미국, 영국, 러시아 거래소 Garantex와 연계된 200억 달러 규모의 암호화폐 거래 조사

미국과 영국 정부는 제재 회피에 맞서고 우크라이나에서 러시아의 행동에 대한 재정 지원을 방해하기 위해 러시아 기반 거래소인 Garantex와 관련된 200억 달러 이상의 암호화폐 거래를 검토하고 있습니다. 이번 검토는 달러에 고정된 암호화폐인 테더(Tether)를 사용하여 수행된 거래에 중점을 두고 있으며, 불법 활동을 폭로하고 금융 범죄 조장에 연루된 사람들에게 책임을 묻는 것을 목표로 합니다.

US and UK Governments Scrutinize $20 Billion in Crypto Transactions Linked to Russian Exchange Garantex

미국과 영국 정부, 러시아 거래소 Garantex와 연결된 200억 달러 규모의 암호화폐 거래를 면밀히 조사

In a resolute effort to combat sanctions evasion and disrupt financial support for Russia's war in Ukraine, the United States and United Kingdom governments are conducting a comprehensive review of over $20 billion worth of cryptocurrency transactions connected to Garantex, a virtual exchange based in Russia. This investigation underscores the Biden administration's unwavering commitment to targeting illicit activities involving crypto exchanges and scrutinizing Tether's involvement in the transactions under examination.

제재 회피에 맞서고 러시아의 우크라이나 전쟁에 대한 재정적 지원을 방해하기 위한 단호한 노력의 일환으로 미국과 영국 정부는 러시아에 본사를 둔 가상 거래소인 Garantex와 연결된 200억 달러 이상의 암호화폐 거래에 대한 포괄적인 검토를 실시하고 있습니다. 이번 조사는 암호화폐 거래소와 관련된 불법 활동을 표적으로 삼고 조사 중인 거래에 테더의 개입을 면밀히 조사하겠다는 바이든 행정부의 확고한 의지를 강조합니다.

Unveiling the Garantex Transactions

Garantex 거래 공개

The ongoing review meticulously examines cryptocurrency transactions exceeding $20 billion that were processed through Garantex, a Russia-based virtual exchange. These payments were conducted using Tether, a dollar-pegged cryptocurrency, via the Moscow-based crypto platform. By meticulously analyzing these transactions, authorities aim to expose potential illicit activities and hold accountable those who facilitate financial crimes.

현재 진행 중인 검토에서는 러시아 기반 가상 거래소인 Garantex를 통해 처리된 200억 달러가 넘는 암호화폐 거래를 꼼꼼하게 조사합니다. 이러한 결제는 모스크바 기반 암호화폐 플랫폼을 통해 달러에 고정된 암호화폐인 테더(Tether)를 사용하여 수행되었습니다. 당국은 이러한 거래를 면밀히 분석함으로써 잠재적인 불법 활동을 적발하고 금융 범죄를 조장하는 사람들에게 책임을 묻는 것을 목표로 합니다.

Challenging the Sanctions Evasion Labyrinth

제재 회피 미궁에 도전하다

Despite the imposition of robust sanctions by Western nations, Russia has exhibited a remarkable ability to evade severe economic consequences in the wake of its invasion of Ukraine. This evasion has been facilitated by a sophisticated network of backdoors and workarounds, including offshore oil transfers, technology exchanges through intermediaries, and obfuscated digital currency transactions. The review of Garantex's transactions sheds light on the daunting challenges faced by Western nations in effectively curtailing the flow of funds into Russia.

서방 국가들의 강력한 제재에도 불구하고 러시아는 우크라이나 침공 이후 심각한 경제적 피해를 피할 수 있는 놀라운 능력을 보여주었습니다. 이러한 회피는 해외 석유 이전, 중개자를 통한 기술 교환, 난독화된 디지털 화폐 거래 등 정교한 백도어 및 해결 방법 네트워크를 통해 촉진되었습니다. Garantex의 거래 검토는 서구 국가들이 러시아로의 자금 흐름을 효과적으로 줄이는 데 직면한 어려운 과제를 조명합니다.

Biden Administration's Crypto Exchange Crackdown

바이든 행정부의 암호화폐 거래소 단속

Since the early stages of the Ukraine conflict, the Biden administration has relentlessly targeted crypto exchanges, including Garantex, to disrupt their operations and prevent sanctions evasion. The $20 billion in transactions currently under review represent a blatant violation of the sanctions imposed on Russia. By scrutinizing these transactions, the US and UK authorities aim to uncover any transgressions and bolster the effectiveness of the sanctions regime.

