バイナンス訴訟：仮想通貨取引所がハマスのテロを支援した疑い

バイナンスは、10月7日の攻撃に関連したテロ組織ハマスに故意に物質的支援を提供したとして訴訟を起こされている。損害賠償を求めている原告の代理人弁護士が提出した訴状では、バイナンスがハマスからの物的支援の受け取りを数年間意図的に監督していたとして非難している。弁護士は、バイナンスの幹部やスタッフはテロ資金供与を認識しており、ユーザーが同プラットフォームの運営を利用してハマスを含むテロ組織に資金提供していたと主張している。訴状では、コンプライアンス担当者が麻薬資金の洗浄について冗談を言ったという米国司法省の暴露を挙げており、違法な支払いの促進が社内で広く知られていたことを示している。

Did Binance Unwittingly Fuel Hamas Terrorism?

バイナンスは知らず知らずのうちにハマスのテロを煽ったのか？

A lawsuit filed against Binance alleges that the crypto exchange played a role in financing Hamas, a designated terrorist organization. The complaint, filed in Alabama's Middle District Court, paints a disturbing picture of Binance's alleged involvement in facilitating payments to Hamas proxies for over five years.

バイナンスに対して起こされた訴訟では、仮想通貨取引所が指定テロ組織ハマスへの資金提供に役割を果たしたと主張されている。アラバマ州中地方裁判所に提出されたこの訴状は、ハマスの代理人への支払い促進にバイナンスが5年以上にわたって関与していた疑いについて、不穏な実態を浮き彫りにしている。

Binance's Alleged Role in Funding Hamas

ハマスへの資金提供におけるバイナンスの役割疑惑

According to the complaint, Binance executives and staff were aware of the platform's use by Hamas and other terrorist organizations to fund their activities. The plaintiffs' attorney claims that Binance intentionally overlooked these transactions, knowingly providing material support to Hamas.

訴状によると、バイナンスの幹部とスタッフは、ハマスやその他のテロ組織がその活動に資金を提供するために同プラットフォームを利用していることを認識していたという。原告側の弁護士は、バイナンスが意図的にこれらの取引を見逃し、故意にハマスに物質的な支援を提供していたと主張している。

Binance's Failure to Enforce Anti-Money Laundering Checks

バイナンス、マネーロンダリング対策チェックの実施に失敗

The complaint alleges that Binance failed to enforce anti-money laundering (AML) checks, which are required by law for virtual currency exchanges. This negligence, the plaintiffs argue, allowed Hamas to launder money and finance its terrorist activities.

訴状では、バイナンスが仮想通貨取引所に法律で義務付けられているマネーロンダリング防止（AML）検査の実施を怠ったと主張している。この怠慢がハマスの資金洗浄とテロ活動への資金提供を可能にした、と原告らは主張している。

Binance's Culpability in the October 7 Attacks

10月7日の攻撃におけるバイナンスの責任

The plaintiffs allege that Binance's actions played a role in the October 7 terrorist attacks, which killed and injured numerous people. The complaint claims that Binance's platform provided a means for Hamas to raise funds for its heinous acts.

原告らは、バイナンスの行為が多数の死傷者を出した10月7日のテロ攻撃に関与したと主張している。訴状は、バイナンスのプラットフォームがハマスに凶悪行為のための資金を集める手段を提供したと主張している。

Previous Criminal Convictions and Settlements

過去の有罪判決と和解

The complaint cites Binance's previous criminal convictions and settlements related to money laundering. In November 2022, Binance and its founder, Changpeng Zhao, pleaded guilty to facilitating money laundering and violating sanctions, resulting in a $4.3 billion settlement.

訴状では、バイナンスがマネーロンダリングに関連した過去の刑事有罪判決と和解について言及している。 2022年11月、バイナンスとその創設者チャオ・チャンペン氏はマネーロンダリングを助長し、制裁に違反したとして有罪を認め、43億ドルの和解金を支払った。

US Treasury Department's Allegations

米国財務省の疑惑

The complaint also references the US Treasury Department's assertion that Binance failed to implement programs to prevent terrorist funding. The department identified Hamas's Al-Qassam Brigades, Al-Qaeda, and Palestinian Islamic Jihad (PIJ) as beneficiaries of Binance's alleged negligence.

訴状はまた、バイナンスがテロ資金供与を阻止するプログラムの実施に失敗したという米財務省の主張にも言及している。同省は、バイナンスの過失疑惑の受益者としてハマスのアル・カッサム旅団、アルカイダ、パレスチナ・イスラム聖戦（PIJ）を特定した。

Legal Implications for Binance

バイナンスに対する法的影響

The lawsuit could have significant legal implications for Binance. The plaintiffs are seeking damages for the harm caused by the alleged facilitation of Hamas terrorism. If successful, the lawsuit could set a precedent for holding crypto exchanges accountable for their role in financing terrorism.

この訴訟はバイナンスにとって重大な法的影響を与える可能性がある。原告らはハマスのテロを助長した疑いで損害賠償を求めている。この訴訟が成功すれば、テロ資金供与における仮想通貨取引所の役割の責任を問う前例となる可能性がある。

Conclusion

結論

The allegations against Binance are serious and raise questions about the crypto exchange's commitment to combating terrorist financing. The lawsuit will be closely watched by regulators and industry participants alike, as it could shape the future of crypto regulation and enforcement.

バイナンスに対する申し立ては深刻であり、テロ資金供与との戦いに対する仮想通貨取引所の取り組みに疑問を投げかけている。この訴訟は仮想通貨の規制と執行の将来を形作る可能性があるため、規制当局と業界関係者が同様に注視することになる。