インド、違法仮想通貨取引所を取り締まりOKXを撤退に追い込む

インドの取引所OKXは規制の圧力を受けて同国でのサービスを終了する。顧客は 2024 年 4 月 30 日までにポジションを閉じて資金を引き出す必要があり、それ以降は引き出しのみが許可されます。これは、マネーロンダリング防止およびテロ資金供与防止規制を遵守していない疑いがあるとして、自社のプラットフォームからOKXアプリを削除したAppleとGoogleによる同様の措置に続くものである。

India Flags Numerous Cryptocurrency Exchanges for Operating Illegally

インド、多数の仮想通貨取引所を違法運営で告発

Indian Customers of OKX Ordered to Close Margin Positions

OKXのインド顧客にマージンポジションの解消を命令

OKX Delists USDT Pairs in the European Economic Area

OKX、欧州経済領域でUSDTペアの上場を廃止

In a significant development, the Indian government has taken action against several cryptocurrency exchanges operating within its borders, alleging that they have been conducting their activities illegally. The Financial Intelligence Unit (FIU) of India, the agency responsible for monitoring suspicious financial activities, has identified and flagged numerous exchanges for operating in the country without proper registration and compliance with anti-money laundering (AML) and anti-terrorist financing (ATF) regulations.

重要な進展として、インド政府は、違法な活動を行っているとして、国境内で運営されているいくつかの仮想通貨取引所に対して措置を講じた。不審な金融活動の監視を担当するインドの金融情報局（FIU）は、適切な登録をせず、マネーロンダリング対策（AML）とテロ資金供与対策（ATF）を遵守せずに国内で営業している多数の取引所を特定し、警告を発した。 ）規制。

The FIU has specifically named OKX, one of the world's largest cryptocurrency exchanges, among the exchanges that are allegedly operating illegally in India. In an email to its Indian customers, OKX has informed them that it will be discontinuing its services in the country and has instructed them to close out all margin positions and withdraw their funds by April 30, 2024.

FIUは、インドで違法運営されているとされる取引所の一つとして、世界最大手の仮想通貨取引所の一つであるOKXを特に名指しした。 OKXはインドの顧客に宛てた電子メールで、同国でのサービスを中止することを通知し、2024年4月30日までにすべての証拠金ポジションを解消し、資金を引き出すよう指示した。

Following the FIU's actions, both Apple and Google have removed the OKX app from their respective app stores. This move came after the FIU issued warnings to the exchanges, including OKX, Binance, and Kraken, for allegedly failing to comply with India's AML regulations. The FIU has stated that exchanges operating in India must register as "reporting entities" and comply with the Prevention of Money Laundering Act (PML Act).

FIUの措置を受けて、AppleとGoogleはそれぞれのアプリストアからOKXアプリを削除した。この動きは、FIUがOKX、バイナンス、クラーケンを含む取引所に対し、インドのAML規制を遵守していない疑いで警告を発した後に行われた。 FIUは、インドで運営する取引所は「報告事業体」として登録し、マネーロンダリング防止法（PML法）を遵守する必要があると述べた。

In response to the FIU's allegations, an OKX spokesperson stated that the company is "helping customers close out their accounts" and that their DeFi Web3 services will remain available to Indian customers. OKX also emphasized that its decision to discontinue services in India was made in response to the recent regulatory actions taken by the Indian government.

FIUの申し立てに対し、OKXの広報担当者は、同社は「顧客の口座閉鎖を支援」しており、同社のDeFi Web3サービスは引き続きインドの顧客が利用できると述べた。 OKXはまた、インドでのサービスを中止する決定は、インド政府が最近講じた規制措置に応じて行われたことも強調した。

Alongside its actions in India, OKX has also made significant moves in other regions. Despite receiving in-principle approval to operate in Singapore, OKX has announced the delisting of Tether's USDT stablecoin on its exchange in the European Economic Area (EEA). This move is seen as a proactive measure to ensure compliance with the upcoming Markets in Crypto Assets (MiCA) regulations in the EU.

インドでの活動と並行して、OKX は他の地域でも大きな動きを見せています。 OKXはシンガポールでの運営について原則承認を得ているにもかかわらず、欧州経済領域（EEA）の取引所でテザーのUSDTステーブルコインの上場廃止を発表した。この動きは、EU で今後施行される暗号資産市場 (MiCA) 規制への準拠を確実にするための積極的な措置とみなされます。

The events in India and the delisting of USDT by OKX in the EEA highlight the ongoing regulatory scrutiny and challenges faced by cryptocurrency exchanges operating globally. Regulators worldwide are increasingly focusing on ensuring that exchanges adhere to AML and ATF regulations to prevent the use of cryptocurrencies for illicit activities. The actions taken by the Indian government and the proactive measures by OKX demonstrate the importance of compliance and a willingness to adapt to evolving regulatory landscapes in the cryptocurrency industry.

インドでの出来事とEEA内のOKXによるUSDTの上場廃止は、世界中で運営されている仮想通貨取引所が現在進行中の規制の監視と課題に直面していることを浮き彫りにしている。世界中の規制当局は、違法行為への暗号通貨の使用を防止するために、取引所が AML および ATF 規制を確実に順守することにますます重点を置いています。インド政府がとった措置と OKX による積極的な措置は、コンプライアンスの重要性と、仮想通貨業界における進化する規制状況に適応しようとする姿勢を示しています。