Le fondateur de Tron, Justin Sun, révèle un cas majeur de fraude financière impliquant la mauvaise émission des réserves de monnaie fiduciaire de TUSD (TrueUSD)

Le 3 avril, le fondateur de Tron, Justin Sun, a révélé un cas majeur de fraude financière impliquant la mauvaise émission des réserves de monnaie fiduciaire de TUSD (TrueUSD)

On April 3, TRON founder Justin Sun revealed a major financial fraud case involving the misappropriation of TUSD (TrueUSD) fiat currency reserves at a press conference. In this case, financial institutions including Hong Kong licensed trust companies First Digital Trust Limited (FDT), Legacy Trust Company Limited (Legacy Trust), and a private company in Dubai engaged in joint fraud to misappropriate $456 million in customer funds. Sun said that while providing financial support to Techteryx, the owner of TUSD, he was concerned that this case not only threatened the public interest, but also exposed serious loopholes in the trust industry and jeopardized Hong Kong's reputation as a global financial center.

Le 3 avril, le fondateur de Tron, Justin Sun, a révélé un cas de fraude financière majeure impliquant le détournement des réserves de monnaie fiduciaire de TUSD (TrueUSD) lors d'une conférence de presse. Dans ce cas, des institutions financières, notamment les sociétés de fiducie agréées de Hong Kong, First Digital Trust Limited (FDT), Legacy Trust Company Limited (Legacy Trust) et une société privée à Dubaï se sont engagées dans une fraude conjointe pour mal adapter 456 millions de dollars en fonds clients. Sun a déclaré que tout en fournissant un soutien financier à Techteryx, le propriétaire de TUSD, il craignait que cette affaire ne menace non seulement l'intérêt public, mais ait également révélé de graves lacunes dans l'industrie de la confiance et a mis en danger la réputation de Hong Kong en tant que centre financier mondial.

According to information disclosed at the press conference, after Techteryx acquired TUSD from TrueCoin LLC (TrueCoin) in December 2020, TrueCoin was retained and entrusted with the responsibility of selecting financial service providers and coordinating international operations, and the relevant arrangements were terminated in July 2023. During this period, TrueCoin used its trustee role to select FDT as the custodian of TUSD's legal reserve assets, managing more than $500 million in reserve funds. At the same time, TrueCoin also recommended Aria Commodity Finance Fund ("Cayman Fund") to Techteryx as a major investment.

Selon les informations divulguées lors de la conférence de presse, après que Techteryx ait acquis TUSD de TrueCoin LLC (TrueCoin) en décembre 2020, TruECoin a été conservé et confié à la responsabilité de sélectionner les fournisseurs de services financiers et de coordination des opérations internationales, et les arrangements concernés ont été résiliés en juillet 2023. Au cours de cette période, TUECONE a utilisé son rôle de révise pour sélectionner le FDT en juillet comme Custodon, Trucoin a utilisé son fidèle Actifs, gérant plus de 500 millions de dollars en fonds de réserve. Dans le même temps, TrueCoin a également recommandé Aria Commodity Finance Fund ("Cayman Fund") à Techteryx en tant qu'investissement majeur.

In subsequent transactions, TrueCoin allegedly conspired with FDT and other institutions to transfer $456 million of TUSD legal reserves to a private company in Dubai wholly owned by the wife of the aforementioned Cayman fund investment manager through false documents and unauthorized transfers. Vincent Chok, CEO and director of FDT and Legacy Trust, directly approved these illegal transactions, seriously violating fiduciary obligations.

Dans les transactions ultérieures, TrueCoin aurait conspiré avec le FDT et d'autres institutions pour transférer 456 millions de dollars de réserves juridiques TUSD à une entreprise privée à Dubaï détenue entièrement à l'épouse du Cayman Fund Investment Manager susmentionné par le biais de fausses documents et de transports non autorisés. Vincent Chok, PDG et directeur de FDT et Legacy Trust, a directement approuvé ces transactions illégales, violant sérieusement les obligations fiduciaires.

