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ヨーロッパの大手決済サービスプロバイダーであるBCBグループがかつて英国金融行動監視機構(FCA)の監視下にあったことが新たな情報で明らかになった。
Europe’s leading payment service provider BCB Group was once in the UK Financial Conduct Authority’s (FCA) crosshairs, but the investigation concluded a while back.
ヨーロッパの大手決済サービスプロバイダーであるBCBグループは、かつて英国金融行為監視機構(FCA)の標的となっていたが、調査は少し前に終了した。
On Monday, two individuals familiar with the matter told the Financial Times that the crypto payment processor received a Section 166 (s166) notice from the FCA in 2023. This kicked off the U.K. regulator’s investigation into BCB Group.
月曜日、この問題に詳しい2人の人物がフィナンシャル・タイムズに、仮想通貨決済処理業者が2023年にFCAから第166条(s166)通知を受け取ったと語った。これにより、BCBグループに対する英国規制当局の調査が開始された。
While many details were not provided about the context of the investigation, the FCA usually commissions an s166 notice when it is concerned about aspects of a regulated firm’s activities and wants further investigation.
調査の内容について多くの詳細は明らかにされていないが、FCAは通常、規制対象企業の活動の側面に懸念があり、さらなる調査を望む場合にs166通知を依頼する。
The regulator could be concerned about the company’s regulatory requirements and whether it complies with specific rules. The FCA may also suspect potential misconduct issues, BCB Group’s risk management processes, financial stability, or even market abuse or misconduct.
規制当局は、企業の規制要件や、企業が特定の規則に準拠しているかどうかを懸念している可能性があります。 FCA はまた、潜在的な不正行為の問題、BCB グループのリスク管理プロセス、財務の安定性、さらには市場の不正行為や不正行為を疑う可能性もあります。
Another source close to the financial firm said the investigation ultimately favored BCB Group in the long run. The firm is in constructive talks with the regulator, seeking strategies and authorization to expand its regional license.
金融会社に近い別の関係者は、調査は最終的に長期的にはBCBグループに有利に働くと述べた。同社は規制当局と建設的な交渉を行っており、地域ライセンスを拡大するための戦略と認可を求めている。
However, one key detail stood out: BCB Group is among the few crypto payment processors that serve top crypto exchanges. Some beneficiaries of its traditional banking services are Crypto.com, Bitstamp, Kraken, and Gemini.
ただし、重要な詳細が 1 つ際立っていました。BCB グループは、トップの仮想通貨取引所にサービスを提供する数少ない仮想通貨決済プロセッサーの 1 つであるということです。従来の銀行サービスの受益者には、Crypto.com、Bitstamp、Kraken、Gemini などがあります。
The role of companies like BCB Group became prominent after the collapse of Signature Bank and Silicon Valley Bank in 2022. Some crypto exchanges were forced to halt wire transfers or reduce maximum withdrawal limits.
2022年のシグネチャー銀行やシリコンバレー銀行の破綻後、BCBグループのような企業の役割が顕著になった。一部の仮想通貨取引所は電信送金の停止や出金上限の引き下げを余儀なくされた。
Meanwhile, the FCA has become quite tough with its regulation, causing many crypto firms to pursue business in other regions. Over a year ago, the crypto exchange Bybit announced its decision to suspend operations in the U.K. As an exchange not listed on the FCA’s crypto register, Bybit was rendered ineligible to continue its advertising and promotional activities in the country.
一方、FCAの規制は非常に厳しくなり、多くの仮想通貨企業が他の地域での事業を追求するようになった。 1 年以上前、仮想通貨取引所 Bybit は英国での業務を一時停止する決定を発表しました。FCA の仮想通貨登録簿に上場されていない取引所として、Bybit は英国での広告および宣伝活動を継続する資格を失いました。
“We have regular open and transparent dialogue with all our regulators across our licensed businesses and from our perspective we are in good standing with them all,” said Oliver Tonkin, CEO of BCB Group, in a statement to the Financial Times. “Our engagement with the FCA continues to be positive and we have recently been given the green light to expand our regulatory footprint in the UK should we wish to do so.”
BCBグループのオリバー・トンキン最高経営責任者(CEO)はフィナンシャル・タイムズへの声明で、「当社はライセンス事業全体にわたるすべての規制当局と定期的にオープンで透明性のある対話を行っており、われわれの観点からすると、すべての規制当局と良好な関係にある」と述べた。 「当社とFCAとの関わりは引き続き良好であり、最近では希望に応じて英国での規制対象範囲を拡大する許可も得られました。」
Ultimately, BCB intends to diversify its portfolio of regulatory licenses and approvals outside the European Economic Area (EMI).
最終的に、BCB は欧州経済領域 (EMI) 外の規制上のライセンスと承認のポートフォリオを多様化するつもりです。
Recently, BCB Group secured regulatory approval from Autorité des Marchés Financiers (AMF) and Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) of France. The Electronic Money Institution (EMI) and Digital Assets Services Provider (DASP) license gave BCB Group the legal right to enter the country and offer its products to customers in the region.
最近、BCB グループはフランスの金融市場監督庁 (AMF) およびフランスの健全性管理当局 (ACPR) から規制当局の承認を獲得しました。電子マネー機関 (EMI) およびデジタル資産サービス プロバイダー (DASP) のライセンスにより、BCB グループは同国に入国し、その地域の顧客に製品を提供する法的権利が与えられました。
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