をだまし取った罪で米国司法省（DOJ）から起訴されており、これはこれまで起訴された中で最大のNFT詐欺となる。

A “rug pull” is often conducted by the creators of NFTs and memecoins. It is, as the DOJ explains, when a “creator of a nonfungible token (NFT) or other digital asset project solicits funds from investors for the project and then abruptly abandons the project and fraudulently retains investors’ funds.”

「ラグプル」は、NFTやミームコインの作成者によってよく行われます。司法省が説明しているように、それは「非代替トークン（NFT）またはその他のデジタル資産プロジェクトの作成者が、そのプロジェクトのために投資家から資金を募った後、突然プロジェクトを放棄し、投資家の資金を不正に保持する」場合です。

Last week, two California men were named as part of a six-count indictment that was unsealed in Los Angeles. Both men, Gabriel Hay, 23, of Beverly Hills, and Gavin Mayo, 23, of Thousand Oaks, were also arrested by Homeland Security Investigations (HSI) in Los Angeles.

先週、ロサンゼルスで封印が解かれた6件の起訴状の一部として、カリフォルニア州の男性2名が指名された。ビバリーヒルズ在住のガブリエル・ヘイさん（23）とサウザンドオークス在住のギャビン・メイヨさん（23）もロサンゼルスの国土安全保障捜査局（HSI）に逮捕された。

According to a DOJ press release, from May 2021 to May 2024, Hay and Mayo “sponsored several NFT and other digital asset projects and undertook promotional activities in support of those projects. Hay and Mayo allegedly made or caused others to make materially false and misleading statements regarding the digital asset projects being launched and provided false and misleading project ‘roadmaps’ detailing plans for the NFTs or other digital asset projects after their launch that the sponsors never intended to fulfill.

司法省のプレスリリースによると、2021年5月から2024年5月まで、ヘイとメイヨは「いくつかのNFTおよびその他のデジタル資産プロジェクトのスポンサーとなり、それらのプロジェクトを支援するプロモーション活動を行った。」ヘイとメイヨは、立ち上げられているデジタル資産プロジェクトに関して著しく虚偽で誤解を招く発言をした、または他人にさせ、スポンサーが意図していない立ち上げ後のNFTまたはその他のデジタル資産プロジェクトの計画の詳細を記載した虚偽で誤解を招くプロジェクト「ロードマップ」を提供したとされている満たす。

“For example, the indictment alleges that in promoting the Vault of Gems NFT project, Hay and Mayo falsely claimed that the project would be the ‘first NFT project to be pegged to a hard asset.’ However, instead of pursuing the Vault of Gems project or others as they had represented they would, Hay and Mayo allegedly abandoned the projects after collecting millions in funds from investors.”

「たとえば、起訴状では、ヘイとメイヨがVault of Gems NFTプロジェクトを推進する際に、このプロジェクトが「ハード資産に固定される最初のNFTプロジェクト」になると虚偽の主張をしたと主張している。しかし、ヘイとメイヨは、彼らが代表していたようなVault of Gemsプロジェクトやその他のプロジェクトを推進するのではなく、投資家から数百万ドルの資金を集めた後、プロジェクトを放棄したと言われている。」

Some of the other NFT scams they allegedly spearheaded include digital asset projects Faceless, Sinful Souls, Clout Coin, Dirty Dogs, Uncovered, MoonPortal, Squiggles, and Roost Coin.

彼らが主導したとされる他の NFT 詐欺には、デジタル資産プロジェクト Faceless、Sinful Souls、Clout Coin、Dirty Dogs、Uncovered、MoonPortal、Squiggles、および Roost Coin が含まれます。

A report published in late 2023 stated that over 23 million people own a NFT investment that is now completely worthless.

2023年後半に発行されたレポートでは、2,300万人以上が現在完全に無価値なNFT投資を所有していると述べられています。

“For three years, Hay and Mayo apparently lied to their investors in order to defraud them out of millions of dollars,” said HSI Executive Associate Director Katrina W. Berger. “Such technological fraud schemes cost investors millions of dollars every year. Just because such crimes aren’t violent doesn’t mean they are victimless. HSI will continue to investigate, disrupt, and dismantle such cryptocurrency fraud networks.”

HSIエグゼクティブ・アソシエート・ディレクターのカトリーナ・W・バーガー氏は、「ヘイとメイヨは3年間、投資家に数百万ドルを騙し取るために嘘をついたようだ」と述べた。 「このような技術的詐欺計画により、投資家は毎年数百万ドルの損失を被っています。このような犯罪が暴力的でないからといって、被害者がいないわけではありません。 HSIは今後もこのような仮想通貨詐欺ネットワークの調査、妨害、解体を続けていきます。」

Hay and Mayo are each charged with one count of conspiracy to commit wire fraud, two counts of wire fraud, and one count of stalking. The stalking charge stems from them allegedly embarking on a harassment campaign against a Faceless NFT project manager blowing the whistle on them. They now each face a maximum penalty of 20 years in prison on each of the conspiracy and wire fraud counts and a maximum penalty of five years on the stalking count.

ヘイとメイヨはそれぞれ、通信詐欺の共謀1件、通信詐欺2件、ストーカー行為1件の罪で起訴されている。ストーカー容疑は、彼らが内部告発したフェイスレスNFTプロジェクトマネージャーに対する嫌がらせキャンペーンに乗り出したとされることから生じている。現在、彼らには共謀罪と通信詐欺罪でそれぞれ最高懲役20年、ストーカー罪で最高懲役5年が科せられることになった。