FTX ergreift rechtliche Schritte gegen Anthony Scaramucci und SkyBridge Capital

In einem überraschenden rechtlichen Schritt hat FTX eine Klage gegen Anthony Scaramucci und seine Investmentfirma SkyBridge Capital eingereicht. Dies geschieht, da FTX daran arbeitet, Gelder zurückzugewinnen

Bankrupt crypto exchange FTX has filed a lawsuit against Anthony Scaramucci and his investment firm, SkyBridge Capital, in an attempt to recover over $100 million from investments made by former FTX CEO Sam Bankman-Fried. The investments include funding for several SkyBridge funds and a large sponsorship for Scaramucci's SALT conference.

Die bankrotte Krypto-Börse FTX hat eine Klage gegen Anthony Scaramucci und seine Investmentfirma SkyBridge Capital eingereicht, um mehr als 100 Millionen US-Dollar aus den Investitionen des ehemaligen FTX-CEO Sam Bankman-Fried zurückzugewinnen. Die Investitionen umfassen die Finanzierung mehrerer SkyBridge-Fonds und ein großes Sponsoring für Scaramuccis SALT-Konferenz.

According to the lawsuit, Scaramucci allegedly saw Bankman-Fried as an easy spender, willing to invest significant sums with minimal scrutiny. The lawsuit also claims that Scaramucci and his partner, Brett Messing, sold off Bitcoin and Solana tokens acquired through an FTX investment without proper clearance.

Der Klageschrift zufolge betrachtete Scaramucci Bankman-Fried angeblich als einen Menschen, der leicht Geld ausgibt und bereit ist, beträchtliche Summen bei minimaler Kontrolle zu investieren. In der Klage wird außerdem behauptet, dass Scaramucci und sein Partner Brett Messing die durch eine FTX-Investition erworbenen Bitcoin- und Solana-Token ohne ordnungsgemäße Genehmigung verkauft hätten.

FTX argues that this sale, which reportedly benefited SkyBridge, made no financial sense for FTX. Now, with those tokens worth more than $120 million, FTX is seeking to reclaim those funds.

FTX argumentiert, dass dieser Verkauf, der Berichten zufolge SkyBridge zugute kam, für FTX finanziell keinen Sinn ergab. Da diese Token nun einen Wert von mehr als 120 Millionen US-Dollar haben, versucht FTX, diese Gelder zurückzugewinnen.

In total, FTX wants to recover $12 million from the SALT sponsorship, $55 million from two other investments in SkyBridge entities, and additional damages related to the alleged unauthorized token sales. The suit also seeks to block a $45 million bankruptcy claim from SkyBridge, arguing that this amount was already paid to them as part of Bankman-Fried's investments.

Insgesamt möchte FTX 12 Millionen US-Dollar aus dem SALT-Sponsoring, 55 Millionen US-Dollar aus zwei weiteren Investitionen in SkyBridge-Unternehmen und zusätzlichen Schadenersatz im Zusammenhang mit den angeblich nicht autorisierten Token-Verkäufen zurückerhalten. Die Klage zielt auch darauf ab, eine Insolvenzforderung von SkyBridge in Höhe von 45 Millionen US-Dollar zu blockieren, mit der Begründung, dass dieser Betrag bereits als Teil der Investitionen von Bankman-Fried an sie gezahlt wurde.

The lawsuit is part of FTX's effort to address financial damage and secure assets as it navigates through bankruptcy. After its massive collapse in 2022, which left customers facing billions in losses, FTX has been working to recover funds and return them to creditors.

Die Klage ist Teil der Bemühungen von FTX, finanzielle Schäden zu beheben und Vermögenswerte auf dem Weg durch die Insolvenz zu sichern. Nach dem massiven Zusammenbruch im Jahr 2022, der den Kunden Verluste in Milliardenhöhe bescherte, arbeitet FTX daran, Gelder zurückzugewinnen und an die Gläubiger zurückzuzahlen.

FTX has also filed a separate lawsuit against Nawaaz Mohammad Meerun, accusing him of carrying out a series of large-scale exploits on their platform. Among these, the lawsuit highlights manipulations involving less liquid coins like BTMX and MobileCoin, claiming Meerun raked in over a billion dollars through these schemes.

