Titre: CLS Global, un fabricant de marchés crypto, a été touché d'une amende de 428 000 $ pour le trading de lavage du jeton d'appât du FBI Nexfundai

CLS Global, un marchand de crypto enregistré aux Émirats arabes unis, a été touché d'une amende de 428 000 $ pour le trading de lavage du jeton d'appât du FBI Nexfundai.

The judge's ruling comes after a federal court in Boston sentenced CLS Global on April 2 for criminal charges of manipulating trading volumes of NexFundAI token.

La décision du juge intervient après qu'un tribunal fédéral de Boston a condamné CLS Global le 2 avril pour des accusations pénales de manipulation de volumes commerciaux de jexfundai token.

The bait token, named NexFundAI, was launched by the FBI in March 2024 as part of a sting operation called “Operation Token Mirrors.” In October 2024, the U.S. Securities and Exchange Commission filed fraud charges against CLS Global and several other companies that had taken the bait.

Le jeton d'appât, nommé Nexfundai, a été lancé par le FBI en mars 2024 dans le cadre d'une opération de piqûre appelée «Operation Token Mirrors». En octobre 2024, la Commission américaine des Securities and Exchange a déposé des accusations de fraude contre CLS Global et plusieurs autres sociétés qui avaient pris l'appât.

The companies included ZM Quant Investment and Gotbit Consulting, while MyTrade was also allegedly involved. The FBI’s report on the operation stated that it led to the confiscation of $25 million in cryptocurrency, and several wash trading bots were shut down.

Les sociétés comprenaient ZM Quant Investment et Gotbit Consulting, tandis que MyTrade aurait également été impliqué. Le rapport du FBI sur l'opération a déclaré qu'il avait conduit à la confiscation de 25 millions de dollars en crypto-monnaie, et plusieurs robots de trading de lavage ont été fermés.

In addition to the fine, the court also imposed a three-year probation on CLS Global, banning the company from offering services in the U.S. during this period. CLS Global had pleaded guilty to charges in January this year.

En plus de l'amende, le tribunal a également imposé une probation de trois ans à CLS Global, interdisant à l'entreprise d'offrir des services aux États-Unis au cours de cette période. CLS Global avait plaidé coupable à des accusations en janvier de cette année.

According to a January report from Chainalysis, wash trading accounts for an estimated $2.57 billion in trading volumes within the crypto market. However, global efforts are underway to crack down on this practice, as well as broader market manipulation.

Selon un rapport de janvier de Chainalysis, WASH Trading compte environ 2,57 milliards de dollars en volumes de négociation sur le marché de la cryptographie. Cependant, des efforts mondiaux sont en cours pour réprimer cette pratique, ainsi qu'une manipulation plus large du marché.

One recent example is Galaxy Digital’s $200 million settlement last month, resolving allegations of manipulating the LUNA token following an investigation by New York regulators.

Un exemple récent est le règlement de 200 millions de dollars de Galaxy Digital le mois dernier, résolvant les allégations de manipulation du jeton Luna à la suite d'une enquête menée par des régulateurs de New York.

Earlier, the SEC accused Justin Sun for manipulating the markets for BitTorrent (BTT) and Tron (TRX) through wash trading, giving the false impression of active trading and liquidity. However, the case has been put on hold.

Plus tôt, la SEC a accusé Justin Sun de manipuler les marchés de BitTorrent (BTT) et de TRON (TRX) par le trading de lavage, donnant la fausse impression du trading actif et de la liquidité. Cependant, l'affaire a été suspendue.