In 2023, due to FDT's failure to pay interest on certain investments made on behalf of Techteryx, Techteryx commissioned an independent professional team to conduct a comprehensive investigation of FDT and found that a large amount of escrowed customer funds had been misappropriated, and sought support from Justin Sun. Justin Sun provided assistance to Techteryx with his own funds, ensuring that TUSD had sufficient liquidity and protecting the interests of all TUSD holders.

En 2023, en raison de l'échec de FDT à payer les intérêts sur certains investissements faits au nom de Techteryx, Techteryx a chargé une équipe professionnelle indépendante pour mener une enquête complète sur le FDT et a constaté qu'une grande quantité de fonds de clients en déstips avait été détourné et demandait le soutien de Justin Sun. Justin Sun a fourni une assistance à Techteryx avec ses propres fonds, garantissant que TUSD avait suffisamment de liquidités et protégeant les intérêts de tous les détenteurs de TUSD.

It is reported that as early as September 2024, the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) issued a public statement accusing TrueCoin of participating in fraudulent activities involving TUSD. These fraudulent activities occurred after the acquisition by Techteryx and when TrueCoin was still the operator of TUSD. The SEC believes that "TrueCoin made false statements about the security of investments to profit for itself while exposing investors to huge, undisclosed risks."

Il est rapporté que dès septembre 2024, la Commission américaine des Securities and Exchange (SEC) a publié une déclaration publique accusant TrueCoin de participer à des activités frauduleuses impliquant TUSD. Ces activités frauduleuses se sont produites après l'acquisition par Techteryx et lorsque TrueCoin était toujours l'opérateur de TUSD. La SEC estime que "Truecoin a fait de fausses déclarations sur la sécurité des investissements à profiter pour lui-même tout en exposant les investisseurs à d'énormes risques non divulgués".

Justin Sun said, "These assets are public funds. In order to protect the public interest and maintain Hong Kong's reputation as an international financial center, I decided to provide liquidity support. I am shocked by the scale of the fraud, and I feel a great sense of responsibility."

Justin Sun a déclaré: "Ces actifs sont des fonds publics. Afin de protéger l'intérêt public et de maintenir la réputation de Hong Kong en tant que centre financier international, j'ai décidé de fournir un soutien aux liquidités. Je suis choqué par l'ampleur de la fraude et je ressens un grand sens des responsabilités."

Sun Yuchen called on Hong Kong regulators to take decisive measures to plug loopholes and prevent further loss of public funds. He chose to make this issue public and expose fraudulent behavior in the hope of seeing all scammers held accountable under the full force of the law. "They should never have the opportunity to defraud the public in the name of licensed institutions in Hong Kong or elsewhere again."

Sun Yuchen a appelé les régulateurs de Hong Kong à prendre des mesures décisives pour brancher des lacunes et empêcher une perte supplémentaire de fonds publics. Il a choisi de rendre cette question publique et d'exposer un comportement frauduleux dans l'espoir de voir tous les escrocs tenus responsables de la pleine force de la loi. "Ils ne devraient jamais avoir l'occasion de frauder le public au nom d'institutions agréées à Hong Kong ou ailleurs."

In this case, the fact that licensed institutions such as FDT were able to arbitrarily misappropriate public funds shows that there are still deficiencies in supervision, and the complex criminal network across jurisdictions highlights the need for global collaboration to combat financial fraud. Sun Yuchen said, "As a member of the industry, I chose to expose the truth and support TUSD in order to protect the public and promote the healthy development of the industry. Scammers must be severely punished by law."

Dans ce cas, le fait que des institutions agréées telles que la FDT aient pu désactiver arbitrairement les fonds publics montrent qu'il existe encore des carences dans la supervision, et le réseau pénal complexe à travers les juridictions met en évidence la nécessité d'une collaboration mondiale pour lutter contre la fraude financière. Sun Yuchen a déclaré: "En tant que membre de l'industrie, j'ai choisi d'exposer la vérité et de soutenir TUSD afin de protéger le public et de promouvoir le développement sain de l'industrie. Les escrocs doivent être gravement punis par la loi."