Les transactions de crypto illicites ont dépassé 51 milliards de dollars en 2024, nettement plus élevé que les estimations précédentes dues à la sous-déclaration

Les conclusions, publiées dans le dernier rapport de la criminalité cryptographique de la société, indiquent une augmentation de la fraude dirigée par l'IA, du blanchiment de stablecoin et des réseaux de cybercriminalité sophistiqués.

Illicit cryptocurrency transactions reached a record high of over $51 billion in 2024, according to blockchain analytics firm Chainalysis.

Les transactions illicites de crypto-monnaie ont atteint un niveau record de plus de 51 milliards de dollars en 2024, selon la société d'analyse de la blockchain Chainalysis.

The findings, published in the company’s latest Crypto Crime Report, also highlight a significant surge in AI-driven fraud, stablecoin laundering, and sophisticated cybercrime networks.

Les conclusions, publiées dans le dernier rapport de la criminalité cryptographique de la société, mettent également en évidence une augmentation importante de la fraude dirigée par l'IA, du blanchiment de stablecoin et des réseaux de cybercriminalité sophistiqués.

Despite initial projections suggesting a decline in crypto-related crime, deeper analysis revealed that criminals have rapidly adapted to regulatory scrutiny.

Malgré les projections initiales suggérant une baisse de la criminalité liée à la crypto, une analyse plus approfondie a révélé que les criminels se sont rapidement adaptés à l'examen réglementaire.

This has led to a shift away from Bitcoin (BTC) in favor of stablecoins and privacy-focused assets, while cybercriminals are now integrating AI in new and sophisticated ways to perpetrate large-scale scams.

Cela a conduit à l'éloignement de Bitcoin (BTC) en faveur des stablescoins et des actifs axés sur la vie privée, tandis que les cybercriminels intégrent désormais l'IA de manière nouvelle et sophistiquée pour perpétrer des escroqueries à grande échelle.

Criminals prefer stablecoins

Les criminels préfèrent les stablecoins

Once the dominant currency in illicit transactions, Bitcoin is now seeing a smaller share of crypto crime.

Une fois que la monnaie dominante des transactions illicites, le bitcoin constate maintenant une plus petite part de la criminalité cryptographique.

Chainalysis reported that stablecoins were involved in 63% of illicit crypto transactions last year, the third year in a row they have surpassed Bitcoin.

Chainalysis a indiqué que les stablecoins étaient impliqués dans 63% des transactions cryptographiques illicites l'année dernière, la troisième année consécutive, ils ont dépassé le Bitcoin.

Unlike Bitcoin, which has relatively slower confirmation times and high volatility, stablecoins offer nearly instant transactions with minimal price fluctuations.

Contrairement à Bitcoin, qui a des temps de confirmation relativement plus lents et une volatilité élevée, les stablecoins offrent des transactions presque instantanées avec un minimum de fluctuations de prix.

This has made them a preferred tool for laundering large sums through cross-chain bridges, mixers, and decentralized platforms, allowing criminals to rapidly shift funds and evade detection.

Cela en a fait un outil préféré pour blanchir des sommes importantes à travers des ponts transversales, des mélangeurs et des plates-formes décentralisées, permettant aux criminels de déplacer rapidement des fonds et d'échapper à la détection.

Major stablecoin issuers, such as Tether, have been attempting to crackdown on illicit activity by freezing wallets linked to cybercrime.

Les principaux émetteurs de stable, tels que Tether, ont tenté de réparer l'activité illicite en gelant les portefeuilles liés à la cybercriminalité.

However, criminals have quickly adapted, turning to alternative stablecoins, privacy-focused cryptocurrencies like Monero, self-custodial wallets, and DeFi-based laundering schemes.

Cependant, les criminels se sont rapidement adaptés, se tournant vers des écunines alternatives, des crypto-monnaies axées sur la vie privée comme Monero, des portefeuilles auto-curicières et des régimes de blanchiment basés sur DeFI.

As institutions and governments become more involved in the crypto sphere, the potential for large-scale fraud is also increasing.

Alors que les institutions et les gouvernements s'impliquent davantage dans la sphère cryptographique, le potentiel de fraude à grande échelle augmente également.

In a recent case, crypto firm CLS Global pleaded guilty to charges of engaging in a huge wash trading scheme with a new token that the FBI had created as part of a sting operation.

Dans un cas récent, la société de crypto CLS Global a plaidé coupable à des accusations de s'engager dans un énorme programme de trading de lavage avec un nouveau jeton que le FBI avait créé dans le cadre d'une opération de piqûre.

The goal was to induce Chinese investors into fraudulent investment schemes.

L'objectif était d'inciter les investisseurs chinois dans des régimes d'investissement frauduleux.

The stign operation, codenamed "Operation Outfollw," spanned three years and involved the creation of a fictitious crypto firm named "Apex," complete with a website, office space, and a small workforce.

L'opération Stign, a nommé "l'opération Outfollw", a duré trois ans et a impliqué la création d'une entreprise de cryptographie fictive nommée "Apex", avec un site Web, un espace de bureau et une petite main-d'œuvre.

Its aim was to deceive Chinese investors with promises of high returns from investing in a new token called "ApexCoin," which would be used for payments at a chain of U.S. restaurants.

Son objectif était de tromper les investisseurs chinois avec des promesses de rendements élevés de l'investissement dans un nouveau jeton appelé "Apexcoin", qui serait utilisé pour les paiements dans une chaîne de restaurants américains.

