金融犯罪取締ネットワーク (FinCEN) とは何ですか?

金融犯罪取締ネットワーク (FinCEN) は、米国財務省の一局であり、国内および国際のマネーロンダリング、テロ資金供与と戦うことを最終目標として、金融取引に関する情報の収集と分析を行っています。その他の金融犯罪も同様です。

金融犯罪取締ネットワークの背後にある使命は、金融システムを不正利用から守ること、またマネーロンダリングとそれに関連するテロリズムなどの犯罪と完全に闘い、金融当局の利用や資金回収を通じて国家安全保障を促進することです。 、金融インテリジェンスの分析と普及。

FinCEN の記章は、金融システムを不正利用から守るという独自の使命を強調しています。ミッションの中心となるいくつかのシンボルが特徴です。

地球は、FinCEN の世界的な範囲、影響力、権限、および責任を表しています。

この 2 進数は実際には 2 進コードでの FinCEN を意味し、金融システムの安全と地域社会や家族の安全を保つために FinCEN が使用する金融データも表しています。

ワシはアメリカ国民の強さ、純粋な力、決意を表しており、中央の位置は力と保護の取り組みを象徴しています。盾は国家安全保障の使命を表し、銀行のシルエットはFinCENが監視と管理を支援するために使用する複雑な金融システムを表しています。

FinCEN は 1990 年 4 月 25 日に財務長官の命令により設立されました。

しかし、1994 年 5 月にその使命は規制責任を含むものに拡大され、同年 10 月に財務省の FinCEN の前身である金融執行局は、愛国者規則第 3 編の後、2002 年 9 月 26 日に FinCEN に合併されました。法律が可決され、財務命令 180-01 により、それは財務省の正式な局となりました。