Elliptic의 AI 혁신으로 비트코인 ​​자금세탁 미스터리 해결

블록체인 분석 회사인 Elliptic은 딥 러닝, AI 기술 및 대규모 데이터 세트를 사용하여 비트코인 ​​블록체인에서 자금 세탁을 식별하고 추적하는 방법을 개발했습니다. 이 접근 방식은 세탁된 비트코인을 나타내는 거래 체인인 "하위 그래프"를 탐지하는 데 중점을 두고 있어 조사관이 개별 지갑을 모니터링하는 것보다 불법 활동을 더 효과적으로 분석할 수 있습니다.

Deciphering the Enigma of Money Laundering on Bitcoin's Blockchain: Elliptic's AI-Powered Breakthrough

비트코인 블록체인의 자금세탁 수수께끼 풀기: Elliptic의 AI 기반 혁신

The illicit flow of funds through complex financial networks has long posed a formidable challenge to law enforcement agencies, regulators, and financial analysts alike. However, a groundbreaking development from blockchain analysis company Elliptic is poised to revolutionize the detection and tracking of money laundering on the Bitcoin blockchain.

복잡한 금융 네트워크를 통한 불법적인 자금 흐름은 오랫동안 법 집행 기관, 규제 기관, 금융 분석가 모두에게 엄청난 문제를 안겨왔습니다. 그러나 블록체인 분석 회사인 Elliptic의 획기적인 개발은 비트코인 ​​블록체인의 자금 세탁 탐지 및 추적에 혁명을 일으킬 준비가 되어 있습니다.

Harnessing the Power of AI and Graph Neural Networks

AI 및 그래프 신경망의 성능 활용

Elliptic's innovative approach leverages a deep learning model, state-of-the-art AI techniques, and a massive dataset to identify and trace illicit transactions with unprecedented accuracy. The cornerstone of this approach lies in the utilization of graph neural networks (GNNs), a cutting-edge technology capable of processing data represented as graphs. GNNs have proven their mettle in various domains, including drug discovery, computer vision, and natural language processing.

Elliptic의 혁신적인 접근 방식은 딥 러닝 모델, 최첨단 AI 기술 및 대규모 데이터 세트를 활용하여 전례 없는 정확도로 불법 거래를 식별하고 추적합니다. 이 접근 방식의 초석은 그래프로 표현된 데이터를 처리할 수 있는 최첨단 기술인 그래프 신경망(GNN)을 활용하는 것입니다. GNN은 신약 발견, 컴퓨터 비전, 자연어 처리 등 다양한 영역에서 그 능력을 입증했습니다.

Understanding the Significance: Money Laundering in the Crypto Age

중요성 이해: 암호화폐 시대의 자금세탁

The rise of cryptocurrency has been accompanied by concerns about its potential to facilitate money laundering, a major enabler of ransomware and other cybercrimes. Cryptocurrency's anonymity, ease of cross-border movement, and ability to be concealed through crypto mixers have made it a haven for nefarious actors.

암호화폐의 부상은 랜섬웨어 및 기타 사이버 범죄의 주요 원인인 자금 세탁을 촉진할 가능성에 대한 우려를 동반했습니다. 암호화폐의 익명성, 국경 간 이동의 용이성, 암호화폐 혼합기를 통해 숨길 수 있는 능력으로 인해 암호화폐는 사악한 행위자들의 안식처가 되었습니다.

The Role of Subgraphs in Unmasking Illicit Activity

불법 활동을 밝혀내는 데 있어 하위 그래프의 역할

In collaboration with the MIT-IBM Watson AI Lab, Elliptic researchers have focused on subgraph representations, a technique for analyzing local structures within complex networks. They ingeniously applied this technique to the Bitcoin blockchain, enabling the identification of "subgraphs"–chains of transactions that represent laundered Bitcoin. By shifting the focus from illicit wallets to subgraphs, this approach provides a comprehensive view of the multi-hop laundering process.