However, Apex was a facade, and the token was a figment of the FBI's imagination, designed to lure unsuspecting victims.

Cependant, Apex était une façade et le jeton était un fruit de l'imagination du FBI, conçu pour attirer des victimes sans méfiance.

The narrative fabricators at the agency went to great lengths to craft a believable backstory for Apex, complete with a history of involvement in the cryptocurrency industry and a vision for the future of digital finance.

Les fabricants narratifs de l'agence ont fait de grands efforts pour élaborer une trame de fond crédible pour Apex, avec une histoire d'implication dans l'industrie de la crypto-monnaie et une vision de l'avenir de la finance numérique.

They even fabricated a tale of how Apex had been developing its own blockchain technology since 2015 and had already launched several successful tokens.

Ils ont même fabriqué une histoire de la façon dont Apex avait développé sa propre technologie de blockchain depuis 2015 et avait déjà lancé plusieurs jetons réussis.

To further enhance the scam, the FBI enlisted the assistance of a cryptocurrency exchange, which created a dedicated trading pair for ApexCoin and executed trades to manipulate the token's price and volume.

Pour améliorer davantage l'arnaque, le FBI a fait appel à l'aide d'une bourse de crypto-monnaie, qui a créé une paire de trading dédiée pour ApexCoin et exécuté des métiers pour manipuler le prix et le volume du jeton.

The goal was to create the illusion of substantial trading activity and investor interest in the token.

L'objectif était de créer l'illusion d'une activité commerciale substantielle et d'intérêt des investisseurs dans le jeton.

In 2021, the FBI reached out to CLS Global, a small crypto firm run by cryptocurrency enthusiast Charles Lee, to participate in the final stage of the sting operation.

En 2021, le FBI a contacté CLS Global, une petite entreprise cryptographique dirigée par le passionné de crypto-monnaie Charles Lee, pour participer à la dernière étape de l'opération Sting.

The FBI agents approached Lee with a proposition: they needed a crypto company to process funds on behalf of a Chinese client who was investing in Apex.

Les agents du FBI ont approché Lee avec une proposition: ils avaient besoin d'une entreprise de crypto pour traiter les fonds au nom d'un client chinois qui investissait dans Apex.

For its role, CLS Global would receive a 0.3% cut of the investment.

Pour son rôle, CLS Global recevrait une réduction de 0,3% de l'investissement.

The total investment was $40 million, which meant that CLS Global stood to receive $120,000.

L'investissement total était de 40 millions de dollars, ce qui signifiait que CLS Global devait recevoir 120 000 $.

Despite being warned by his own lawyer that the email correspondence with the FBI could be used against him, Lee agreed to cooperate.

Bien qu'il ait été averti par son propre avocat que la correspondance par e-mail avec le FBI pourrait être utilisée contre lui, Lee a accepté de coopérer.

On March 10, 2023, in a Boston court, crypto firm CLS Global pleaded guilty to a single count of conspiracy to commit wire fraud in connection with a large-scale cryptocurrency fraud.

Le 10 mars 2023, dans un tribunal de Boston, la société de crypto CLS Global a plaidé coupable à un seul chef de complot pour commettre une fraude par fil dans le cadre d'une fraude à la crypto-monnaie à grande échelle.

The goal was to defraud Chinese investors.

L'objectif était de frauder les investisseurs chinois.

The company also agreed to pay $294,344 in restitution to the victims of the fraud.

La société a également accepté de payer 294 344 $ en restitution aux victimes de la fraude.

The case is still ongoing, and it remains to be seen what penalties will be imposed on those involved.

L'affaire est toujours en cours, et il reste à voir quelles sanctions seront imposées aux personnes impliquées.

However, the case serves as a stark warning about the growing threat of cryptocurrency fraud and the lengths to which fraudsters will go to deceive their victims.

Cependant, l'affaire sert d'avertissement frappant quant à la menace croissante de fraude à la crypto-monnaie et aux durées auxquelles les fraudeurs iront pour tromper leurs victimes.

It is also a reminder of the importance of being aware of the common types of cryptocurrency fraud and taking steps to protect oneself from becoming a victim.

C'est également un rappel de l'importance d'être conscient des types communs de fraude à la crypto-monnaie et de prendre des mesures pour se protéger de devenir victime.

Some of the most common types of cryptocurrency fraud include:

Certains des types les plus courants de fraude à la crypto-monnaie comprennent:

* Phishing scams

* Scroqueries de phishing

* Romance scams

* Escroqueries romanes

* Investment scams

* Escroqueries d'investissement

* Airdrop scams

* Escroqueries aériennes

* Email scams

* Email Scams

* Counterfeit cryptocurrency

* Crypto-monnaie contrefaite

* Cryptocurrency exchange scams

* Escroqueries d'échange de crypto-monnaie

* Cryptocurrency mining scams

* Escroqueries d'extraction de crypto-monnaie

If you think you may be a victim of cryptocurrency fraud, it is important to report it to the relevant authorities.

Si vous pensez que vous pourriez être victime de fraude à la crypto-monnaie, il est important de le signaler aux autorités compétentes.

You can also contact the cryptocurrency exchange or platform where the fraud

Vous pouvez également contacter l'échange ou la plate-forme de crypto-monnaie où la fraude