Les autorités turques démantelent le système de crypto-ponzi Smart Trade Coin et arrêtent plus de 100 suspects

La prétendue combine à la Ponzi a permis de voler plus d’un milliard de dollars au cours des dernières années.

Turkish authorities have busted a major crypto Ponzi scheme operating in the country, detaining over 100 suspects and seizing assets worth 1 billion Turkish Lira ($530 million).

Les autorités turques ont démantelé un important système de crypto-ponzi en vigueur dans le pays, arrêtant plus de 100 suspects et saisissant des actifs d'une valeur d'un milliard de livres turques (530 millions de dollars).

The operation, dubbed "CYBERGÖZ-42," was announced on Thursday by Turkey's Minister of Interior, Ali Yerlikaya, who revealed that the scam had defrauded investors to the tune of 32 billion Turkish Lira (over $1 billion) over the past few years.

L'opération, baptisée "CYBERGÖZ-42", a été annoncée jeudi par le ministre turc de l'Intérieur, Ali Yerlikaya, qui a révélé que l'arnaque avait escroqué les investisseurs à hauteur de 32 milliards de livres turques (plus d'un milliard de dollars) au cours des dernières années.

According to Yerlikaya's post on social media, the fraudulent crypto trading platform, known as Smart Trade Coin STC, lured investors with promises of "high profits with zero risk." The platform's team assured customers that their investments were secure thanks to the platform's "Stop loss" function and "advanced trading bots" that performed automatic buy and sell transactions.

Selon le message de Yerlikaya sur les réseaux sociaux, la plateforme frauduleuse de trading de crypto, connue sous le nom de Smart Trade Coin STC, a attiré les investisseurs avec des promesses de « bénéfices élevés avec un risque nul ». L'équipe de la plateforme a assuré aux clients que leurs investissements étaient sécurisés grâce à la fonction « Stop loss » de la plateforme et aux « robots de trading avancés » qui effectuaient des transactions d'achat et de vente automatiques.

However, the investigation uncovered the platform's true nature as a classic Ponzi scheme that pilfered over 1 billion USD (32 billion Turkish Lira) from users. Existing investors were reportedly promised to "receive profit" if they brought new customers to the crypto platform, whose funds were then used to keep the scheme afloat.

Cependant, l'enquête a révélé la véritable nature de la plateforme : il s'agit d'une chaîne de Ponzi classique qui a volé plus d'un milliard de dollars (32 milliards de livres turques) aux utilisateurs. Les investisseurs existants se seraient vu promettre de « recevoir des bénéfices » s'ils amenaient de nouveaux clients sur la plate-forme cryptographique, dont les fonds étaient ensuite utilisés pour maintenir le système à flot.

Turkish authorities carried out the operation in 21 provinces of Ankara, detaining 127 suspects for committing "international fraud by creating a Ponzi scheme" and committing "crime and laundering of assets obtained from crime."

Les autorités turques ont mené l'opération dans 21 provinces d'Ankara, arrêtant 127 suspects pour « fraude internationale en créant une chaîne de Ponzi » et « crime et blanchiment d'avoirs issus du crime ».

During the operation, authorities seized over 177 immovable assets and 61 movable assets, to the tune of 1 billion Turkish Lira. They also confiscated an unlicensed gun, a blank firearm gun, and several crypto assets.

Au cours de l'opération, les autorités ont saisi plus de 177 biens immobiliers et 61 biens meubles, pour un montant d'un milliard de livres turques. Ils ont également confisqué une arme à feu sans permis, une arme à feu à blanc et plusieurs actifs cryptographiques.

Smart Trade Coin has been on the radar for being a scam since 2021, with Turkish investors protesting the company and its practices over the years, according to local media.

Smart Trade Coin est sur le radar pour être une arnaque depuis 2021, des investisseurs turcs protestant contre l'entreprise et ses pratiques au fil des ans, selon les médias locaux.

The Kocaeli Newspaper reported on the dozens of criminal complaints filed against the crypto trading platform. In 2021, 50 people gathered in front of Ankara Courthouse to protest Smart Trade Coin and its team.

Le journal Kocaeli a fait état de dizaines de plaintes pénales déposées contre la plateforme de trading de cryptomonnaies. En 2021, 50 personnes se sont rassemblées devant le palais de justice d'Ankara pour protester contre Smart Trade Coin et son équipe.

The victims' lawyer, Yagiz Kaya, stated that over 50,000 people had been scammed in Turkey by the company. At the time, no action had been taken despite the multiple complaints filed and the estimated $2 billion loss of investors' money.

L'avocat des victimes, Yagiz Kaya, a déclaré que plus de 50 000 personnes avaient été victimes d'escroqueries en Turquie par l'entreprise. À l'époque, aucune mesure n'avait été prise malgré les multiples plaintes déposées et la perte estimée à 2 milliards de dollars de l'argent des investisseurs.

Some testimonies from victims recount how they were encouraged to take out loans and sell their houses or cars to make "36 percent profit per month." Instead of large profits, most customers ended up empty-handed and in debt.

Certains témoignages de victimes racontent comment elles ont été encouragées à contracter des emprunts et à vendre leur maison ou leur voiture pour réaliser « 36 % de profit par mois ». Au lieu de réaliser d’importants bénéfices, la plupart des clients se sont retrouvés les mains vides et endettés.

In 2023, AI Multiple Research, a data analysis and research platform, conducted a study on Smart Trade Coin. According to their investigation, the platform was deemed as likely to be a crypto scam and customers were advised against investing in the platform.

En 2023, AI Multiple Research, une plateforme d'analyse et de recherche de données, a mené une étude sur Smart Trade Coin. Selon leur enquête, la plate-forme a été considérée comme susceptible d’être une arnaque cryptographique et il a été déconseillé aux clients d’investir dans la plate-forme.

Cem Dilmegani, Head analyst at AI Multiple, pointed out the company's unrealistic claims. The now-unavailable website claimed to "provide software that connects to multiple crypto exchanges" and "help users to use one app to manage multiple crypto exchange accounts."

Cem Dilmegani, analyste en chef chez AI Multiple, a souligné les affirmations irréalistes de l'entreprise. Le site Web, désormais indisponible, prétendait « fournir un logiciel qui se connecte à plusieurs échanges cryptographiques » et « aider les utilisateurs à utiliser une seule application pour gérer plusieurs comptes d'échange cryptographiques ».

Dilmegani explained that, although not impossible, arbitrage between exchanges would be very difficult to do in practice. Moreover, he stated:

Dilmegani a expliqué que, même s'il n'est pas impossible, l'arbitrage entre les bourses serait très difficile à réaliser dans la pratique. De plus, il a déclaré :

"Even if this company built the technology to achieve consistent earnings via arbitrages, it wouldn’t market itself to retail investors. It would raise funds and do arbitrage at a large scale."

"Même si cette société développait la technologie pour réaliser des bénéfices constants via des arbitrages, elle ne se commercialiserait pas auprès des investisseurs particuliers. Elle leverait des fonds et effectuerait des arbitrages à grande échelle."

Ultimately, the analyst highlighted the company's opaque business practices, deceiving marketing, and lack of information as signals that the company had been a scam from the get-go.

En fin de compte, l'analyste a souligné les pratiques commerciales opaques de l'entreprise, son marketing trompeur et son manque d'informations comme autant de signaux indiquant que l'entreprise était une arnaque dès le départ.