cryptocurrency 지갑에 실제 인증이 필요합니까?

Binance, Huobi 등과 같은 대규모 준수 플랫폼을위한 핫 지갑에는 일반적으로 실제 인증이 필요합니다. 이러한 플랫폼은 규제 대상이되며 자금 세탁 방지 (AML)를 준수해야하며 고객 (KYC) 규정을 알아야합니다. 실제 인증을 통해 플랫폼은 사용자 신원을 검증하고 자금 세탁 및 사기와 같은 불법 활동의 위험을 줄이며 거래 환경의 보안을 보장 할 수 있습니다.

작은 독립 핫 지갑, 일부는 실제 인증이 필요하지 않습니다. 규제 회색 영역에있을 수도 있고 익명을 추구하는 사용자를 유치 할 실제 임계 값이 없습니다. 그러나 이러한 지갑을 사용할 때는 사용자가 보안과 합법성에 대해주의를 기울여야합니다. 감독 부족으로 인해 자금의 보안을 보장하기가 어렵습니다.

콜드 지갑은 일반적으로 실제 인증이 필요하지 않습니다. 콜드 지갑은 주로 하드웨어 지갑, 종이 지갑 등과 같은 개인 키를 오프라인으로 저장하는 데 사용됩니다. 네트워크 연결에 의존하지 않습니다. 사용자는 개인 키를 스스로 제어합니다. 그들은 타사 플랫폼과 거의 관련이 없으며 플랫폼의 실제 이름을 따를 필요가 없으므로 사용자 개인 정보를 더 잘 보호 할 수 있습니다.

차가운 지갑을 중앙 집중식 교환을 통해 구매하거나 교환을 통해 차가운 ​​지갑에서 동전을 철회하는 경우, 교환에는 KYC가 필요할 수 있습니다. 이것은 콜드 지갑 자체가 아니라 Exchange의 자체 준수 요구입니다.

분산 지갑은 블록 체인 기술을 기반으로하며, 사용자는 자산을 독립적으로 제어한다는 것을 강조하며 대부분의 이름 인증이 필요하지 않습니다. 사용자가 지갑을 생성 할 때, 그는 지갑 주소와 개인 키 만 생성하며, 암호 화폐의 익명 성과 탈 중앙화의 개념과 일치하는 개인 신원 정보를 제공 할 필요가 없습니다.

분산 지갑이 규정 준수가 필요한 특정 서비스 또는 플랫폼과 상호 작용할 때 실제 인증이 필요할 수 있습니다. 예를 들어, 교환이 규제되면 사용자는 규정 준수를위한 실명을 가져야 할 수도 있습니다.

규정 준수 요구 : 많은 국가와 지역이 암호 화폐 거래의 감독을 강화했으며 지갑 서비스 제공 업체가 실제 인증을 구현하도록 요구합니다. FINCEN (Financial Crime Enforcement Network)에는 가상 화폐 거래소 및 지갑 제공 업체가 "고객 알림"정책을 준수해야하며 사용자는 신원 정보를 제공해야합니다.

거래 보안 확인 : 실제 인증은 허위 계정 및 사기를 줄이면 규제 기관이 자금 흐름을 추적하고 불법 활동을 줄이며 사용자 자금의 안전을 보호 할 수 있습니다. 예를 들어, 플랫폼이 검토 한 후 사용자의 신원을 검토 한 후에는 비정상적인 거래를 적시에 발견하고 차단할 수 있습니다.

신뢰 향상 : cryptocurrency 시장에서는 플랫폼에 대한 사용자의 신뢰가 중요합니다. 실제 인증은 플랫폼의 투명성과 신뢰성을 향상시키고, 더 많은 투자자를 유치하며, 시장의 건강한 개발을 촉진 할 수 있습니다.

법적 위험 : cryptocurrency 거래가 실질적으로 명명되어야하는 일부 지역에서는 실제 이름없이 거래하기 위해 지갑을 사용하면 현지 법률을 위반하고 법적 제재에 직면 할 수 있습니다.

펀드 보안 위험 : 익명의 지갑에는 감독이 부족하고 자금 세탁, 사기 등과 같은 불법 활동에 범죄자가 쉽게 사용할 수 있습니다. 일단 지갑 서비스 제공 업체에서 보안 위반이 발생하면 사용자 자금이 효과적으로 보호되기가 어렵습니다.

거래 제한 : 실제 인증이 없으면 대규모 거래, 화폐 통화 재충전 및 인출 등과 같은 특정 기능을 사용할 수 없을 수 있습니다. 일부 플랫폼은 실제 사용자에게 특정 서비스 만 제공하여 위험을 제어합니다.