Was ist der Grund, warum das Kraken -Konto erforderlich ist, um zusätzliche Identitätsdokumente bereitzustellen?

Kraken fordert zusätzliche Identitätsdokumente von Benutzern aufgrund von Inkonsistenzen oder unzureichenden Informationen während der ersten Überprüfung oder aufgrund von Risikoflags der Kontoaktivität an, um den KYC/AML -Vorschriften einzuhalten.

Mar 22, 2025 at 04:00 am

Schlüsselpunkte:

• Kraken ist, wie andere regulierte Kryptowährungsbörsen, verpflichtet, Ihren Kunden (KYC) und Anti-Geldwäsche (AML) zu erfüllen.
• Anfragen nach zusätzlichen Identitätsdokumenten stammen normalerweise aus Inkonsistenzen oder unzureichenden Informationen, die während der Erstkontoüberprüfung bereitgestellt werden.
• Die angeforderten spezifischen Dokumente hängen von der Art der Diskrepanz und der Risikobewertung der Kontenaktivität des Benutzers ab.
• Wenn Sie die angeforderten Dokumente nicht zur Verfügung stellen, kann dies zu Kontobeschränkungen oder Schließungen führen.
• Die Gründe für die Anfrage zu verstehen und die erforderliche Dokumentation umgehend bereitzustellen, ist entscheidend für die Aufrechterhaltung eines funktionalen Kraken -Kontos.

Was ist der Grund, warum das Kraken -Konto erforderlich ist, um zusätzliche Identitätsdokumente bereitzustellen?

Kraken, eine prominente Kryptowährungsbörse, arbeitet innerhalb einer global regulierten Finanzlandschaft. Dies erfordert die Einhaltung strenger Kenntnisse Ihres Kunden (KYC) und Anti-Geldwäsche (AML). Diese Vorschriften sollen illegale Aktivitäten wie Geldwäsche und terroristische Finanzierung verhindern und sowohl Benutzer als auch das Finanzsystem schützen. Infolgedessen verlangt Kraken, dass Benutzer ihre Identität bei der Erstellung von Kontokontaten überprüfen und möglicherweise zusätzliche Dokumentationen anfordern können.

Der Hauptgrund, warum Kraken zusätzliche Identitätsdokumente anfordern könnte, ist Diskrepanzen oder nicht genügend Informationen, die während des ersten Überprüfungsprozesses bereitgestellt werden. Dies kann verschwommene oder minderwertige Bilder, Inkonsistenzen zwischen den bereitgestellten Informationen und öffentlich verfügbaren Daten oder fehlenden Informationen beinhalten. Die automatisierten Systeme der Plattform können diese Probleme markieren und eine manuelle Überprüfung und eine Anfrage zur Klarstellung auffordern.

Ein weiterer häufiger Grund für zusätzliche Dokumentanfragen bezieht sich auf die Kontoaktivität. Wenn das Handelsvolumen oder die Transaktionsmuster eines Benutzers interne Risikoflags auslösen, kann Kraken weitere Dokumentationen anfordern, um die Legitimität der Aktivität zu bestätigen. Dieser proaktive Ansatz hilft dabei, potenzielle Risiken im Zusammenhang mit verdächtigem Verhalten zu identifizieren und zu mildern. Die spezifischen Schwellenwerte, die diese Anfragen auslösen, werden nicht öffentlich bekannt gegeben, sondern beinhalten im Allgemeinen ungewöhnlich hohe Handelsvolumina oder Transaktionen, die von etablierten Mustern abweichen.

Die Art der angeforderten zusätzlichen Dokumentation hängt vom spezifischen Problem ab. Dies kann von klareren Bildern von Identifikationsdokumenten (Pass, Führerschein), Nachweis von Adressdokumenten (Versorgungsrechnungen, Bankaussagen) bis hin zu zusätzlichen Identifizierungsformen wie einer von der Regierung ausgestellten ID-Karte reichen. In der Exchange werden die erforderlichen Dokumente und Gründe für die Anfrage in einer Benachrichtigung, die an die registrierte E -Mail -Adresse des Benutzers gesendet wird, eindeutig angeben.

