Naviguer sur le marché NFT : la fraude et la réglementation occupent une place centrale

Les escroqueries aux ordres de swap NFT ciblent les investisseurs au milieu d’un battage médiatique croissant sur les NFT. Ces escroqueries impliquent des contrats frauduleux dans lesquels les escrocs échangent des NFT de grande valeur contre des NFT sans valeur. Les gouvernements du monde entier mettent en œuvre des mesures préventives au moyen de réglementations, notamment des registres obligatoires pour les fournisseurs de services de cryptographie et des exigences en matière de licences pour les bourses. Comprendre ces escroqueries et les efforts du gouvernement est crucial pour protéger les investisseurs particuliers sur le marché en évolution du NFT.

NFTs: Navigating the Market Amidst Scams and Regulations

NFT : naviguer sur le marché au milieu des escroqueries et des réglementations

The burgeoning Non-Fungible Token (NFT) market has revolutionized digital ownership, offering a unique model for asset verification and distribution. However, as this market continues to evolve, so too do the risks associated with it, including the prevalence of NFT swap order scams.

Le marché en plein essor des jetons non fongibles (NFT) a révolutionné la propriété numérique, offrant un modèle unique pour la vérification et la distribution des actifs. Cependant, à mesure que ce marché continue d’évoluer, les risques qui y sont associés évoluent également, notamment la prévalence des escroqueries aux ordres de swap NFT.

Understanding NFTs

Comprendre les NFT

NFTs are unique digital assets stored on blockchain networks, primarily the Ethereum network. They represent ownership of a particular digital item, будь то произведение искусства, торговая карточка или внутриигровой объект. Each NFT is verified through public blockchain, providing a certificate of authenticity.

Les NFT sont des actifs numériques uniques stockés sur les réseaux blockchain, principalement le réseau Ethereum. Ils représentent la propriété d'un objet numérique particulier, qu'il s'agisse d'une œuvre d'art, d'une carte à collectionner ou d'un objet de jeu. Chaque NFT est vérifié via une blockchain publique, fournissant un certificat d'authenticité.

NFT Swap Order Scams

Escroqueries aux ordres d’échange NFT

NFT swap order scams involve the fraudulent exchange of NFTs for items of lesser or no value. Scammers typically create false contracts that purport to represent high-value digital items and propose a swap for less valuable counterparts. Once unsuspecting individuals agree to the exchange, the scammer disappears with the victim's prized digital possession.

Les escroqueries aux commandes d’échange NFT impliquent l’échange frauduleux de NFT contre des articles de valeur moindre ou nulle. Les fraudeurs créent généralement de faux contrats prétendant représenter des objets numériques de grande valeur et proposent un échange contre des contreparties de moindre valeur. Une fois que des individus sans méfiance acceptent l'échange, l'escroc disparaît avec le précieux bien numérique de la victime.

Scammers also employ another approach, offering seemingly irresistible trades. They propose swapping a rare and valuable digital item for a common and inexpensive one, enticing victims with the prospect of acquiring a valuable NFT at a low cost. However, this deception becomes apparent only after the transaction is complete.

Les fraudeurs utilisent également une autre approche, proposant des transactions apparemment irrésistibles. Ils proposent d'échanger un objet numérique rare et précieux contre un objet commun et peu coûteux, attirant les victimes avec la perspective d'acquérir un NFT précieux à faible coût. Cependant, cette tromperie ne devient apparente qu’une fois la transaction terminée.

How Scammers Target Retail Investors

Comment les fraudeurs ciblent les investisseurs particuliers

To execute these swap order scams, scammers create fraudulent NFT listings or auctions on popular NFT marketplaces. These listings often feature high-value, rare, or popular NFTs, using enticing descriptions, attractive images, and promotional materials to make fake NFTs appear exceptionally desirable.

Pour exécuter ces escroqueries aux ordres de swap, les escrocs créent des listes ou des enchères NFT frauduleuses sur les marchés NFT populaires. Ces listes présentent souvent des NFT de grande valeur, rares ou populaires, utilisant des descriptions attrayantes, des images attrayantes et du matériel promotionnel pour rendre les faux NFT exceptionnellement désirables.

Scammers then approach potential victims through social media platforms or direct messages, claiming to possess the sought-after NFT that the victim desires and proposing a swap for another NFT owned by the victim. This tactic exploits the victim's interest in obtaining a particular NFT.

Les fraudeurs approchent ensuite les victimes potentielles via les plateformes de médias sociaux ou par messages directs, prétendant posséder le NFT recherché que la victime désire et proposant un échange contre un autre NFT appartenant à la victime. Cette tactique exploite l'intérêt de la victime à obtenir un NFT particulier.

Real-Life Example

Exemple concret

In September 2022, an NFT trader fell victim to a sophisticated NFT swap order scam, losing a prized Mutant Ape Yacht Club (MAYC) NFT. The scammer approached the victim through a private message, proposing a straightforward swap of two MAYC tokens. To further entice the victim, the scammer offered additional ETH, making the deal seem even more lucrative.

