Ramil Palafox

제목 : Ramil Palafox, US-PHILIPPINES CITICEN, $ 200m를 휩쓸었던 암호 화폐 사기 제도를 운영하는 혐의

Federal prosecutors and regulators have charged a man accused of operating a massive cryptocurrency fraud scheme that reportedly swindled $200 million from 90,000 investors.

연방 검사와 규제 당국은 90,000 명의 투자자로부터 2 억 달러를 벌어 들인 대규모 cryptocurrency 사기 제도를 운영 한 혐의로 기소 된 사람에게 기소했습니다.

Ramil Palafox, a dual US and Philippines citizen, is alleged to have stolen over $57 million from January 2020 through October 2021.

미국이자 필리핀 시민 인 라밀 팔라 폭스 (Ramil Palafox)는 2020 년 1 월부터 2021 년 10 월까지 5,700 만 달러 이상을 훔친 것으로 추정됩니다.

The Securities and Exchange Commission alleges Palafox (pictured above) induced investors with false representations that he had cryptocurrency knowledge and an AI-driven trading platform.

증권 거래위원회는 Palafox (위 그림)가 암호 화폐 지식과 AI 중심 거래 플랫폼을 가지고 있다는 잘못된 진술로 투자자들을 유발했다고 주장했다.

According to the SEC complaint, Palafox’s scheme, PGI Global, enticed new investors with the promise of 0.5% to 3% daily returns on Bitcoin (BTC) trading.

SEC 불만에 따르면, PGI Global 인 Palafox의 제도 인 PGI Global은 Bitcoin (BTC) 거래에 대한 매일 0.5% ~ 3%의 수익을 약속 한 새로운 투자자들을 유혹했습니다.

However, the majority of investor funds were not used to purchase or sell Bitcoin as guaranteed but were diverted to settle previous investors and finance Palafox’s extravagant lifestyle.

그러나 대부분의 투자자 펀드는 보장 된대로 비트 코인을 구매하거나 판매하는 데 사용되지 않았지만 이전 투자자와 Palafox의 사치스러운 라이프 스타일을 해결하기 위해 전환되었습니다.

The complaint indicates that if convicted, Palafox would forfeit more than $1 million in cash and a stunning fleet of 17 vehicles.

이 불만은 유죄 판결을 받으면 Palafox가 1 백만 달러 이상의 현금과 17 대의 차량을 몰수 할 것임을 나타냅니다.

His fleet includes two Teslas, a Ferrari 458 Special, two Lamborghinis, and two Porsches.

그의 함대에는 두 개의 테슬라, 페라리 458 스페셜, 람보르기니 2 개, 포르쉐 2 개가 포함됩니다.

Regulators disclosed Palafox held lavish recruitment parties in Dubai and Vegas where he paid members a bonus for recruiting new investors.

규제 당국은 Palafox가 두바이와 베가스에서 호화로운 채용 파티를 개최하여 새로운 투자자 모집에 대한 보너스를 회원에게 지불했습니다.

The investigators further listed several designer handbags, wallets, footwear, jewelry, and watches under assets linked to the suspected fraud.

연구자들은 의심되는 사기와 관련된 자산 아래에 여러 디자이너 핸드백, 지갑, 신발, 보석류 및 시계를 더 나열했습니다.

The case is the first cryptocurrency-related enforcement action since the SEC’s new chairman, Paul Atkins, began his term on April 22.

이 사건은 SEC의 새 회장 인 Paul Atkins가 4 월 22 일 임기를 시작한 이래 첫 번째 암호 화폐 관련 시행 조치입니다.

Atkins has been described as “crypto-friendly” in his regulatory approach.

Atkins는 그의 규제 접근법에서 "암호화 친화적"으로 묘사되었습니다.

The SEC is seeking several penalties against Palafox including a permanent injunction from selling securities and crypto assets, restitution of unlawful gains, and civil monetary fines.

SEC는 유가 증권 및 암호화 자산 판매로 인한 영구 금지 명령, 불법적 이익의 배상 및 민사 금전적 벌금을 포함하여 Palafox에 대한 몇 가지 처벌을 찾고 있습니다.

The move follows another recent crypto enforcement case against Nova Labs, concluded in April with a settlement and a $200,000 civil penalty following allegations of selling unregistered securities using Helium token mining hardware.

이 조치는 Nova Labs에 대한 최근의 암호화 집행 사건에 따라 4 월에 헬륨 토큰 마이닝 하드웨어를 사용하여 등록되지 않은 유가 증권 판매 혐의에 따라 합의 및 $ 200,000의 민사 처벌로 마무리되었습니다.