Fausse plate-forme commerciale a éclaté: les fraudeurs ordonnés par les tribunaux pour rembourser les victimes

Un tribunal fédéral a ordonné la reprise de près de 2,3 millions de dollars pour les victimes d'un régime de négociation d'actifs numériques frauduleux exploité par Debiex.

A federal court has ordered the recovery of over $2.3 million for victims of a fraudulent digital asset trading scheme operated by Debiex. The U.S. District Court for the District of Arizona issued a default judgment on March 13, holding Debiex accountable for misappropriating customer funds and ultimately ordering the recovery of the stolen funds.

Un tribunal fédéral a ordonné la reprise de plus de 2,3 millions de dollars pour les victimes d'un régime de négociation d'actifs numériques frauduleux exploité par Debiex. Le tribunal de district américain du district de l'Arizona a rendu un jugement par défaut le 13 mars, tendant DeBiex responsable de détourner les fonds clients et finalement de commander la reprise des fonds volés.

As announced by the U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC), the order also bans Debiex from trading in any CFTC regulated markets or registering with the CFTC. Additionally, Debiex is required to pay a $221,466 civil monetary penalty and over $2.2 million in restitution.

Comme annoncé par l'US Commodity Futures Trading Commission (CFTC), l'ordonnance interdit également à DeBiex de négocier des marchés réglementés par CFTC ou de s'inscrire auprès du CFTC. De plus, DeBiex est tenu de payer une pénalité monétaire civil de 221 466 $ et plus de 2,2 millions de dollars en restitution.

The ruling follows a complaint filed by the CFTC, which asserted that Debiex had deceived investors by fabricating a digital asset trading platform. The court documents highlight that the customers were tricked into depositing funds into fake trading accounts, with the intent to steal their money.

La décision fait suite à une plainte déposée par la CFTC, qui a affirmé que DeBiex avait trompé les investisseurs en fabriquant une plate-forme de trading d'actifs numériques. Les documents judiciaires soulignent que les clients ont été amenés à déposer des fonds dans de faux comptes de trading, avec l'intention de voler leur argent.

"Instead of using the funds to trade on behalf of the customers, as promised, Debiex misappropriated the customers' digital assets," the CFTC stated. The agency further noted that the Debiex websites were a facade, designed to deceive customers into thinking they were participating in legitimate live trading.

"Au lieu d'utiliser les fonds pour négocier au nom des clients, comme promis, Debex a détourné les actifs numériques des clients", a déclaré le CFTC. L'agence a en outre noté que les sites Web Debiex étaient une façade, conçus pour tromper les clients en pensant qu'ils participaient à des échanges en direct légitimes.

"Unbeknownst to the customers, and as alleged, the Debiex websites merely mimicked the features of a legitimate live trading platform and the 'trading accounts' depicted on the websites were a complete ruse. No actual digital asset trading took place on the customers' behalf," the CFTC added in its announcement.

"À l'insu des clients, et comme allégué, les sites Web Debiex imitaient simplement les fonctionnalités d'une plate-forme de trading en direct légitime et les" comptes de trading "représentés sur les sites Web étaient une ruse complète. Aucun trading d'actifs numériques réel n'a eu lieu au nom des clients", a ajouté la CFTC dans ses annonces.

The court also took action to recover additional funds held by relief defendant Zhāng Chéng Yáng, a money mule whose digital asset wallet contained misappropriated customer funds. On March 12, a separate order was issued to return approximately $120,000 in digital assets, still in Zhang's wallet, to the victim from whom they were stolen.

Le tribunal a également pris des mesures pour récupérer des fonds supplémentaires détenus par le défendeur de secours Zhāng Chéng Yáng, une mule d'argent dont le portefeuille d'actifs numériques contenait des fonds clients erronés. Le 12 mars, une ordonnance distincte a été rendue pour rendre environ 120 000 $ en actifs numériques, toujours dans le portefeuille de Zhang, à la victime dont ils ont été volés.

While the court's ruling orders restitution, it's important to note that recovery is not always guaranteed, as wrongdoers may lack sufficient assets. As the CFTC continues to combat fraud, investors are urged to exercise caution and due diligence.

Bien que les ordonnances juridiques de la Cour ne restituent la restitution, il est important de noter que la reprise n'est pas toujours garantie, car les malfaiteurs peuvent manquer d'actifs suffisants. Alors que la CFTC continue de lutter contre la fraude, les investisseurs sont invités à faire preuve de prudence et de diligence raisonnable.

The CFTC advises investors to verify that the firms, email addresses, and phone numbers used match the contact information listed on the CFTC's website before committing any funds. Additionally, any suspicious activity should be reported to the CFTC or other relevant authorities immediately.

Le CFTC conseille aux investisseurs de vérifier que les entreprises, les adresses e-mail et les numéros de téléphone utilisés correspondent aux coordonnées indiquées sur le site Web de la CFTC avant de commettre des fonds. De plus, toute activité suspecte doit être signalée à la CFTC ou à d'autres autorités pertinentes immédiatement.