FTX hat außerdem eine separate Klage gegen Nawaaz Mohammad Meerun eingereicht und ihn beschuldigt, eine Reihe groß angelegter Exploits auf ihrer Plattform durchgeführt zu haben. In der Klage werden unter anderem Manipulationen mit weniger liquiden Münzen wie BTMX und MobileCoin hervorgehoben, und es wird behauptet, Meerun habe durch diese Systeme über eine Milliarde Dollar eingenommen.

FTX’s lawsuit paints a picture of Meerun as someone with deep ties to organized crime networks across Poland, Romania, and Ukraine, along with links to money laundering operations and Ponzi schemes that go back over a decade. It also alleges connections to extremist networks involved in financing illegal activities, adding to the severity of the claims.

Die Klage von FTX zeichnet das Bild von Meerun als jemandem mit engen Verbindungen zu Netzwerken der organisierten Kriminalität in Polen, Rumänien und der Ukraine sowie Verbindungen zu Geldwäscheoperationen und Schneeballsystemen, die über ein Jahrzehnt zurückreichen. Außerdem werden Verbindungen zu extremistischen Netzwerken behauptet, die an der Finanzierung illegaler Aktivitäten beteiligt sind, was die Schwere der Behauptungen noch verschärft.

Interestingly, even after FTX’s collapse, Meerun didn't slow down. The lawsuit claims he continued his exploits under the alias “Humpy the Whale,” reportedly launching a governance attack on a cryptocurrency lending platform, specifically Compound, in June 2024.

Interessanterweise wurde Meerun auch nach dem Zusammenbruch von FTX nicht langsamer. In der Klage wird behauptet, er habe seine Taten unter dem Pseudonym „Humpy the Whale“ fortgesetzt und Berichten zufolge im Juni 2024 einen Governance-Angriff auf eine Kryptowährungs-Kreditplattform, insbesondere Compound, gestartet.

Meerun’s tactics, according to the lawsuit, included using several accounts with quirky, food-related aliases like "motherofallburgers@protonmail.com" and "donerkebabveryspicy@int.pl" to manipulate prices on tokens like BTMX, MOB, BAO, TOMO, SXP, and KNC. This pattern of alleged activity showcases his continued involvement in crypto manipulations.

Zu Meeruns Taktik gehörte der Klage zufolge die Verwendung mehrerer Konten mit skurrilen, lebensmittelbezogenen Aliasen wie „motherofallburgers@protonmail.com“ und „donerkebabveryspicy@int.pl“, um die Preise für Token wie BTMX, MOB, BAO, TOMO, SXP zu manipulieren , und KNC. Dieses Muster angeblicher Aktivitäten zeigt, dass er weiterhin an Krypto-Manipulationen beteiligt ist.

The lawsuit aims to recover hundreds of millions of dollars that, according to FTX, Meerun improperly took from the platform, violating its terms of service. FTX also seeks to reclaim nearly $30 million in transfers made just before bankruptcy and to block two bankruptcy claims filed by Meerun, totaling over $13 million.

Die Klage zielt darauf ab, Hunderte Millionen Dollar zurückzufordern, die Meerun laut FTX unrechtmäßig von der Plattform abgezogen und damit gegen deren Nutzungsbedingungen verstoßen hat. FTX versucht außerdem, fast 30 Millionen US-Dollar an Überweisungen zurückzufordern, die kurz vor der Insolvenz getätigt wurden, und zwei von Meerun eingereichte Insolvenzanträge in Höhe von insgesamt über 13 Millionen US-Dollar zu blockieren.

In a surprising twist, the lawsuit reveals that Meerun—despite allegedly siphoning millions—filed a $13 million bankruptcy claim for funds still on the platform. The claim, the lawsuit states, was filed openly with his name, address, and verified identity documents. FTX pointedly comments that Meerun was “apparently not satisfied” with his substantial pre-bankruptcy gains.

In einer überraschenden Wendung enthüllt die Klage, dass Meerun – obwohl angeblich Millionen abgeschöpft wurden – einen Insolvenzantrag in Höhe von 13 Millionen US-Dollar für noch auf der Plattform befindliche Gelder gestellt hat. In der Klageschrift heißt es, dass die Klage offen unter Angabe seines Namens, seiner Adresse und verifizierter Ausweispapiere eingereicht worden sei. FTX kommentiert ausdrücklich, dass Meerun mit seinen erheblichen Gewinnen vor der Insolvenz „anscheinend nicht zufrieden“ war.