Die rechtzeitige Bereitstellung der angeforderten Dokumente ist entscheidend. Die Nichteinhaltung des angegebenen Zeitrahmens kann zu Kontobeschränkungen führen. Diese Einschränkungen können von Einschränkungen der Handelsaktivitäten bis zur Vervollständigung der Kontoaufsetzung reichen. Kraken bietet in der Regel klare Anweisungen und Fristen, sodass Benutzer ausreichend die Möglichkeit haben, zu reagieren. Das Ignorieren dieser Anfragen kann zur dauerhaften Schließung des Kontos führen, wobei die zugehörigen Fonds möglicherweise anhängig gehalten werden.

Den Prozess verstehen:

Wenn Kraken zusätzliche Dokumente anfordert, ist es wichtig, den Prozess zu verstehen:

• Überprüfen Sie die Benachrichtigung: Untersuchen Sie die E-Mail- oder In-App-Nachricht sorgfältig, in der der Grund für die Anfrage und die erforderlichen Dokumente erläutert werden.
• Sammeln Sie die erforderlichen Dokumente: Stellen Sie sicher, dass die Dokumente klar, lesbar sind und die angegebenen Anforderungen von Kraken erfüllen.
• Senden Sie die Dokumente ein: Befolgen Sie die Anweisungen von Kraken, um die Dokumente sicher hochzuladen. Dies beinhaltet häufig die Verwendung ihres sicheren Upload -Portals in den Kontoeinstellungen.
• Überwachen Sie Ihr Konto: Verfolgen Sie den Status Ihrer Überprüfungsanforderung über Ihr Konto -Dashboard. Möglicherweise erhalten Sie auch Updates per E -Mail.

Angehen potenzieller Probleme:

• Dokumentqualität: Stellen Sie sicher, dass alle Dokumente klar, gut beleuchtet und frei von Hindernissen sind. Unglückliche oder minderwertige Bilder werden häufig abgelehnt.
• Informationsgenauigkeit: Verdoppeln Sie, dass alle Informationen zu den eingereichten Dokumenten mit den während der Registrierung bereitgestellten Informationen übereinstimmen.
• Dokumenttyp: Achten Sie genau auf die angeforderten Dokumenttypen. Die Verwendung eines ungeeigneten Dokuments verzögert wahrscheinlich den Prozess.
• Aktualität: Antworten Sie umgehend auf Krakens Anfrage. Verzögerungen können zu Kontobeschränkungen führen.

Häufige Fragen:

F: Was passiert, wenn ich die angeforderten Dokumente nicht zur Verfügung stelle?

A: Wenn Sie die angeforderten Dokumente innerhalb des angegebenen Zeitrahmens nicht bereitstellen, kann dies zu Einschränkungen Ihrer Kontofunktionen führen, einschließlich Einschränkungen für den Handel oder sogar die Kontoaufsetzung.

F: Wie lange dauert der Überprüfungsprozess?

A: Der Überprüfungsprozess kann je nach dem Volumen der Anfragen variieren, die Kraken handhabt, und der Komplexität der Situation. Es kann zwischen einigen Stunden und mehreren Tagen reichen.

F: Was ist, wenn meine Dokumente abgelehnt werden?

A: Wenn Ihre Dokumente abgelehnt werden, erklärt Kraken normalerweise den Grund für die Ablehnung. Sie müssen korrigierte oder alternative Dokumente, die ihren Anforderungen entsprechen, erneut eingerichtet werden.

F: Sind meine Informationen gesichert?

A: Kraken verwendet robuste Sicherheitsmaßnahmen, um Benutzerdaten zu schützen. Sie halten sich an die Best Practices der Branche für Datensicherheit und Privatsphäre.

F: Welche Arten von Dokumenten könnte Kraken anfordern?

A: Kraken könnte eine von der Regierung ausgestellte Fotoidentifikation (Pass, Führerschein, nationale ID-Karte), Nachweis von Adressdokumenten (Versorgungsrechnungen, Bankaussagen) und möglicherweise zusätzliche Dokumentation beantragen.

F: Kann ich Kraken Support kontaktieren, wenn ich Fragen habe?

A: Ja, Kraken bietet verschiedene Supportkanäle, einschließlich E -Mail und potenziell Live -Chat, um den Benutzern bei der Überprüfungsprobleme zu unterstützen. Weitere Kontaktinformationen finden Sie in ihrem Hilfezentrum.