바이든 행정부는 우크라이나 분쟁 초기부터 가란텍스를 포함한 암호화폐 거래소를 가차없이 표적으로 삼아 운영을 방해하고 제재 회피를 방지해 왔다. 현재 검토 중인 200억 달러 규모의 거래는 러시아에 부과된 제재를 노골적으로 위반한 것입니다. 미국과 영국 당국은 이러한 거래를 면밀히 조사함으로써 모든 위반 사항을 밝혀내고 제재 체제의 효율성을 강화하는 것을 목표로 하고 있습니다.

Tether's Role and Response to the Inquiry

Tether의 역할과 문의에 대한 답변

Tether, the leading stablecoin cryptocurrency, plays a central role in the transactions under review associated with Garantex. Tether Holdings, the company behind Tether, has affirmed its cooperation with the investigation by freezing the assets of entities on the US sanctions list. The company emphasizes its commitment to collaborating with law enforcement agencies, highlighting the traceability of transactions on its platform and the potential for asset seizure and identification of criminals involved in illicit activities.

선도적인 스테이블 코인 암호화폐인 테더(Tether)는 Garantex와 관련하여 검토 중인 거래에서 중심 역할을 합니다. 테더 배후 회사인 테더 홀딩스는 미국 제재 목록에 있는 기업의 자산을 동결함으로써 조사에 협조한다는 점을 확인했습니다. 회사는 법 집행 기관과의 협력에 대한 의지를 강조하고 플랫폼에서의 거래 추적 가능성과 불법 활동에 연루된 범죄자의 자산 압수 및 식별 가능성을 강조합니다.

Garantex: Compliance and Cooperation Questions

Garantex: 규정 준수 및 협력 관련 질문

Garantex, established in Estonia in 2019, has faced significant repercussions following coordinated actions by Estonia and the US. The exchange's operating license in Estonia was revoked in February 2022, with the US Treasury accusing it of facilitating illicit activities and disregarding anti-money laundering and anti-terrorist financing obligations. While Garantex maintains its cooperation with European and US authorities to prevent illicit activities, questions persist regarding its facilitation of transactions through sanctioned Russian banks.

2019년 에스토니아에서 설립된 Garantex는 에스토니아와 미국의 공동 조치에 따라 상당한 영향을 받았습니다. 에스토니아에서 이 거래소의 운영 허가는 2022년 2월에 취소되었으며, 미국 재무부는 이 거래소가 불법 활동을 조장하고 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 의무를 무시했다는 이유로 비난했습니다. Garantex는 불법 활동을 방지하기 위해 유럽 및 미국 당국과의 협력을 유지하고 있지만, 제재를 받은 러시아 은행을 통한 거래 촉진에 관한 의문은 여전히 ​​남아 있습니다.

Navigating the Complexities of Cryptocurrency Transactions

암호화폐 거래의 복잡성 탐색

The opaque and intricate nature of cryptocurrency transactions poses significant challenges for investigators. The ongoing inquiries into Garantex's transactions underscore the paramount importance of thorough analysis and a comprehensive understanding of digital currency flows. Given the complexities involved, it is crucial to exercise caution in drawing premature conclusions. The involvement of multiple jurisdictions further complicates the investigation process.

암호화폐 거래의 불투명하고 복잡한 특성은 조사관에게 심각한 과제를 안겨줍니다. Garantex의 거래에 대한 지속적인 조사는 디지털 통화 흐름에 대한 철저한 분석과 포괄적인 이해의 중요성을 강조합니다. 관련된 복잡성을 고려하여 성급한 결론을 도출할 때 주의를 기울이는 것이 중요합니다. 여러 관할권이 개입하면 조사 과정이 더욱 복잡해집니다.

Conclusion

결론

The joint review of over $20 billion in cryptocurrency transactions associated with Garantex represents a significant step forward in combatting sanctions evasion and disrupting financial flows supporting the conflict in Ukraine. The Biden administration's relentless efforts to clamp down on crypto exchanges involved in illicit activities are evident in this investigation. Tether's role in the reviewed transactions highlights the importance of collaboration between cryptocurrency companies and law enforcement agencies. As the review progresses, the outcome will provide invaluable insights into the effectiveness of the current sanctions regime and its ability to curtail financial support for Russia's actions in Ukraine.

Garantex와 관련된 200억 달러 이상의 암호화폐 거래에 대한 공동 검토는 제재 회피에 맞서 싸우고 우크라이나의 분쟁을 지원하는 금융 흐름을 방해하는 데 있어서 중요한 진전을 의미합니다. 불법 활동에 연루된 암호화폐 거래소를 단속하려는 바이든 행정부의 끊임없는 노력은 이번 조사에서 분명하게 드러납니다. 검토된 거래에서 Tether의 역할은 암호화폐 회사와 법 집행 기관 간의 협력의 중요성을 강조합니다. 검토가 진행됨에 따라 결과는 현재 제재 체제의 효율성과 우크라이나에서 러시아의 행동에 대한 재정적 지원을 축소할 수 있는 능력에 대한 귀중한 통찰력을 제공할 것입니다.