Trump aurait pardonné Arthur Hayes, Benjamin Delo et Samuel Reed, les trois co-fondateurs de Bitmex

Cette décision intervient après que les trois hommes ont plaidé coupable à des accusations liées au blanchiment d'argent et aux violations de la loi sur le secret de la banque.

President Donald Trump reportedly issued pardons to Arthur Hayes, Benjamin Delo, and Samuel Reed, the three co-founders of cryptocurrency exchange BitMEX.

Le président Donald Trump aurait délivré des pardons à Arthur Hayes, Benjamin Delo et Samuel Reed, les trois co-fondateurs de Cryptocurrency Exchange Bitmex.

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This move comes after the three men pleaded guilty to charges related to money laundering and violations of the Bank Secrecy Act.

Cette décision intervient après que les trois hommes ont plaidé coupable à des accusations liées au blanchiment d'argent et aux violations de la loi sur le secret de la banque.

According to a March 28 report by CNBC, Trump granted the pardons. However, the White House had not yet confirmed the decision. This follows a trend of controversial pardons granted by Trump, which also included pardons for people involved in the January 6 Capitol riot and Ross Ulbricht, the founder of Silk Road.

Selon un rapport du 28 mars de CNBC, Trump a accordé les pardons. Cependant, la Maison Blanche n'avait pas encore confirmé la décision. Cela fait suite à une tendance des pardons controversés accordés par Trump, qui comprenait également des pardons pour les personnes impliquées dans le Capitol Riot du 6 janvier et Ross Ulbricht, le fondateur de Silk Road.

Legal History of BitMEX Co-Founders

Histoire juridique des co-fondateurs de Bitmex

In February 2022, Arthur Hayes and Benjamin Delo pleaded guilty to failing to establish proper Anti-Money Laundering (AML) programs at BitMEX, in violation of U.S. financial regulations. Samuel Reed followed shortly after, also admitting his role in the legal violations.

En février 2022, Arthur Hayes et Benjamin Delo ont plaidé coupable pour ne pas avoir établi de bons programmes de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) à Bitmex, en violation des réglementations financières américaines. Samuel Reed a suivi peu de temps après, admettant également son rôle dans les violations juridiques.

The legal troubles arose from accusations that the exchange allowed users to engage in transactions without proper oversight, breaching U.S. laws designed to prevent money laundering. These actions resulted in federal charges and scrutiny from U.S. authorities, ultimately leading to guilty pleas from the three men.

Les problèmes juridiques sont survenus des accusations selon lesquelles l'échange a permis aux utilisateurs de s'engager dans des transactions sans surveillance appropriée, enfreignant les lois américaines conçues pour prévenir le blanchiment d'argent. Ces actions ont entraîné des accusations fédérales et un examen minutieux des autorités américaines, entraînant finalement des plaidoyers de culpabilité des trois hommes.

Financial Penalties and Civil Cases

Sanctions financières et affaires civiles

As part of the settlement with the U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Hayes, Delo, and Reed were ordered to pay $30 million in penalties. This was part of a broader legal resolution where BitMEX and its parent company, HDR Global Trading Limited, settled to pay $100 million in 2021 as part of an agreement with the CFTC and the U.S. Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

Dans le cadre du règlement de la Commodity Futures Commission US Commodity Futures Commission (CFTC), Hayes, Delo et Reed ont été condamnés à payer 30 millions de dollars en pénalités. Cela faisait partie d'une résolution juridique plus large où Bitmex et sa société mère, HDR Global Trading Limited, se sont réglées pour payer 100 millions de dollars en 2021 dans le cadre d'un accord avec la CFTC et le Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN).

Furthermore, the CFTC and U.S. authorities imposed additional financial burdens on HDR Global Trading. In January 2023, a judge imposed a $100 million fine on the company, along with two years of unsupervised probation.

En outre, les autorités CFTC et américaines ont imposé des charges financières supplémentaires sur le trading mondial HDR. En janvier 2023, un juge a infligé une amende de 100 millions de dollars à la société, ainsi que deux ans de probation non supervisée.

Trump’s Pardon Raises Questions

Le pardon de Trump soulève des questions

The rationale behind Trump’s pardon is not clear yet. At the time of the report’s publication, the White House had not issued a statement about it. This decision is part of a broader pattern of pardons for high-profile figures who are facing legal challenges. However, the BitMEX case is noteworthy due to its connection to a major cryptocurrency exchange.

La justification du pardon de Trump n'est pas encore claire. Au moment de la publication du rapport, la Maison Blanche n'avait pas publié de déclaration à ce sujet. Cette décision fait partie d'un schéma plus large de pardons pour les chiffres de haut niveau qui sont confrontés à des défis juridiques. Cependant, le cas Bitmex est remarquable en raison de sa connexion à un échange de crypto-monnaie majeur.

This case implicates leaders of BitMEX who were facing serious legal consequences in the U.S. The legal issues encountered by BitMEX highlight the broader difficulties that cryptocurrency exchanges face when attempting to comply with U.S. financial regulations. While the company continued its operations after the legal proceedings, its founders’ legal troubles have had a significant impact on the exchange’s reputation. Moreover, the financial penalties imposed on the company further complicate the situation.

Cette affaire implique que les dirigeants de Bitmex qui étaient confrontés à de graves conséquences juridiques aux États-Unis. Alors que la société a poursuivi ses opérations après la procédure judiciaire, les problèmes juridiques de ses fondateurs ont eu un impact significatif sur la réputation de l'échange. De plus, les sanctions financières imposées à l'entreprise compliquent encore la situation.