Bitcoinの市販（OTC）取引を行う方法は？

BitcoinのOTC取引により、多くの場合、機関が大量に使用する当事者間の直接交換が可能になり、市場への影響を最小限に抑え、プライバシーを提供できます。

2025/04/20 04:00

BitcoinのOTC取引は、中間交換を必要とせずに、2つの当事者間で暗号通貨を直接取引するプロセスを指します。この方法は、多くの場合、市場価格に影響を与えずに大量のBitcoinを取引したいと考えている機関投資家や富裕層の個人が好むことがよくあります。この記事では、BitcoinのOTC取引の実施に伴う手順と考慮事項を調査します。

OTC取引の理解

OTC取引により、買い手と売り手の間の暗号通貨の直接交換が可能になります。公的な取引所での取引とは異なり、OTC取引は通常、OTCデスクまたはブローカーによって促進できる民間契約を通じて行われます。この方法は、市場価格への影響を最小限に抑え、プライバシーと柔軟性を提供するため、大量のBitcoinを取引するのに有益です。

OTCブローカーまたはデスクの選択

OTC取引を実施するには、最初に評判の良いOTCブローカーまたはデスクを選択する必要があります。よく知られているOTCデスクには、 Genesis Trading 、 B2C2 、およびCircleが含まれます。 OTCブローカーを選択するときは、次の要因を検討してください。

• 評判と信頼性：ブローカーの実績を調査し、他のトレーダーからのレビューを読みます。
• 流動性：ブローカーが貿易規模を処理するのに十分な流動性を確保してください。
• 料金と料金：さまざまなブローカーが提供する料金と料金を比較して、最良の取引を得る。
• カスタマーサポート：特に大規模な取引には、優れたカスタマーサポートが重要です。

アカウントの設定

OTCブローカーを選択したら、アカウントを設定する必要があります。ここにそうするための手順があります：

• ブローカーのウェブサイトをご覧ください：OTCブローカーの公式ウェブサイトに移動します。
• アカウントの登録：登録フォームに個人情報を記入してください。
• 検証：KYC（顧客を知っている）およびAML（マネーロンダリングアンチマネーロンダリング）検証プロセスを完了します。これには通常、身分証明書と住所の証明を提出することが含まれます。
• アカウントの資金：銀行振込や暗号通貨など、ブローカーが受け入れた方法を使用して、アカウントに資金を預け入れます。

OTC取引の開始

アカウントを設定した後、OTCトレードを開始できます。方法は次のとおりです。

• ブローカーに連絡してください：OTCブローカーに連絡して、取引への関心を表明してくださいBitcoin。これは、電子メール、電話、またはブローカーの取引プラットフォームで実行できます。
• 条件の交渉：購入または販売するBitcoinの量、価格、その他の条件など、取引の詳細について話し合います。
• 取引の確認：両方の当事者が条件に同意したら、ブローカーは取引を確認し、貿易確認書を提供します。
• 取引の実行：ブローカーは、Bitcoinと買い手と売り手の間のFiat通貨の譲渡を促進します。これは通常、安全で交換していないトランザクションを通じて行われます。

セキュリティとコンプライアンスを確保します

セキュリティとコンプライアンスは、OTC取引の重要な側面です。安全で準拠した貿易を確保するためのいくつかの手段を以下に示します。

• 安全な通信を使用します。ブローカーと取引の詳細について話し合うときは、常に暗号化された通信チャネルを使用してください。
• カウンターパーティの確認：カウンターパーティが正当で評判が高いことを確認してください。 OTCブローカーは、多くの場合、クライアントにデューデリジェンスを実行します。
• 規制を遵守する：KYCおよびAML要件を含むすべての関連する規制を遵守します。これは詐欺を防ぐのに役立ち、貿易の合法性を保証します。

リスクの管理

OTC取引は、あらゆる形態の取引と同様に、リスクが伴います。これらのリスクを管理するためのいくつかの戦略は次のとおりです。

• Diversify ：すべての資金を単一の取引に入れないでください。リスクを広めるために投資を多様化します。
• 制限の設定：各貿易に投資することをいとわない金額に明確な制限を確立します。
• モニター市場の状況：Bitcoinの価格に影響を与える可能性のある市場動向とニュースに注目してください。
• エスクローサービスの使用：一部のOTC取引では、エスクローサービスを使用して、取引が完了するまで資金を保持し、セキュリティの追加層を追加します。

FAQ

Q：個人はOTC取引に参加できますか、それとも機関に限定されていますか？

A：OTC取引は多くの場合、機関投資家に関連付けられていますが、個人も参加することができます。ただし、OTCブローカーが設定した特定の最低貿易規模の要件を満たす必要がある場合があります。

Q：通常、OTC取引を完了するのにどのくらい時間がかかりますか？

A：OTC取引の期間は、貿易の複雑さと関係者によって異なります。一般的に、完了するまでに数時間から数日かかる可能性があります。

Q：BitcoinのOTC取引に具体的な税の影響はありますか？

A：BitcoinのOTC取引に対する税の影響は、管轄区域によって異なります。 OTC取引に関連する特定の納税義務を理解するために、税務専門家と相談することが重要です。

Q：何か問題が発生した場合、OTC取引を逆転させることができますか？

A：OTC取引は通常、実行されると最終的に行われます。ただし、一部のブローカーは、紛争解決サービスを提供するか、リスクを軽減するためにエスクローを使用する場合があります。 OTCブローカーの利用規約を必ず確認して、紛争の場合に利用可能なオプションを理解してください。