米国と英国、制裁対象のロシア取引所Garantexへの200億ドルの仮想通貨送金を調査

米国と英国は、テザーのUSDT-USDステーブルコインを使用した、制裁対象のロシアの取引所Garantexへの200億ドルを超える仮想通貨送金を調査している。この捜査は、ウクライナにおけるロシアの行動を支援する制裁回避を阻止することを目的としている。ギャランテックスは金融犯罪と違法取引の疑いで厳しい調査を受けており、西側諸国による制裁を促している。現在進行中の捜査によると、制裁が課されて以来、送金に重点が置かれていることが示されており、テザー・ホールディングスに対する直接の告発は行われていない。

US, UK Probe $20 Billion Cryptocurrency Transfers to Sanctioned Russian Exchange Garantex

米国と英国、制裁対象のロシア取引所Garantexへの200億ドルの仮想通貨送金を調査

Washington, D.C./London - The United States and United Kingdom are jointly investigating the transfer of over $20 billion worth of cryptocurrency to Garantex, a sanctioned Moscow-based virtual currency exchange, according to a report published Thursday. The inquiry focuses on transactions involving dollar-pegged stablecoin Tether (USDT-USD).

ワシントンD.C./ロンドン - 木曜日に発表された報告書によると、米国と英国は、モスクワに本拠を置く制裁対象の仮想通貨取引所であるガランテックスへの200億ドル相当の仮想通貨の移転を共同調査している。調査はドルペッグステーブルコインテザー（USDT-USD）に関わる取引に焦点を当てている。

The investigation forms part of coordinated efforts by Western allies to crack down on sanctions evasion in the wake of Russia's invasion of Ukraine. Garantex was sanctioned by both the US and UK due to allegations it facilitated "illicit activities" and financial crimes in Russia, including money laundering and the support of cybercrime.

この捜査は、ロシアのウクライナ侵攻を受けての制裁回避を取り締まるための西側同盟国による連携した取り組みの一環である。ギャランテックスは、マネーロンダリングやサイバー犯罪支援など、ロシアにおける「違法行為」や金融犯罪を助長した疑いで、米国と英国の両国から制裁を受けた。

According to sources cited by Bloomberg News, the transfers in question have continued since Garantex's designation as a sanctioned entity. The inquiry is ongoing, and there is currently no evidence of wrongdoing by Tether Holdings, the company behind USDT-USD.

ブルームバーグ・ニュースが引用した情報筋によると、問題の移転はガランテックスが制裁対象事業体に指定されて以来続いているという。調査は進行中ですが、現時点ではUSDT-USDの背後にある企業であるテザー・ホールディングスによる不正行為の証拠はありません。

The investigation underscores the growing use of cryptocurrency for illicit activities, particularly in the face of international sanctions. Governments worldwide are grappling with the challenge of regulating the digital asset sector while preserving its potential for innovation and legitimate economic activity.

この調査は、特に国際的な制裁に直面している中で、違法行為のための暗号通貨の使用が増加していることを浮き彫りにしています。世界中の政府は、イノベーションと合法的な経済活動の可能性を維持しながら、デジタル資産セクターを規制するという課題に取り組んでいます。

The US Department of Justice has established a task force dedicated to investigating potential sanctions breaches involving cryptocurrency, while the UK's Financial Conduct Authority (FCA) has warned firms against providing financial services to sanctioned Russian entities.

米国司法省は仮想通貨に関わる潜在的な制裁違反の調査を専門とする特別委員会を設置し、英国の金融行動監視機構（FCA）は制裁対象のロシア企業に金融サービスを提供しないよう企業に警告した。

The scrutiny of Garantex's activities also raises concerns about the potential complicity of stablecoins in facilitating illicit transactions. Stablecoins are designed to maintain a stable value pegged to traditional currencies like the US dollar. This feature makes them an attractive option for actors seeking to avoid the volatility of decentralized cryptocurrencies like Bitcoin.

Garantex の活動に対する監視は、ステーブルコインが違法取引を促進する潜在的な共謀の可能性についての懸念も引き起こしています。ステーブルコインは、米ドルなどの伝統的な通貨に固定された安定した価値を維持するように設計されています。この機能により、ビットコインのような分散型暗号通貨のボラティリティを回避しようとする攻撃者にとって、それらは魅力的な選択肢となります。

The ongoing investigation into Garantex and USDT-USD transactions highlights the need for continued vigilance by law enforcement and regulatory authorities in the face of evolving methods of sanctions evasion. The findings of the inquiry are likely to have implications for the broader cryptocurrency industry and the ongoing efforts to combat financial crime.

Garantex と USDT-USD 取引に関する進行中の捜査は、制裁回避の手口が進化する中、法執行機関と規制当局による継続的な警戒の必要性を浮き彫りにしています。調査結果は、より広範な仮想通貨業界と金融犯罪と戦うための継続的な取り組みに影響を与える可能性がある。