Il faut un faux jeton pour attraper un faux volume

La semaine dernière, le DOJ a dévoilé un acte d'accusation contre Gotbit, que CoinDesk a profilé en 2019. Couverture des élections 2024 présentée par

In 2019, CoinDesk published an article about a company co-founded by Alexey Andryunin that aimed to fabricate trading volume for small-cap cryptocurrencies to secure listings on CoinMarketCap. Now, Andryunin is among the dozen people and entities charged by the DOJ for allegedly wash trading cryptos.

En 2019, CoinDesk a publié un article sur une société cofondée par Alexey Andryunin qui visait à créer un volume de transactions pour les crypto-monnaies à petite capitalisation afin de sécuriser les cotations sur CoinMarketCap. Aujourd’hui, Andryunin fait partie de la douzaine de personnes et d’entités accusées par le DOJ d’avoir prétendument blanchi le trading de cryptos.

The U.S. Department of Justice (DOJ) announced a bevy of crypto-related charges last week, accusing over a dozen individuals and entities of بازارساز بودنه and defrauding people. Among those named in the indictment are Gotbit, CLS Global, MyTrade and ZM Quant.

Le ministère américain de la Justice (DOJ) a annoncé la semaine dernière une série d'accusations liées à la cryptographie, accusant plus d'une douzaine d'individus et d'entités de fraude et d'escroquerie. Parmi les personnes citées dans l’acte d’accusation figurent Gotbit, CLS Global, MyTrade et ZM Quant.

The DOJ alleges these companies were engaged in wash trading cryptos, and their operators and some token promoters were defrauding investors as a result.

Le DOJ allègue que ces sociétés étaient engagées dans le trading de cryptos, et que leurs opérateurs et certains promoteurs de jetons fraudaient ainsi les investisseurs.

Wash trading isn’t exactly a massive secret in this industry – as I’ll get to further down – but it’s still a market signal that can portend poorly.

Le wash trading n'est pas exactement un énorme secret dans ce secteur – comme j'y reviendrai plus loin – mais il reste un signal de marché qui peut présager de mauvais résultats.

Back in 2019, Andryunin told former CoinDesk reporter Anna Baydakova that he co-founded a company designed to make it appear that random small-cap cryptocurrencies had real trading volume, with the express purpose of making these tokens appear active enough to secure a listing on CoinMarketCap and draw attention from larger companies.

En 2019, Andryunin a déclaré à Anna Baydakova, ancienne journaliste de CoinDesk, qu'il avait cofondé une société conçue pour faire croire que les crypto-monnaies aléatoires à petite capitalisation avaient un volume d'échange réel, dans le but exprès de faire apparaître ces jetons suffisamment actifs pour garantir une cotation sur CoinMarketCap et attirez l'attention des grandes entreprises.

“The business is not entirely ethical,” Andryunin said at the time.

"Cette activité n'est pas entièrement éthique", avait déclaré Andriounine à l'époque.

Five years later, prosecutors appear to agree. Andryunin was arrested in Portugal for extradition to the U.S.

Cinq ans plus tard, les procureurs semblent être d’accord. Andryunin a été arrêté au Portugal pour être extradé vers les États-Unis

You can read Anna’s 2019 report at this link.

Vous pouvez lire le rapport 2019 d'Anna sur ce lien.

The other interesting detail: The FBI worked on its own fake token, with a real contract you could track on-chain, called NexFundAI. Its website, which now features a massive “FBI” banner, looked remarkably legit – that is to say, like a lot of other AI-focused crypto tokens making vague but extravagant promises.

L'autre détail intéressant : le FBI a travaillé sur son propre faux token, avec un véritable contrat que vous pouvez suivre en chaîne, appelé NexFundAI. Son site Web, qui présente désormais une immense bannière « FBI », semblait remarquablement légitime – c’est-à-dire, comme beaucoup d’autres jetons cryptographiques axés sur l’IA, faisant des promesses vagues mais extravagantes.