KuCoin 규정 준수 문제: 연방 요금으로 인해 위험 신호 발생

유명 암호화폐 거래소인 쿠코인(KuCoin)이 자금세탁방지 규정을 위반한 혐의로 미국 검찰로부터 기소됐다. KuCoin은 고객 신원을 확인하고 의심스러운 거래를 보고하는 조치를 포함하여 플랫폼에서 불법 활동을 방지하기 위한 조치를 구현하지 못한 것으로 알려졌습니다. 해당 거래소는 수십억 달러의 불법자금을 수령하고 이체한 혐의를 받고 있다. KuCoin은 이러한 주장을 반박하고 사용자의 자산이 안전하게 유지된다고 주장했습니다.

Does KuCoin's Lack of Compliance Raise Red Flags?

KuCoin의 규정 준수 부족으로 인해 위험 신호가 발생합니까?

Gentlemen,

신사,

Breaking news! The fellas at KuCoin, one of the crypto exchange giants, are facing the music from Uncle Sam. Looks like they've been slapped with some hefty charges from federal prosecutors for neglecting their anti-money laundering responsibilities.

긴급 속보! 거대 암호화폐 거래소 중 하나인 KuCoin의 친구들은 Uncle Sam의 음악을 접하고 있습니다. 그들은 자금세탁 방지 책임을 게을리했다는 이유로 연방 검찰로부터 무거운 혐의를 받은 것 같습니다.

Apathy or Willful Ignorance?

무관심인가 아니면 고의적인 무지인가?

Since they hit the scene in 2017, prosecutors allege that KuCoin has been playing fast and loose with the rules, failing to establish a proper system to prevent their platform from becoming a playground for shady dealings, including terrorism financing. They've also neglected to verify who's actually behind the transactions and report suspicious activity to the authorities.

검찰은 2017년 현장에 등장한 이후 KuCoin이 규칙을 빠르고 느슨하게 다루며 플랫폼이 테러 자금 조달을 포함한 음흉한 거래의 놀이터가 되는 것을 방지하기 위한 적절한 시스템을 구축하지 못했다고 주장했습니다. 그들은 또한 실제 거래 배후에 있는 사람이 누구인지 확인하고 의심스러운 활동을 당국에 보고하는 일도 소홀히 했습니다.

Big Money, Dirty Money

큰 돈, 더러운 돈

The US Attorney's Office for the Southern District of New York is particularly incensed. They're claiming KuCoin has helped launder over $5 billion in suspect funds and shipped out another $4 billion worth of ill-gotten gains. Attorney Damian Williams isn't mincing words: "KuCoin's willful blindness has allowed them to operate in the shadows and serve as a safe haven for illicit activity."

뉴욕 남부지방검찰청은 특히 격분했다. 그들은 KuCoin이 50억 달러가 넘는 의심 자금을 세탁하는 데 도움을 줬고 40억 달러 상당의 부당 이익을 추가로 빼돌렸다고 주장하고 있습니다. Damian Williams 변호사는 "KuCoin의 고의적인 맹목으로 인해 그들이 그림자 속에서 활동하고 불법 활동의 안전한 피난처 역할을 할 수 있게 되었습니다."라고 말을 아끼지 않았습니다.

CFTC Jumps on the Bandwagon

CFTC가 시류에 편승하다

The Commodity Futures Trading Commission, the watchdog for derivatives markets, is also getting in on the action, slapping KuCoin with a separate case.

파생상품 시장을 감시하는 상품선물거래위원회(Commodity Futures Trading Commission)도 KuCoin에 별도의 소송을 제기하는 등 조치에 나섰습니다.

KuCoin's Response: Playing Innocent?

KuCoin의 답변: Innocent를 플레이한다고요?

KuCoin is putting on a brave face, claiming everything's hunky-dory and their users' assets are in the clear. They say they're looking into the charges and are committed to following the rules.

KuCoin은 모든 것이 엉망이고 사용자의 자산이 깨끗하다고 ​​주장하면서 용감한 표정을 짓고 있습니다. 그들은 혐의를 조사 중이며 규칙을 준수하기 위해 최선을 다하고 있다고 말했습니다.

A Message to Other Exchanges: Play by Our Rules

다른 거래소에 보내는 메시지: 우리의 규칙에 따라 플레이하세요

But here's the kicker: prosecutors say KuCoin went to great lengths to conceal the number of American customers using their platform, claiming it exempted them from US regulations. Williams is laying down the law: "If you want to cater to US clients, you better abide by our laws."

그러나 여기에 핵심이 있습니다. 검찰은 KuCoin이 플랫폼을 사용하는 미국 고객의 수를 은폐하기 위해 많은 노력을 기울였으며 미국 규정에서 면제되었다고 주장했습니다. Williams는 법을 제정했습니다. "미국 고객에게 서비스를 제공하려면 우리 법을 준수하는 것이 좋습니다."

KuCoin's Size Matters

KuCoin의 크기가 중요합니다

And let's not forget, KuCoin is no fly-by-night operation. It's one of the top spot crypto exchanges globally, raking in over $2 billion in daily trading volume. So, this case is a big deal and could have significant implications for other exchanges.

그리고 KuCoin은 야간 운영이 아니라는 점을 잊지 마십시오. 일일 거래량이 20억 달러가 넘는 전 세계 최고의 현물 암호화폐 거래소 중 하나입니다. 따라서 이번 사건은 큰 사건이고 다른 거래소에도 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.

Chat Room Commentary

채팅방 해설

Well, my friends, it remains to be seen how this all shakes out. But one thing's for sure: KuCoin's lack of compliance is raising serious questions about the oversight of crypto exchanges. It's high time these platforms clean up their act and show us that they're not just a hotbed for illicit activity.

글쎄요, 친구들이여, 이 모든 것이 어떻게 전개될지는 아직 두고 볼 일입니다. 그러나 한 가지 확실한 점은 KuCoin의 규정 준수 부족으로 인해 암호화폐 거래소 감독에 대한 심각한 의문이 제기되고 있다는 것입니다. 이제 이러한 플랫폼이 자신의 행위를 정리하고 불법 활동의 온상이 아니라는 것을 보여줄 때입니다.