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幣安交易可以追蹤嗎

儘管加密貨幣被認為是匿名的，但幣安的 KYC、AML、交易監控和區塊鏈透明度措施使執法部門能夠追蹤非法活動。

2024/10/26 15:48

幣安交易可以追蹤嗎？

幣安是全球最大、最受歡迎的加密貨幣交易所之一。因此，它受到許多監管要求的約束，這些要求決定了它如何處理和追蹤交易。

1. KYC 和 AML 規定

幣安必須遵守了解你的客戶 (KYC) 和反洗錢 (AML) 法規。這些法規要求幣安收集用戶的某些信息，包括他們的姓名、地址和出生日期。幣安還擁有許多自動化系統來檢測可疑交易並防止洗錢。

2. 交易監控

幣安監控其平台上的所有交易是否有可疑活動。這包括使用
複雜的演算法來識別可能表明洗錢、欺詐或其他非法活動的模式。

三、執法合作

幣安與世界各地的執法機構合作，調查並追捕利用該平台洗錢或實施其他犯罪的犯罪分子。

4. 區塊鏈透明度

區塊鏈技術本質上是透明的。幣安區塊鏈上的每筆交易都會被記錄，任何有權訪問區塊鏈的人都可以查看。這意味著隱藏或隱藏幣安平台上的交易非常困難。

結論

雖然幣安交易可以追踪，但重要的是要記住您的隱私仍然受到保護。未經您明確同意，幣安不會與第三方分享您的個人訊息，區塊鏈是安全的。

其他資源

[幣安的 KYC 與 AML 政策](https://www.binance.com/en/compliance/kyc-aml)
[幣安的交易監控系統](https://www.binance.com/en/compliance/transaction-monitoring)
[幣安的執法夥伴關係](https://www.binance.com/en/compliance/law-enforcement-partnerships)
[區塊鏈的透明度](https://www.binance.com/en/resources/common-misconceptions-about-the-transparency-of-the-blockchain)

免責聲明:info@kdj.com

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