Elliptic 연구진은 MIT-IBM Watson AI Lab과 협력하여 복잡한 네트워크 내의 로컬 구조를 분석하는 기술인 하위 그래프 표현에 중점을 두었습니다. 그들은 이 기술을 비트코인 ​​블록체인에 독창적으로 적용하여 세탁된 비트코인을 나타내는 거래 체인인 "하위 그래프"를 식별할 수 있게 되었습니다. 불법 지갑에서 하위 그래프로 초점을 이동함으로써 이 접근 방식은 멀티 홉 세탁 프로세스에 대한 포괄적인 보기를 제공합니다.

Harnessing the Transparency of Blockchain Transactions

블록체인 거래의 투명성 활용

While cryptocurrency allows for anonymity, blockchains inherently expose the details of transactions and the participating entities. This transparency, in stark contrast to traditional financial systems, offers a significant advantage for law enforcement and financial institutions seeking to combat financial crime.

암호화폐는 익명성을 허용하지만 블록체인은 본질적으로 거래 세부 정보와 참여 주체를 노출합니다. 전통적인 금융 시스템과 극명한 대조를 이루는 이러한 투명성은 금융 범죄에 맞서 싸우려는 법 집행 기관과 금융 기관에 상당한 이점을 제공합니다.

Creating a Massive Dataset for Enhanced Detection

향상된 탐지를 위한 대규모 데이터 세트 생성

To facilitate the development of effective detection techniques, Elliptic meticulously crafted a colossal dataset of nearly 200 million transactions, dubbed Elliptic2. This dataset encompassed 122,000 labeled subgraphs of Bitcoin clusters, providing a rich source of information for machine learning models.

효과적인 탐지 기술의 개발을 촉진하기 위해 Elliptic은 Elliptic2라고 불리는 거의 2억 건의 트랜잭션으로 구성된 거대한 데이터 세트를 꼼꼼하게 제작했습니다. 이 데이터 세트는 비트코인 ​​클러스터의 레이블이 지정된 하위 그래프 122,000개를 포함하며 기계 학습 모델에 대한 풍부한 정보 소스를 제공합니다.

Testing the Technique and Uncovering Novel Patterns

기술 테스트 및 새로운 패턴 발견

Elliptic's collaboration with a crypto exchange served as a rigorous testing ground for the new technique. The model successfully identified 52 subgroups engaged in money laundering activities, a significant portion of which had eluded the exchange's traditional detection methods. This demonstrates the technique's ability to uncover hidden patterns and identify money laundering that would otherwise remain undetected.

Elliptic과 암호화폐 거래소의 협력은 새로운 기술에 대한 엄격한 테스트 기반이 되었습니다. 이 모델은 자금세탁 활동에 연루된 52개 하위 그룹을 성공적으로 식별했으며, 그 중 상당 부분은 거래소의 전통적인 탐지 방법을 피했습니다. 이는 숨겨진 패턴을 찾아내고 그렇지 않으면 탐지되지 않을 자금 세탁을 식별하는 기술의 능력을 보여줍니다.

Identifying Novel Laundering Patterns and Previously Unknown Illicit Wallets

새로운 세탁 패턴과 이전에 알려지지 않은 불법 지갑 식별

The AI model's keen detection capabilities extended to sophisticated laundering patterns, such as "peeling chains" and the use of "nested services." Peeling chains involve splitting digital assets into smaller amounts and sending them to different addresses. Nested services, on the other hand, facilitate the movement of funds through accounts at larger cryptocurrency exchanges, often without the exchange's knowledge or consent. Additionally, the model's ability to detect previously unknown illicit crypto wallets based on laundering patterns offers invaluable assistance to law enforcement, regulators, and blockchain analytics firms.

AI 모델의 예리한 탐지 능력은 '체인 벗겨내기', '중첩 서비스' 사용 등 정교한 세탁 패턴까지 확장됐다. 체인 필링에는 디지털 자산을 더 작은 양으로 분할하여 다른 주소로 보내는 작업이 포함됩니다. 반면에 중첩된 서비스는 종종 거래소가 인지하거나 동의하지 않고도 대규모 암호화폐 거래소의 계좌를 통해 자금 이동을 용이하게 합니다. 또한 세탁 패턴을 기반으로 이전에 알려지지 않은 불법 암호화폐 지갑을 탐지하는 이 모델의 기능은 법 집행 기관, 규제 기관 및 블록체인 분석 회사에 귀중한 지원을 제공합니다.

