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Kraken 受到監管嗎?
Kraken 遵守法規可確保客戶遵守業界最佳實踐,包括反洗錢和客戶保護措施。
2024/09/27 17:06

Kraken 受到監管嗎?
是的,Kraken 受到多個金融機構的監管,包括:
- 金融犯罪執法網絡 (FinCEN): Kraken 在 FinCEN 註冊為貨幣服務企業 (MSB),FinCEN 是美國財政部的機構,負責監管參與傳輸、交換或儲存替代貨幣的價值的實體。
- 紐約州金融服務部 (NYDFS): Kraken 持有 BitLicense,這是針對虛擬貨幣公司的綜合許可證,需要遵守各種監管要求,包括反洗錢和了解你的客戶 (KYC) 措施。
- 加拿大金融交易與報告分析中心 (FINTRAC): Kraken 在 FINTRAC 註冊為貨幣服務企業 (MSB),FINTRAC 是加拿大負責防止洗錢和恐怖主義融資的政府機構。
- 英國金融行為監理局 (FCA): Kraken 是一家在 FCA 註冊的加密資產企業,要求遵守反洗錢 (AML) 法規和客戶保護措施。
- 澳洲交易報告與分析中心 (AUSTRAC): Kraken 是一家在 AUSTRAC 註冊的數位貨幣交易所 (DCE),AUSTRAC 是澳洲負責打擊洗錢和恐怖主義融資的政府機構。
這些法規向客戶保證 Kraken 在法律框架內運作並遵守行業最佳實踐,包括實施 KYC 和 AML 程序以防止非法活動。
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