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暗号通貨ウォレットには現実的な認証が必要ですか？
暗号ウォレットKYC要件は異なります。大規模な交換はコンプライアンスを義務付けていますが、規制されたサービスとのやり取りはそうするかもしれませんが、冷たい分散型の財布はしばしばそうではありません。
2025/02/28 13:53
ホットウォレット
Binance、Huobiなどの大規模なコンプライアンスプラットフォーム用のホットウォレットには、通常、実際の認証が必要です。このようなプラットフォームは規制の対象であり、マネーロンダリングアンチマネーロンダリング（AML）に準拠し、顧客（KYC）規制を知る必要があります。実際の認証により、プラットフォームはユーザーのアイデンティティを検証し、マネーロンダリングや詐欺などの違法な活動のリスクを軽減し、トランザクション環境のセキュリティを確保することができます。
小さな独立したホットウォレット、いくつかは実際の認証を必要としません。それらは規制上の灰色の領域にあるかもしれませんし、匿名を追求するユーザーを引き付けるための現実的なしきい値はありません。ただし、そのようなウォレットを使用する場合、ユーザーはセキュリティと合法性について警戒する必要があります。監督が不足しているため、資金のセキュリティを確保することは困難です。
コールドウォレット
通常、コールドウォレットは、実際の認証を必要としません。コールドウォレットは、主にハードウェアウォレット、紙の財布など、オフラインでプライベートキーを保存するために使用されます。ネットワーク接続に依存していません。ユーザーは自分でプライベートキーを制御します。彼らはサードパーティのプラットフォームとはほとんど関係がなく、ユーザーのプライバシーをよりよく保護できるプラットフォームの実際の要件に従う必要はありません。
コールドウォレットが集中交換を通じて購入される場合、または交換を介してコールドウォレットからコインを引き出した場合、交換にはKYCが必要になる場合があります。これは、コールドウォレット自体ではなく、Exchange自身のコンプライアンスニーズです。
分散財布
分散型のウォレットはブロックチェーンテクノロジーに基づいており、ユーザーが資産を独立して制御し、それらのほとんどは実際の認証を必要としないことを強調しています。ユーザーがウォレットを作成すると、ウォレットアドレスと秘密鍵のみを生成し、暗号通貨の匿名性と分散化の概念に沿った個人的なアイデンティティ情報を提供する必要はありません。
分散型ウォレットがコンプライアンスを必要とする特定のサービスまたはプラットフォームと対話する場合、実際の認証が必要になる場合があります。たとえば、交換が規制されている場合、ユーザーはコンプライアンスの本名を持つ必要がある場合があります。
Real Name認証の重要性
コンプライアンスのニーズ：多くの国と地域は、暗号通貨取引の監督を強化し、ウォレットサービスプロバイダーに実際の認証を実装する必要があります。金融犯罪執行ネットワーク（FINCEN）は、仮想通貨交換とウォレットプロバイダーに「顧客を知る」ポリシーを遵守する必要があり、ユーザーは身元情報を提供する必要があります。
トランザクションセキュリティを確保する：本名認証は虚偽のアカウントと詐欺を減らし、規制当局が資金の流れを追跡し、違法な活動を減らし、ユーザーの資金の安全性を保護できるようにすることができます。たとえば、プラットフォームがユーザーの身元を確認した後、異常なトランザクションをタイムリーに検出およびブロックすることができます。
信頼の強化：暗号通貨市場では、プラットフォームに対するユーザーの信頼が非常に重要です。本名の認証は、プラットフォームの透明性と信頼性を向上させ、より多くの投資家を引き付け、市場の健全な発展を促進することができます。
現実的な認証ではないリスク
法的リスク：暗号通貨取引が明らかに現実的に名前を付けられる必要があるいくつかの分野では、現実的な法律に違反して法的制裁に直面する可能性がある場合、ウォレットを使用するためにウォレットを使用することができます。
ファンドのセキュリティリスク：匿名の財布には監督がなく、マネーロンダリング、詐欺などの違法な活動に犯罪者が簡単に使用できます。ウォレットサービスプロバイダーでセキュリティ侵害が発生すると、ユーザーファンドが効果的に保護されることは困難です。
トランザクションの制限：実際の認証がなければ、大規模な価値のトランザクション、フィアット通貨充電、引き出しなど、特定の機能を使用できない場合があります。一部のプラットフォームは、リスクを制御するための現実的なユーザーに特定のサービスのみを提供します。
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