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如何追踪区块链钱包地址

为了跟踪加密货币地址的所有权，Chainaanalysis 等区块链分析器利用先进的启发式方法和机器学习算法来深入了解其真正所有者。

2024/12/24 13:04

要点

使用事务浏览器
使用区块链分析器
进行交叉参考
确定具体来源
追踪可替代和不可替代的代币

如何追踪区块链钱包地址

使用事务浏览器

第 1 步：导航到信誉良好的交易浏览器，例如 Etherscan、Blockchair 或 Blockchain.com。
第二步：在搜索栏中输入您想要追踪的钱包地址。
步骤 3：分析交易历史记录，包括传入和传出转账、余额和代币持有量。

使用区块链分析器

第 1 步：选择全面的区块链分析器，例如 Chainaanalysis、Elliptic 或 Crystal Blockchain。
第二步：导入钱包地址进行分析。
第 3 步：利用高级功能探索交易模式、识别可疑活动并追踪交易所和服务中的资金。

进行交叉参考

第 1 步：从多个来源收集钱包地址，例如交易记录、社交媒体资料或新闻文章。
第 2 步：使用 AddressFinder 或 AddressExplorer 等在线工具交叉引用这些地址。
步骤 3：识别已发现地址之间的任何共性或联系。

确定具体来源

第 1 步：监控交易平台和 ICO（首次代币发行）网站，查找与资产分配或筹款活动相关的钱包地址。
第 2 步：检查智能合约代码和交易数据，以追踪特定钱包地址的创建或分配。
第 3 步：利用 Nansen 或 Dune Analytics 等专业工具进行深入分析并确定资金来源。

追踪可替代和不可替代的代币

第 1 步：确定您要跟踪的可替代或不可替代代币的合约地址。
第 2 步：使用交易浏览器或专用跟踪工具（如 TokenView 或 TokenSniffer）来跟踪代币转移和余额。
步骤 3：考虑代币的稀缺性、实用性和来源，以评估其潜在价值和意义。

常见问题解答

问：如何追踪加密货币地址的所有权？

答：通过利用 Chainaanalysis 等区块链分析器，它可以提供基于高级启发式和机器学习算法的所有权见解。

问：区块链交易是否可以追踪资金来源？

答：是的，通过交叉引用、区块链分析器和检查智能合约代码等技术来追踪资金的来源和流向。

问：如何识别与特定钱包地址相关的风险？

答：采用具有高级风险评估功能的区块链分析器来评估交易模式、可疑活动以及与已知威胁参与者的联系。

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