La police indienne a arrêté cinq personnes pour avoir organisé un faux programme d'échange de crypto-monnaie.

La Division de la cybercriminalité de la branche du crime d'État d'Odisha a mené l'opération d'enquête. Le groupe arrêté comprenait Sejal Ravikumar Sabhaya avec son père Sabhaya Ravi Kumanbhai, et sa mère Sabhaya Kumanbhai, Paras Dhirubhai et Dharmesh Nanubhai Savaliya.

Indian police have arrested five people for running a fake cryptocurrency trading scheme where they deceived a businessman into losing $699,000 (₹6 crore).

La police indienne a arrêté cinq personnes pour avoir dirigé un faux programme de négociation de crypto-monnaie où ils ont trompé un homme d'affaires en perdant 699 000 $ (6 crore ₹).

The cybercrime division of Odisha’s state crime branch carried out the investigation. The arrested group includes Sejal Ravikumar Sabhaya along with his father Sabhaya Ravi Kumanbhai, and his mother Sabhaya Kumanbhai, Paras Dhirubhai Jesani and Dharmesh Nanubhai Savaliya. The criminals had set up a fake cryptocurrency exchange platform with the purpose of swindling money from investors.

La Division de la cybercriminalité de la branche du crime d'État d'Odisha a mené l'enquête. Le groupe arrêté comprend Sejal Ravikumar Sabhaya avec son père Sabhaya Ravi Kumanbhai, et sa mère Sabhaya Kumanbhai, Paras Dhirubhai Jesani et Dharmesh Nanubhai Savaliya. Les criminels avaient mis en place une fausse plate-forme d'échange de crypto-monnaie dans le but d'empêcher de l'argent des investisseurs.

A woman started the fraud in May 2024 through social media contact with the intended victim. She represented herself as a Hong Kong-based software developer who would enable him to grow his money in just a few days. The perpetrator added him to a hoax group with actors pretending to be prosperous investors, as she wanted to give authenticity to her deceptive offer. The scammers passed on deceptive investment instructions to the victim while urging him to spend his money.

Une femme a commencé la fraude en mai 2024 par contact sur les réseaux sociaux avec la victime prévue. Elle s'est représentée comme une développeur de logiciels basée à Hong Kong qui lui permettrait de développer son argent en quelques jours. L'auteur l'a ajouté à un groupe de canular avec des acteurs se faisant passer pour des investisseurs prospères, car elle voulait donner l'authenticité à son offre trompeuse. Les escrocs ont transmis des instructions d'investissement trompeuses à la victime tout en l'exhortant à dépenser son argent.

Because of these circumstances, the businessman chose to believe this scheme was real. He sent a total of ₹6,16,37,084 to scam bank accounts during May and June 2024. Along with the fraud, the scammers provided several excuses that delayed his attempt to withdraw the money he believed he had made. The con artists rendered themselves unavailable to his messages or calls.

En raison de ces circonstances, l'homme d'affaires a choisi de croire que ce régime était réel. Il a envoyé un total de 6,16,37 084 ₹ à l'escroquerie des comptes bancaires en mai et juin 2024. Parallèlement à la fraude, les escrocs ont fourni plusieurs excuses qui ont retardé sa tentative de retirer l'argent qu'il pensait avoir gagné. Les escrocs se sont rendus indisponibles à ses messages ou appels.

After requesting a refund, the businessman learned that the scammers wanted another ₹89,00,000 as compensation. When he refused, they disappeared. The fraudsters eliminated their telephone contacts and erased their entire chat group. The businessman gained awareness of his fraudulent situation at that moment. Immediately after the discovery he submitted a complaint to police authorities.

Après avoir demandé un remboursement, l'homme d'affaires a appris que les escrocs voulaient un autre 89 000 ₹ comme compensation. Quand il a refusé, ils ont disparu. Les fraudeurs ont éliminé leurs contacts téléphoniques et effacé l'intégralité de leur groupe de discussion. L'homme d'affaires a pris conscience de sa situation frauduleuse à ce moment-là. Immédiatement après la découverte, il a soumis une plainte auprès des autorités de la police.

After the filed complaint, the police framework activated its investigative operation. A group led by Crime Branch DSP Ratnaprava Satpathy followed digital money transfers and banking documents. The investigation due to digital transactions tracking and banking records resulted in the arrest of the five involved parties in Surat, Gujarat.

Après la plainte déposée, le cadre de la police a activé son opération d'enquête. Un groupe dirigé par la branche du crime DSP Ratnaprava Satpathy a suivi les transferts de fonds numériques et les documents bancaires. L'enquête due au suivi des transactions numériques et aux dossiers bancaires a entraîné l'arrestation des cinq parties concernées à Surat, au Gujarat.

This is not the first time such a fraud has happened in India. In February, the Ahmedabad office of the Enforcement Directorate made a cryptocurrency seizure worth $190 million during their BitConnect scam investigation. Gujarat police confiscated a total of 13,50,500 rupees as well as a luxury SUV during their search actions.

Ce n'est pas la première fois qu'une telle fraude se produit en Inde. En février, le bureau d'Ahmedabad de la Direction de l'application des lois a fait une crise de crypto-monnaie d'une valeur de 190 millions de dollars lors de leur enquête sur l'arnaque BitConnect. La police du Gujarat a confisqué un total de 13 50 500 roupies ainsi qu'un SUV de luxe lors de leurs actions de recherche.

Police authorities keep warning people about the growing number of cryptocurrency frauds. They urge investors to examine the legal status of a platform before making any investments. Agents advise people to authorize transactions through certified government sites and reject fraudulent ads that guarantee extraordinary investment outcomes.

Les autorités policières continuent d'avertir les gens du nombre croissant de fraudes de crypto-monnaie. Ils exhortent les investisseurs à examiner le statut juridique d'une plate-forme avant de faire des investissements. Les agents conseillent aux gens d'autoriser les transactions par le biais de sites gouvernementaux certifiés et de rejeter les annonces frauduleuses qui garantissent des résultats d'investissement extraordinaires.

This situation illustrates that internet fraud organizations now use advanced methods. People need to monitor the news and stay alert to detect threats. Investors can shield themselves from scams by checking investments before they commit and alerting authorities about abnormal behavior.

Cette situation illustre que les organisations de fraude sur Internet utilisent désormais des méthodes avancées. Les gens doivent surveiller les nouvelles et rester vigilants pour détecter les menaces. Les investisseurs peuvent se protéger des escroqueries en vérifiant les investissements avant de commettre et alerter les autorités sur un comportement anormal.