SECは訴状を修正、孫楊氏の米国訪問により管轄権が付与されたと主張

米国証券取引委員会（SEC）は、ジャスティン・サン氏とその他の被告に対する訴状を修正し、サン氏の長期にわたる米国訪問疑惑により、訴訟を起こす管轄権が認められたと主張した。 SECは、サン氏が2017年から2019年の間に380日以上米国に滞在し、主要都市に出張し、TRX暗号通貨を上場させるために現在は廃止された仮想通貨取引所であるBittrexと通信したと主張している。同庁はまた、Sun と企業が Bittrex 上でウォッシュ取引スキームに関与していたと主張している。

Amended SEC Complaint Claims Justin Sun's US Visits Establish Jurisdiction

修正されたSECの訴状請求、ジャスティン・サンの米国訪問により管轄権が確立

On April 18, 2023, the United States Securities and Exchange Commission (SEC) filed an amended complaint in its ongoing case against Justin Sun and other defendants, asserting that Sun's alleged visits to the US provide sufficient grounds for the agency to exercise jurisdiction in pursuing legal action.

2023年4月18日、米国証券取引委員会（SEC）は、ジャスティン・サン氏と他の被告に対する進行中の訴訟で修正訴状を提出し、サン氏の米国訪問疑惑は当局が追及の管轄権を行使する十分な根拠となると主張した。法的措置。

Extensive US Travel Alleged

広範囲にわたる米国旅行疑惑

According to the SEC's amended complaint, Sun "traveled extensively" to the US between 2017 and 2019 while he and several affiliated companies were engaged in the unregistered sale of BTT and TRX tokens. The SEC alleges that Sun spent over 380 days in the US during that period, visiting major cities such as New York City, Boston, and San Francisco. These trips were conducted on behalf of the Tron Foundation and the BitTorrent Foundation, both of which are also named as defendants in the case.

SECの修正された訴状によると、サン氏は2017年から2019年にかけて米国に「広範囲に旅行」し、その間、サン氏といくつかの関連会社はBTTトークンとTRXトークンの無登録販売に従事していた。 SECは、サン氏がその期間中380日以上米国に滞在し、ニューヨーク市、ボストン、サンフランシスコなどの主要都市を訪れたと主張している。これらの旅行はトロン財団とビットトレント財団を代表して実施され、両財団はこの事件の被告としても名指しされている。

Jurisdictional Claim Based on Physical Presence

物理的存在に基づく管轄権の主張

The SEC argues that Sun's alleged physical presence in the US during the relevant time period establishes the necessary connection to the country to assert personal jurisdiction over him and the associated companies. The agency contends that Sun's "continuous and substantial" presence in the US indicates that he was engaged in business activities that subjected him to the jurisdiction of US courts.

SECは、サン氏が該当期間中に米国に物理的に存在していたという主張は、サン氏と関連企業に対する対人管轄権を主張するために必要な同国との関係を確立していると主張している。同庁は、孫氏の米国における「継続的かつ実質的な」存在は、同氏が米国の裁判所の管轄下に置かれる事業活動に従事していたことを示していると主張している。

Wash Trading Allegations

ウォッシュ取引疑惑

The SEC's amended complaint further alleges that Sun and the companies engaged in a wash trading scheme on the now-defunct crypto exchange Bittrex. Wash trading involves buying and selling the same asset multiple times to create the illusion of trading activity and artificially inflate prices. The SEC alleges that Sun and the companies used this scheme to manipulate the price of BTT and TRX tokens.

SECの修正された訴状はさらに、Sunと企業が現在は廃止された仮想通貨取引所Bittrex上でウォッシュ取引スキームに関与していたと主張している。ウォッシュ取引では、同じ資産を複数回売買して、取引活動の錯覚を作り出し、人為的に価格をつり上げます。 SECは、Sunと企業がこのスキームを利用してBTTトークンとTRXトークンの価格を操作したと主張している。

Bittrex Involvement Detailed

Bittrex への関与の詳細

Notably, the amended complaint specifically identifies Bittrex as the platform on which the alleged wash trading occurred. The SEC alleges that Sun personally communicated with Bittrex representatives and provided documents to facilitate the listing of TRX on the exchange. The complaint includes copies of emails and other correspondence between Sun and Bittrex, linking Sun to the scheme and the other defendants.

注目すべき点は、修正された訴状では、ウォッシュ取引が行われたとされるプラットフォームとしてBittrexを具体的に特定していることである。 SECは、SunがBittrexの代表者と個人的に連絡を取り、取引所へのTRXの上場を促進するための文書を提供したと主張している。訴状には、SunとBittrex間の電子メールやその他の通信のコピーが含まれており、Sunをこの計画やその他の被告と結び付けている。

Addressing Request for Dismissal

解雇要求への対応

The amended complaint directly addresses the concerns raised by Sun in his March 2023 motion to dismiss the SEC's case due to lack of personal jurisdiction. Sun argued that he is a foreign national and not "at home" in the US, and that the companies have no substantial presence in the country. However, the SEC counters these arguments by highlighting Sun's alleged extensive travel and business activities in the US.

修正された訴状は、対人管轄権の欠如を理由にSECの訴訟を却下するという2023年3月の申し立てでSunが提起した懸念に直接対処するものである。サン氏は、自分は外国人であり米国に「故郷」ではなく、企業は米国に実質的な存在感を持っていないと主張した。しかし、SECは、Sunが米国内で広範な旅行とビジネス活動を行っていたとされる点を強調することで、これらの主張に反論している。

Background of the Case

事件の背景

The SEC originally filed suit against Sun and the other defendants in March 2023, alleging that they conducted an unregistered securities offering of BTT and TRX tokens. The agency claimed that the defendants raised over $1 billion from investors, many of whom were based in the US. The SEC's amended complaint further strengthens its case by providing more detailed evidence of Sun's US travel and involvement in the alleged wash trading scheme.

SECは当初、2023年3月にSunと他の被告に対して、BTTトークンとTRXトークンの未登録有価証券募集を行ったとして訴訟を起こしていた。同庁は、被告らは投資家から10億ドル以上を調達したが、その多くは米国に拠点を置いていたと主張した。 SECの修正された訴状は、Sunの米国渡航とウォッシュ・トレーディング・スキーム疑惑への関与に関するより詳細な証拠を提供することで、主張をさらに強化している。

Implications for the Case

この事件への影響

The SEC's amended complaint has significant implications for the ongoing case against Sun and the other defendants. By establishing personal jurisdiction over Sun and the companies, the SEC has bolstered its ability to pursue legal action in US courts. The agency's allegations of wash trading and the involvement of Bittrex further solidify its claims of illegal activity. The case is expected to proceed to trial unless the parties reach a settlement agreement.

SEC の修正された訴状は、Sun および他の被告に対する進行中の訴訟に重大な影響を及ぼします。 Sun と両社に対する対人管轄権を確立することで、SEC は米国の裁判所で訴訟を起こす能力を強化しました。ウォッシュ取引に関する同庁の主張とビットレックスの関与は、違法行為に対する同庁の主張をさらに強固なものにする。両当事者が和解合意に達しない限り、この訴訟は裁判に進む見通しだ。