OKX setzt sich mit den US -Behörden über die Geldtransmitterlizenz ein, zahlt 500 Mio. USD an Strafen

Aux Cayes Fintech Co. Ltd., ein OKX -Partner, ist die spezifische Partei, die sich mit dem US -Justizministerium niedergelassen hat und über 500 Millionen US -Dollar an Strafen zahlt

Cryptocurrency exchange OKX has settled with U.S. authorities over failing to obtain a license to operate as a money transmitter, the exchange announced Monday.

Cryptocurrency Exchange OKX hat sich mit den US -Behörden überlegt, weil er keine Lizenz für den Betrieb als Geldsender erhalten hat, teilte die Börse am Montag mit.

Aux Cayes FinTech Co. Ltd., an OKX affiliate, will pay over $500 million in penalties and forfeited fees as part of the settlement with the U.S. Department of Justice, according to a press release.

Aux Cayes Fintech Co. Ltd., ein OKX -Partner, wird laut einer Pressemitteilung im Rahmen der Einigung mit dem US -Justizministerium über 500 Millionen US -Dollar an Strafen und verwirkten Gebühren zahlen.

The exchange did not specify which state the license would have been issued from in the press release, but the DOJ said "OKX sought out customers in the United States, including in the Southern District of New York."

Die Börse gab nicht an, aus welchem ​​Staat die Lizenz in der Pressemitteilung ausgestellt worden wäre, aber das DOJ sagte: "OKX hat Kunden in den USA gesucht, auch im südlichen Bezirk von New York."

A person familiar with the situation told CoinDesk the settlement resolves allegations of fraudulent and non-compliant activities at the exchange in past years.

Eine mit der Situation vertraute Person teilte Coindesk mit, dass die Siedlung Vorwürfe von betrügerischen und nicht konformen Aktivitäten am Austausch in den vergangenen Jahren beseitigt.

CoinDesk also learned that OKcoin, the American division of OKX, received a subpoena from the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) on Feb. 24 last year.

Coindesk erfuhr auch, dass Okcoin, die amerikanische Division von OKX, am 24. Februar letzten Jahres eine Vorladung der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) erhalten hatte.

The cover page of the subpoena, which CoinDesk has viewed, alleges “Certain persons engaged in fraud and other unlawful conduct with respect to digital asset transactions.”

Auf der Deckseite der Vorladung, die Coindesk gesehen hat, behauptet „bestimmte Personen, die in Bezug auf Betrug und andere rechtswidrige Verhaltensweisen in Bezug auf digitale Vermögenstransaktionen beteiligt sind“.

A second person said the CFTC probe into OKcoin relates to last year's flash crash of the exchange's native token following the sudden drop in the price of the OKB token on Jan. 23, 2024. OKX told users they would be compensated for losses resulting from the crash.

Eine zweite Person sagte Absturz.

An internal document circulated to OKX staff in January 2024 highlighted “a new ethics and compliance helpline to provide a confidential and secure space for you to bring up concerns or issues about ethical conduct, policy violations or suspected illegal behavior.”

In einem internen Dokument, das im Januar 2024 an OKX -Mitarbeiter verbreitet wurde, wurde „eine neue Ethik und Compliance -Helpline zur Bereitstellung eines vertraulichen und sicheren Raums für Sie, um Bedenken oder Fragen zu ethischem Verhalten, Verstößen gegen Richtlinien oder mutmaßliche illegale Verhaltensweisen zu bieten.“

OKX representatives did not immediately respond to requests for comment. A CFTC spokesperson declined to comment.

OKX -Vertreter antworteten nicht sofort auf Anfragen nach Kommentaren. Ein CFTC -Sprecher lehnte eine Stellungnahme ab.

UPDATE (Feb. 24, 2025, 21:35 UTC): Adds additional information.

Update (24. Februar 2025, 21:35 UTC): Fügt zusätzliche Informationen hinzu.