Les autorités espagnoles démantèlent le Syndicat du crime, saisissent 26,4 millions de dollars en Bitcoin

Dans une victoire majeure pour la réglementation de la cryptographie, les autorités espagnoles, avec l'aide du consortium T3, ont démantelé un syndicat du crime, arrêtant 23 individus

Spanish authorities, in collaboration with the T3 Financial Crime Unit, have dismantled a major crime syndicate, leading to the arrest of 23 individuals and the seizure of $26.4 million in crypto assets. This significant bust marks T3's biggest success since its launch last year.

Les autorités espagnoles, en collaboration avec la T3 Financial Crime Unit, ont démantelé un syndicat de crime majeur, conduisant à l'arrestation de 23 personnes et à la saisie de 26,4 millions de dollars en crypto. Ce buste important marque le plus grand succès de T3 depuis son lancement l'année dernière.

The criminal network operated an extensive cash-to-crypto money laundering scheme across multiple European countries. By converting illicit cash into digital assets, they attempted to conceal the money trail from law enforcement. However, Spanish police, supported by T3 and various investigative techniques, managed to identify and dismantle the operation.

Le réseau pénal a exploité un vaste régime de blanchiment d'argent en espèces en espèces dans plusieurs pays européens. En convertissant les espèces illicites en actifs numériques, ils ont tenté de dissimuler la piste monétaire des forces de l'ordre. Cependant, la police espagnole, soutenue par T3 et diverses techniques d'enquête, a réussi à identifier et à démanteler l'opération.

This latest bust highlights the growing role of blockchain analysis in tackling financial crimes. With teams that understand both crypto and law enforcement, organizations like T3 are demonstrating that digital assets can be traced and that bad actors in the crypto space can be stopped.

Ce dernier buste met en évidence le rôle croissant de l'analyse de la blockchain dans la lutte contre les délits financiers. Avec des équipes qui comprennent à la fois la cryptographie et les forces de l'ordre, des organisations comme T3 démontrent que les actifs numériques peuvent être tracés et que de mauvais acteurs dans l'espace cryptographique peuvent être arrêtés.

Chris Janczewski of TRM Labs, a member of the T3 Consortium, emphasized the importance of collaboration between law enforcement and the private sector in boosting crypto investigations. While police agencies contribute their crime-fighting expertise, private sector specialists provide the technical know-how needed to follow crypto transactions. This joint effort has been crucial in cracking down on illegal crypto activities.

Chris Janczewski de TRM Labs, membre du consortium T3, a souligné l'importance de la collaboration entre l'application des lois et le secteur privé pour stimuler les enquêtes cryptographiques. Alors que les services de police contribuent à leur expertise en matière de lutte contre le crime, les spécialistes du secteur privé fournissent le savoir-faire technique nécessaire pour suivre les transactions cryptographiques. Cet effort conjoint a été crucial pour réprimer les activités de cryptographie illégales.

Tether, a stablecoin issuer and member of the T3 Consortium, has also played a significant role in preventing crypto assets from being used for illicit activities. According to Tether CEO Paolo Ardoino, the company has worked with over 220 law enforcement agencies across 51 jurisdictions to freeze more than 2,400 addresses, amounting to nearly $2.2 billion in USDT.

Tether, émetteur de stablecoin et membre du consortium T3, a également joué un rôle important dans l'empêche des actifs cryptographiques d'être utilisés pour des activités illicites. Selon le PDG de Tether, Paolo Ardoino, la société a travaillé avec plus de 220 organismes d'application de la loi dans 51 juridictions pour geler plus de 2 400 adresses, soit près de 2,2 milliards de dollars en USDT.

The organization was primarily composed of Ukrainian nationals, along with individuals from Armenia, Azerbaijan, and Kazakhstan, according to a note from Europol. Their operation spanned several countries, making it a complex case for authorities to crack.

L'organisation était principalement composée de ressortissants ukrainiens, ainsi que des individus d'Arménie, d'Azerbaïdjan et du Kazakhstan, selon une note d'Europol. Leur opération a duré plusieurs pays, ce qui en fait un cas complexe pour les autorités de se fissurer.

This major criminal breakthrough in Spain serves as a real-world example of how to combat high-end crimes involving crypto assets. Keep an eye on these developments as things heat up in the realm of crypto regulations!

Cette percée criminelle majeure en Espagne est un exemple réel de la façon de lutter contre les crimes haut de gamme impliquant des actifs cryptographiques. Gardez un œil sur ces développements alors que les choses se réchauffent dans le domaine des réglementations cryptographiques!