Les autorités taïwanaises facturent à 4 dirigeants de la plate-forme Steaker pour avoir prétendument augmenté 1,48 milliard de dollars par le biais de systèmes d'investissement de crypto-monnaie non autorisés

Le bureau des procureurs de Taipei a confirmé jeudi les accusations, soulignant les règles de la loi bancaire concernant la prise de dépôts sans licence.

Taiwanese authorities have charged four senior executives of digital asset management platform Steaker for allegedly raising NT$1.48 billion ($45.8 million) through unauthorized cryptocurrency investment schemes.

Les autorités taïwanaises ont facturé quatre cadres supérieurs de plateforme de gestion d'actifs numériques Steaker pour avoir prétendument augmenté 1,48 milliard de dollars nt (45,8 millions de dollars) grâce à des programmes d'investissement de crypto-monnaie non autorisés.

The Taipei Prosecutors’ Office confirmed the charges Thursday, citing violations of the Banking Act’s rules against taking deposits without a license.

Le bureau des procureurs de Taipei a confirmé jeudi les accusations, invoquant des violations des règles de la loi sur les banques contre la prise de dépôts sans licence.

Steaker founder Huang Weixuan, Chief Technology Officer Xiu Minjie, Chief Marketing Officer Lu Tianxin, and Chief Operations Officer Pan Yiting face charges over the operation of the plans. The prosecution has requested the court to penalize the company under the same legislation.

Le fondateur de Steaker, Huang Weixuan, le directeur de la technologie Xiu Minjie, le directeur du marketing Lu Tianxin, et le directeur des opérations Pan Yiting font face à l'exploitation des plans. L'accusation a demandé au tribunal de pénaliser la société en vertu de la même législation.

However, Huang, who has been released on bail, faces additional charges for financial misconduct related to investor funds.

Cependant, Huang, qui a été libéré sous caution, fait face à des frais supplémentaires pour inconduite financière liée aux fonds des investisseurs.

How Steaker Allegedly Drew Funds with Up to 88% Return Promises

Comment Steaker aurait tiré des fonds avec jusqu'à 88% de promesses de rendement

According to prosecutors, Steaker operated multiple virtual currency investment plans that began in 2019 and promised investors annual returns ranging from 3.5% to 88%. The company drew funds in Tether, Bitcoin, and Ethereum while claiming the investments were protected by a user asset security fund, or SAFU, in partnership with security firm CYBAVO. It is also said to have used a bank account in Taiwan for collecting funds from investors.

Selon les procureurs, Steaker a exploité plusieurs plans d'investissement en devises virtuels qui ont commencé en 2019 et ont promis des rendements annuels des investisseurs allant de 3,5% à 88%. La société a fait des fonds dans Tether, Bitcoin et Ethereum tout en affirmant que les investissements ont été protégés par un fonds de sécurité des actifs utilisateur, ou SAFU, en partenariat avec la société de sécurité Cybavo. Il aurait également utilisé un compte bancaire à Taïwan pour collecter des fonds auprès des investisseurs.

The charges claim that Steaker assured investors of principal and interest protection, a practice that regulators have stated can be interpreted as taking deposits without appropriate licenses. Over three years, the plans are said to have attracted hundreds of millions of dollars in New Taiwan.

Les accusations affirment que Steaker a assuré que les investisseurs de la protection des principaux et des intérêts, une pratique dont les régulateurs ont déclaré peuvent être interprétées comme prenant des dépôts sans licences appropriées. Plus de trois ans, les plans auraient attiré des centaines de millions de dollars à New Taiwan.

Prosecutors: Steaker Investor Funds Sent to FTX, Lost in Collapse

Procureurs: Fonds d'investisseurs Steaker envoyés à FTX, perdu en effondrement

Investigators report that once investor funds reached a certain threshold, they were transferred to wallets under Huang’s control on FTX. According to the prosecution, these funds were used for profitable trading and high-return lending to capture price differences.

Les enquêteurs rapportent qu'une fois que les fonds d'investisseurs ont atteint un certain seuil, ils ont été transférés dans des portefeuilles sous le contrôle de Huang sur la FTX. Selon l'accusation, ces fonds ont été utilisés pour des échanges rentables et des prêts à rendement élevé pour saisir les différences de prix.

And when FTX collapsed in November 2022, Steaker thereby lost access to its funds and could not meet investor obligations.

Et lorsque FTX s'est effondré en novembre 2022, Steaker a ainsi perdu accès à ses fonds et n'a pas pu respecter les obligations des investisseurs.

Additional findings show that a portion of the virtual assets were redirected from FTX to private currency traders and used to cover salaries for Steaker employees.

Des résultats supplémentaires montrent qu'une partie des actifs virtuelles a été redirigée de la FTX vers des commerçants de devises privées et utilisés pour couvrir les salaires des employés de Steaker.

Steaker Founder: Are Crypto Assets ‘Deposits’ Under Taiwan Law?

Fondateur de Steaker: Les dépôts des actifs cryptographiques sont-ils en vertu du droit de Taiwan?

Huang Weixuan responded to the charges in a Facebook post, stating that Steaker’s multi-chain asset flow and operations model should not be classified as money laundering.

Huang Weixuan a répondu aux charges dans un article sur Facebook, déclarant que le modèle de flux d'actifs et d'opérations multi-chaînes de Steaker ne devrait pas être classé comme blanchiment d'argent.

The company also expressed concern over prosecutors’ interpretation of the Banking Act, particularly their decision to equate virtual assets with legal tender, rendering them subject to the same legal framework.

La société s'est également exprimée à l'interprétation par les procureurs de la loi bancaire, en particulier leur décision d'assimiler les actifs virtuels à l'appel d'offres, les rendant sous réserve du même cadre juridique.

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