Ethereum peut-il être tracé

Malgré la blockchain publique d'Ethereum, les utilisateurs peuvent protéger leur vie privée à l'aide d'outils de pseudonymat et d'anonymat ; cependant, les techniques de surveillance basées sur les risques et de désanonymisation permettent aux forces de l’ordre de retracer les activités illicites.

Oct 20, 2024 at 08:18 pm

Ethereum peut-il être tracé ?

1. Blockchain publiquement traçable :

Les transactions Ethereum se déroulent sur une blockchain publique et immuable. Toutes les transactions et leurs données associées, y compris les adresses publiques de l'expéditeur et du destinataire, sont visibles par le public. Cela permet aux enquêteurs de retracer le mouvement des fonds à travers la blockchain.

2. Outils de pseudonyme et d’anonymat :

Bien que les transactions soient publiquement traçables, les utilisateurs peuvent améliorer leur confidentialité grâce à l'utilisation d'outils de pseudonymat et d'anonymat. Ceux-ci incluent :

 a) **Mixing Services (CoinJoin, Tornado Cash):** These services break down and mix funds from multiple sources, making it harder to trace the origin and destination of specific transactions. b) **Privacy Coins (Zcash, Monero):** These coins use advanced cryptography to obscure transaction data, providing a higher level of anonymity.

3. Surveillance et traçabilité basées sur les risques :

Les régulateurs et les forces de l'ordre utilisent des systèmes de surveillance basés sur les risques pour identifier les transactions suspectes. Ces systèmes analysent les modèles de transactions, recherchent les signaux d’alarme et signalent les adresses à haut risque. Les transactions suspectes peuvent ensuite être retracées en suivant la chaîne d'adresses publiques impliquées.

4. Techniques de désanonymisation :

Dans certains cas, les enquêteurs peuvent utiliser des techniques de désanonymisation pour identifier les identités réelles derrière les adresses publiques Ethereum. Ces méthodes comprennent :

 a) **Chain Analysis:** Analyzing large volumes of transaction data to identify patterns and connections that reveal the identity of wallet owners. b) **Address Clustering:** Grouping together public addresses that are likely to belong to the same entity based on shared characteristics, such as transaction patterns or coin exchanges used. c) **KYC/AML Verification:** Investigating the identity of users who have provided know-your-customer (KYC) or anti-money laundering (AML) information to cryptocurrency exchanges or other entities.

5. Équilibrer confidentialité et réglementation :

La capacité de tracer les transactions Ethereum soulève des inquiétudes en matière de confidentialité, mais elle est également essentielle pour prévenir les activités illégales. Les régulateurs du monde entier s’efforcent de trouver un équilibre entre le maintien de la confidentialité des utilisateurs légitimes et la dissuasion des comportements criminels.

Conclusion:

Bien que les transactions Ethereum soient traçables publiquement par défaut, les utilisateurs peuvent améliorer leur confidentialité grâce à des outils de pseudonymat et d'anonymat. Cependant, les forces de l’ordre et les régulateurs utilisent des techniques de surveillance et de traçage basées sur les risques pour identifier les transactions suspectes et désanonymiser les individus si nécessaire. L’équilibre entre confidentialité et réglementation reste une question complexe qui continue d’évoluer dans le domaine en évolution rapide de la technologie blockchain.