l'adresse BTC peut-elle être tracée

Bien que les transactions Bitcoin soient publiques, l'anonymat peut être protégé grâce à des portefeuilles non dépositaires, des VPN pour masquer les adresses IP et pour mélanger les pièces.

Oct 03, 2024 at 04:23 am

Les adresses Bitcoin peuvent-elles être tracées ?

Le Bitcoin est souvent présenté comme une monnaie numérique privée et anonyme. Cependant, ce n’est pas tout à fait vrai.

1. Les transactions Bitcoin sont publiques
Toutes les transactions Bitcoin sont enregistrées dans un registre public de la blockchain. Cela signifie que n’importe qui peut consulter l’historique des transactions de n’importe quelle adresse Bitcoin.

2. Les adresses Bitcoin peuvent être liées à des identités
Les adresses Bitcoin ne sont pas anonymes. Ils peuvent être liés aux identités par diverses méthodes, telles que :

• Échanges : lorsque vous achetez du Bitcoin sur un échange, vous devez fournir vos informations personnelles. Ces informations peuvent être utilisées pour lier votre adresse Bitcoin à votre identité.
• Portefeuilles en ligne : Certains portefeuilles Bitcoin en ligne vous demandent de fournir vos informations personnelles lorsque vous créez un compte. Ces informations peuvent également être utilisées pour lier votre adresse Bitcoin à votre identité.
• Adresses IP : Lorsque vous effectuez une transaction Bitcoin, votre adresse IP est enregistrée sur la blockchain. Ces informations peuvent être utilisées pour suivre votre localisation et, potentiellement, lier votre adresse Bitcoin à votre identité.

3. Les forces de l'ordre peuvent retracer les transactions Bitcoin
Les forces de l’ordre disposent de divers outils pour retracer les transactions Bitcoin. Ces outils comprennent :

• Analyse de la blockchain : les forces de l'ordre peuvent utiliser des outils d'analyse de la blockchain pour suivre le flux des fonds Bitcoin. Cela peut les aider à identifier les origines et les destinations des paiements Bitcoin.
• Assignations à comparaître : les organismes chargés de l'application de la loi peuvent assigner à comparaître des bourses et des portefeuilles en ligne pour obtenir des informations sur leurs clients. Ces informations peuvent être utilisées pour lier les adresses Bitcoin aux identités.
• Suivi IP : les forces de l'ordre peuvent utiliser le suivi IP pour suivre la localisation des utilisateurs de Bitcoin. Ces informations peuvent être utilisées pour identifier les suspects et lier les adresses Bitcoin aux identités.

4. Comment protéger votre confidentialité Bitcoin
Il existe un certain nombre de mesures que vous pouvez prendre pour protéger votre confidentialité Bitcoin :

• Utilisez un portefeuille non dépositaire : les portefeuilles non dépositaires ne vous obligent pas à fournir vos informations personnelles. Cela rend plus difficile la liaison de votre adresse Bitcoin à votre identité.
• Utilisez un VPN : Un VPN peut vous aider à masquer votre adresse IP lorsque vous effectuez des transactions Bitcoin. Cela rend plus difficile pour les forces de l’ordre de suivre votre position.
• Tumbler votre Bitcoin : Le Tumbling est un processus consistant à mélanger votre Bitcoin avec celui d'autres utilisateurs. Cela rend plus difficile pour les forces de l’ordre de suivre le flux des fonds Bitcoin.

Conclusion

Les adresses Bitcoin peuvent être tracées. Cependant, vous pouvez prendre un certain nombre de mesures pour protéger votre confidentialité Bitcoin. En utilisant un portefeuille non dépositaire, en utilisant un VPN et en faisant tomber votre Bitcoin, vous pouvez rendre plus difficile le suivi de vos transactions Bitcoin par les forces de l'ordre.