Qu'est-ce que le Réseau de lutte contre la criminalité financière (FinCEN) ?

Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) est un bureau du Département du Trésor des États-Unis qui collecte et analyse les informations sur les transactions financières dans le but final de lutter contre le blanchiment d'argent national et international, le financement du terrorisme et le financement du terrorisme. ainsi que d'autres délits financiers.

La mission du Financial Crimes Enforcement Network est de protéger le système financier contre toute utilisation illicite, ainsi que de lutter pleinement contre le blanchiment d'argent et les délits qui y sont associés, tels que le terrorisme, et même de promouvoir la sécurité nationale par le recours aux autorités financières ainsi que par la collecte. , analyse et diffusion du renseignement financier.

En ce qui concerne son insigne, celui du FinCEN souligne la mission unique lorsqu'il s'agit de protéger le système financier contre toute utilisation illicite. Il comporte plusieurs symboles qui sont au cœur de la mission.

Le globe représente la portée mondiale, l'influence, les autorités ainsi que les responsabilités du FinCEN.

Les nombres binaires signifient en fait FinCEN en code binaire et représentent les données financières que FinCEN utilise afin d'assurer la sécurité du système financier et celle des communautés et des familles.

L'aigle représente la force, la puissance pure et la détermination du peuple américain, ainsi que la position au centre qui symbolise la puissance ainsi que l'engagement de la protection. Le bouclier représente la mission de sécurité nationale et la silhouette d'une banque représente le système financier complexe que le FinCEN utilise pour aider à superviser et administrer les choses.

Le FinCEN a été créé par arrêté du secrétaire au Trésor le 25 avril 1990.

cependant, en mai 1994, leur mission a été élargie pour inclure des responsabilités réglementaires, et en octobre de la même année, le précurseur du FinCEN par le Département du Trésor, l'Office of Financial Enforcement, a fusionné avec le FinCEN, le 26 septembre 2002, après le titre III du PATRIOT. La loi a été adoptée, l'ordonnance du Trésor 180-01 en a fait un bureau officiel au sein du Département du Trésor.