En septembre 2022, un commerçant de NFT a été victime d'une arnaque sophistiquée aux ordres d'échange NFT, perdant un NFT prisé du Mutant Ape Yacht Club (MAYC). L'escroc a contacté la victime par message privé, lui proposant un simple échange de deux jetons MAYC. Pour attirer davantage la victime, l'escroc a proposé des ETH supplémentaires, ce qui a rendu l'accord encore plus lucratif.

The scammer created a swap order to facilitate the exchange, presenting a swap page that displayed the scammer's assets on the left and the victim's assets on the right. Despite the seemingly transparent appearance of the swap page, crucial details were concealed. The page failed to confirm the authenticity of the incoming NFT regarding its collection, a critical factor that can be verified by examining the underlying smart contract.

L'escroc a créé un ordre d'échange pour faciliter l'échange, présentant une page d'échange affichant les actifs de l'escroc à gauche et les actifs de la victime à droite. Malgré l'apparence apparemment transparente de la page d'échange, des détails cruciaux ont été cachés. La page n'a pas réussi à confirmer l'authenticité du NFT entrant concernant sa collecte, un facteur critique qui peut être vérifié en examinant le contrat intelligent sous-jacent.

Unfortunately, the victim overlooked these critical discrepancies, resulting in the exchange of their valuable MAYC for a fraction of its actual worth. The inclusion of valid ETH in the deal, thanks to the SudoSwap protocol, added a layer of deception to the scam.

Malheureusement, la victime a négligé ces écarts critiques, ce qui a entraîné l'échange de son précieux MAYC contre une fraction de sa valeur réelle. L'inclusion d'ETH valides dans la transaction, grâce au protocole SudoSwap, a ajouté une couche de tromperie à l'arnaque.

Government Actions to Prevent Crypto Scams

Actions gouvernementales pour prévenir les escroqueries cryptographiques

Governments worldwide are taking measures to protect consumers from scams in the crypto industry. Recognizing the need for regulation in the trading and transfer of cryptocurrencies, numerous countries have implemented regulations to mitigate these risks.

Les gouvernements du monde entier prennent des mesures pour protéger les consommateurs contre les escroqueries dans le secteur de la cryptographie. Conscients de la nécessité d’une réglementation du commerce et du transfert de crypto-monnaies, de nombreux pays ont mis en place des réglementations pour atténuer ces risques.

In the United States, the Securities and Exchange Commission (SEC) has emphasized the importance of technological advancements in combatting crypto scams. Chairman Gary Gensler has advocated for a comprehensive approach to protecting investors, leveraging technology to detect and prevent fraudulent activities.

Aux États-Unis, la Securities and Exchange Commission (SEC) a souligné l’importance des progrès technologiques dans la lutte contre les escroqueries cryptographiques. Le président Gary Gensler a plaidé en faveur d'une approche globale de la protection des investisseurs, en tirant parti de la technologie pour détecter et prévenir les activités frauduleuses.

The Argentinean government has also taken steps to prevent crypto scams and protect retail investors. It has established regulations for the industry, including the mandatory Registry of Virtual Asset Service Providers (VASPs).

Le gouvernement argentin a également pris des mesures pour prévenir les escroqueries cryptographiques et protéger les investisseurs particuliers. Il a établi des réglementations pour le secteur, notamment le registre obligatoire des fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP).

South Africa is poised to become one of the first African nations to require crypto exchanges to obtain licenses. This move aims to increase transparency and accountability in the crypto industry.

L’Afrique du Sud est sur le point de devenir l’un des premiers pays africains à exiger des échanges cryptographiques pour obtenir des licences. Cette décision vise à accroître la transparence et la responsabilité dans l’industrie de la cryptographie.

Thailand is also implementing regulations to govern its cryptocurrency market. Around 60 cryptocurrency platforms are expected to receive permits by the end of the month, ensuring compliance with established rules.

La Thaïlande met également en œuvre des réglementations pour régir son marché des cryptomonnaies. Une soixantaine de plateformes de cryptomonnaies devraient recevoir des autorisations d’ici la fin du mois, garantissant ainsi le respect des règles établies.

Conclusion

Conclusion

NFT trading through swap orders offers direct exchange between wallets, facilitating transactions without intermediaries. However, scammers are exploiting this mechanism through false contracts and deceptive offers, defrauding unsuspecting individuals of their valuable digital assets.

Le trading NFT via des ordres de swap offre un échange direct entre portefeuilles, facilitant les transactions sans intermédiaires. Cependant, les escrocs exploitent ce mécanisme par le biais de faux contrats et d’offres trompeuses, escroquant ainsi des individus peu méfiants de leurs précieux actifs numériques.

To prevent such scams, governments are implementing regulations and promoting technological advancements to enhance detection and prevention measures. As the NFT market continues to grow, it is crucial for investors to remain vigilant, carefully scrutinizing swap orders and underlying contracts before engaging in any transactions.

Pour prévenir de telles escroqueries, les gouvernements mettent en œuvre des réglementations et favorisent les progrès technologiques pour améliorer les mesures de détection et de prévention. Alors que le marché du NFT continue de croître, il est crucial que les investisseurs restent vigilants, en examinant attentivement les ordres de swap et les contrats sous-jacents avant de s'engager dans toute transaction.