币安是如何监管的

Binance's regulatory compliance varies across borders, with its U.S. affiliate registered as an MSB and its UK entity regulated by the FCA.

2024/11/12 14:35

币安如何监管？

币安是全球最大的加密货币交易所，在复杂的监管环境中运营。由于数字资产的法律法规不同，其监管状况因国家而异。

1. 美国

在美国，币安不受任何联邦机构监管。然而，其美国附属公司 Binance.US 已在金融犯罪执法网络 (FinCEN) 中注册为货币服务企业 (MSB)。此注册使 Binance.US 遵守反洗钱和了解你的客户 (KYC) 要求。

2. 英国

币安受英国金融行为监管局（FCA）监管。它根据该国的《洗钱、恐怖主义融资和资金转移（付款人信息）条例》进行注册。币安英国还遵守 FCA 的《客户资产资料手册》，该手册要求对客户资金进行隔离。

3.法国

币安受法国金融市场管理局 (AMF) 监管。它注册为数字资产服务提供商（DASP），要求其遵守 KYC、反洗钱和其他监管义务。

4. 加拿大

币安目前在加拿大不受监管。不过，它正在与加拿大证券管理局（CSA）密切合作，以实现监管合规并获得正式注册。

5. 其他司法管辖区

在其他司法管辖区，币安在不同的监管框架下运营或作为非法人实体运营。这些国家包括：

日本：币安在日本金融厅 (FSA) 注册为虚拟货币兑换服务提供商。
新加坡：币安受新加坡金融管理局 (MAS) 根据《支付服务法》监管。
欧盟：币安通过其位于马耳他、塞浦路斯和波兰的实体在欧盟开展业务，这些实体受到这些国家各自国家当局的监管。
澳大利亚：币安澳大利亚在澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）注册为数字货币交易所。

结论

随着各国调整其法律以适应快速发展的数字资产行业，币安的全球监管地位也在不断变化。尽管该交易所并未在所有司法管辖区受到监管，但它已做出巨大努力来遵守相关法规并保持高水平的客户保护。

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