les transactions Coinbase peuvent-elles être tracées

En raison de la transparence de la blockchain, des identifiants de transaction uniques et des politiques KYC, les transactions Coinbase sont traçables pour les enquêtes criminelles, les déclarations fiscales et les litiges juridiques.

Oct 29, 2024 at 09:07 am

Les transactions Coinbase peuvent-elles être tracées ?

1. Transparence de la blockchain
Les transactions Coinbase sont enregistrées sur la blockchain, un registre accessible au public qui documente toutes les transactions. Cette transparence permet à quiconque de visualiser les détails de la transaction, notamment l'expéditeur, le destinataire, le montant et la date.

2. Identification des transactions
Chaque transaction Coinbase possède un identifiant unique appelé hachage de transaction. Ce hachage peut être utilisé pour suivre la transaction sur la blockchain et identifier toutes les parties impliquées.

3. Politiques KYC de Coinbase
La réglementation Know Your Customer (KYC) exige que Coinbase collecte des informations personnelles auprès de ses utilisateurs, notamment des documents d'identité, des adresses et des numéros de téléphone. Ces informations permettent de relier les transactions Coinbase aux identités du monde réel.

4. Enquêtes des forces de l'ordre
Les forces de l'ordre ont le pouvoir d'accéder aux données des utilisateurs de Coinbase en réponse à des enquêtes criminelles. Coinbase peut contribuer à ces enquêtes en fournissant des données de transaction, des historiques de compte et d'autres informations pertinentes.

5. Assignations à comparaître et ordonnances du tribunal
Coinbase peut être obligé de fournir des enregistrements de transactions et des informations sur les utilisateurs en réponse à des assignations à comparaître et à des ordonnances du tribunal. Cela peut se produire dans des cas de fraude, de délits financiers ou de litiges civils.

6. Déclaration fiscale
Les utilisateurs de Coinbase peuvent être tenus de déclarer leurs transactions Coinbase à des fins fiscales. Coinbase fournit des outils pour aider les utilisateurs à suivre leurs transactions et à générer des rapports fiscaux.

Conclusion
Oui, les transactions Coinbase peuvent être tracées grâce à la transparence de la blockchain, aux identifiants uniques associés à chaque transaction et aux politiques KYC mises en œuvre par Coinbase. Les organismes chargés de l'application de la loi et d'autres autorités peuvent accéder à ces informations pour diverses raisons, notamment dans le cadre d'enquêtes criminelles, de déclarations fiscales et de litiges juridiques.