米国財務制裁behrouz parsarad、現在廃止されているNemesis Darknet Marketplaceの運営者

米国財務省は、現在廃止されているNemesis Darknet Marketplaceを管理していると非難されたイランの国民であるBehrouz Parsaradに制裁を課しました。

The US Department of the Treasury has imposed sanctions on Behrouz Parsarad, an Iranian national accused of managing the now-defunct Nemesis darknet marketplace.

米国財務省は、現在廃止されているNemesis Darknet Marketplaceを管理していると非難されたイランの国民であるBehrouz Parsaradに制裁を課しました。

As part of the action, authorities have also blacklisted 49 Bitcoin (BTC) and Monero (XMR) addresses linked to him.

アクションの一環として、当局は49ビットコイン（BTC）をブラックリストに登録し、Monero（XMR）は彼にリンクされているアドレスをアドレス指定しました。

The Office of Foreign Assets Control (OFAC) announced the sanctions on March 4, adding that the move follows an international operation to dismantle Nemesis earlier in 2024.

外国資産管理局（OFAC）は3月4日に制裁を発表し、2024年の初めに宿敵を解体するための国際作戦に続くと付け加えた。

The sanction against Parsarad is part of OFAC’s broader efforts to dismantle illicit online marketplaces. Notably, the agency previously sanctioned Hydra Market in April 2022, with German authorities later confiscating approximately €23 million (about $25 million) worth of Bitcoin (BTC) from the platform.

パーサラドに対する制裁は、違法なオンライン市場を解体するためのOFACの幅広い取り組みの一部です。特に、エージェンシーは以前に2022年4月にHydra市場を認可していましたが、後にドイツ当局はプラットフォームから約2,300万ユーロ（約2,500万ドル）相当のビットコイン（BTC）を没収しました。

Earlier in 2024, British police announced the shutdown of Nemesis and the arrest of its administrator. The platform was used by a wide range of criminals, from drug traffickers to cybercriminals, to sell their wares and services.

2024年の初めに、英国の警察は宿敵の閉鎖とその管理者の逮捕を発表しました。このプラットフォームは、麻薬密売人からサイバー犯罪者まで、幅広い犯罪者によって商品やサービスを販売するために使用されました。

According to OFAC, Parsarad profited from Nemesis by charging users transaction fees, and is said to have personally amassed millions from the marketplace over its lifespan.

OFACによると、Parsaradはユーザーの取引手数料を請求することによりNemesisから利益を得ており、その寿命を超えて市場から何百万人もの人々を個人的に集めたと言われています。

The report adds that Nemesis was a hub for cybercriminals and drug traffickers to sell their wares and services. It is said that the platform’s stipendium had built-in money laundering features to allow users to conceal their financial activities.

レポートは、宿敵がサイバー犯罪者と麻薬密売人が商品やサービスを販売するためのハブであると付け加えています。プラットフォームの奨学金には、ユーザーが金融活動を隠すことができるように、マネーロンダリング機能が組み込まれていると言われています。

In total, authorities estimate that between 2021 and 2024, Nemesis facilitated over $30 million in drug sales. The marketplace also sold a range of other illegal services, including forged identification documents and professional hacking services. Users could also hire hackers to compromise online accounts and steal sensitive data.

合計で、当局は、2021年から2024年の間に、Nemesisが3,000万ドル以上の薬物販売を促進したと推定しています。市場はまた、偽造された識別文書や専門的なハッキングサービスなど、他のさまざまな違法サービスを販売しました。また、ユーザーはハッカーを雇ってオンラインアカウントを妥協し、機密データを盗むこともできます。

Despite Nemesis’ shutdown, reports suggest that Parsarad has already begun discussing launching a new darknet marketplace with vendors at an earlier stage of the crackdown.

Nemesisの閉鎖にもかかわらず、報告によると、Parsaradはすでに弾圧の初期段階でベンダーと新しいDarknetマーケットプレイスを立ち上げることについて議論し始めていることを示唆しています。

Parasad’s on-chain activity

Parasadのオンチェーンアクティビティ

A recent blockchain investigation by Chainalysis revealed that Parsarad funnelled over $12,000 to other known darknet marketplaces, including ASAP, Incognito and Next Generation.

チェーン溶解による最近のブロックチェーン調査により、ParsaradはASAP、Incognito、Next Generationを含む他の既知のDarkNetマーケットプレイスに12,000ドル以上を注ぎ込んだことが明らかになりました。

The crypto analytics firm also noted that his Bitcoin wallets received more than $850,000 from addresses linked to illicit transactions.

Crypto Analytics会社はまた、彼のビットコインウォレットが違法取引にリンクされた住所から850,000ドル以上を受け取ったことにも留意しました。

Meanwhile, on-chain records from blockchain analytics firm BeHaViR show that he moved over $1.6 million in crypto, with analysts suggesting that he might have been leveraging Bitcoin’s price fluctuations to grow his bitcoin holdings.

一方、Blockchain Analytics会社の行動からのチェーン上の記録は、彼がCryptoで160万ドル以上を移動したことを示しており、アナリストはビットコインの保有を成長させるためにビットコインの価格変動を活用している可能性があることを示唆しています。

Chainalysis furthered that Parsarad had no direct on-chain links to Iranian financial services but had significant exposure to darknet marketplaces and indirect connections to crypto mixers.

チェーンオリシスは、パーサラドにはイランの金融サービスへの直接的なオンチェーンリンクがなかったが、ダークネット市場に大きな暴露と暗号ミキサーへの間接的な接続があったことをさらに促進しました。

According to the firm, the Iranian national deliberately obscured his illicit activities to avoid detection. This is because Iran enforces strict penalties for drug-related offenses, which can even reach the death penalty in extreme cases.

同社によると、イランの国民は、検出を避けるために彼の違法行為を意図的に不明瞭にした。これは、イランが麻薬関連の犯罪に対して厳格な罰則を施行しているためであり、極端な場合には死刑にさえ達する可能性があるためです。