Publicly Available Dataset for Collaborative Progress

협업 진행을 위해 공개적으로 사용 가능한 데이터 세트

In a spirit of collaboration, Elliptic has made its dataset publicly available to empower other researchers and organizations to develop novel techniques for detecting illicit cryptocurrency transactions. This gesture underscores Elliptic's commitment to fostering a safer and more transparent crypto ecosystem.

협력의 정신으로 Elliptic은 다른 연구자와 조직이 불법 암호화폐 거래를 탐지하기 위한 새로운 기술을 개발할 수 있도록 데이터 세트를 공개적으로 제공했습니다. 이 제스처는 보다 안전하고 투명한 암호화폐 생태계를 육성하려는 Elliptic의 약속을 강조합니다.

The Growing Threat of Ransomware and the Need for Robust Detection

점점 커지는 랜섬웨어 위협과 강력한 탐지의 필요성

The escalating threat posed by ransomware and other financially motivated cybercrimes necessitates robust detection and prevention measures. Elliptic's breakthrough technology provides a powerful tool in the fight against these malicious activities.

랜섬웨어 및 기타 재정적 동기를 지닌 사이버 범죄로 인한 위협이 증가함에 따라 강력한 탐지 및 예방 조치가 필요합니다. Elliptic의 획기적인 기술은 이러한 악의적인 활동에 맞서 싸우는 강력한 도구를 제공합니다.

Success Stories in Tracking Stolen Digital Assets

도난당한 디지털 자산 추적 성공 사례

Law enforcement agencies, including the FBI, have demonstrated remarkable success in tracking stolen digital assets on the blockchain. In one notable case, the FBI successfully recovered crypto stolen by North Korean-linked threat groups. The agency has also taken decisive action against crypto mixers, disrupting their operations and hindering the laundering of illicit funds.

FBI를 포함한 법 집행 기관은 블록체인에서 도난당한 디지털 자산을 추적하는 데 놀라운 성공을 거두었습니다. 주목할만한 사례 중 하나는 FBI가 북한과 연계된 위협 그룹이 훔친 암호화폐를 성공적으로 복구한 사례입니다. 또한 기관은 암호화폐 믹서에 대해 단호한 조치를 취하여 운영을 방해하고 불법 자금 세탁을 방해했습니다.

Conclusion: A Transformative Step in Combating Financial Crime

결론: 금융 범죄 퇴치를 위한 획기적인 조치

Elliptic's AI-driven approach to money laundering detection on the Bitcoin blockchain represents a transformative leap forward in the fight against financial crime. Its ability to identify complex laundering patterns, uncover hidden relationships, and detect previously unknown illicit wallets empowers law enforcement and financial institutions with unprecedented capabilities. As the crypto landscape continues to evolve, Elliptic's technology will undoubtedly remain at the forefront, safeguarding the integrity of financial systems and protecting society from the insidious threats posed by money laundering and other illicit activities.

비트코인 블록체인의 자금 세탁 탐지에 대한 Elliptic의 AI 기반 접근 방식은 금융 범죄와의 전쟁에서 획기적인 도약을 의미합니다. 복잡한 세탁 패턴을 식별하고, 숨겨진 관계를 찾아내고, 이전에 알려지지 않은 불법 지갑을 탐지하는 능력은 법 집행 기관과 금융 기관에 전례 없는 역량을 부여합니다. 암호화폐 환경이 계속 발전함에 따라 Elliptic의 기술은 의심할 여지 없이 금융 시스템의 무결성을 보호하고 자금 세탁 및 기타 불법 활동으로 인한 교활한 위협으로부터 사회를 보호하면서 선두를 유지할 것입니다.