l'adresse Bitcoin peut-elle être suivie

Malgré la nature pseudonyme de Bitcoin, l'analyse de la blockchain, les techniques de regroupement et la coopération des forces de l'ordre permettent le suivi des adresses Bitcoin, fournissant ainsi un aperçu des modèles de transactions, des liens potentiels et des emplacements géographiques associés aux fonds.

Oct 05, 2024 at 11:23 am

Les adresses Bitcoin peuvent-elles être suivies ?

Oui, les adresses Bitcoin peuvent être suivies dans une certaine mesure. Voici les étapes clés du suivi des adresses Bitcoin :

1. Analyse de la blockchain :

   • Les explorateurs de blockchain (par exemple Blockchain.com, Etherscan) permettent aux utilisateurs de visualiser et d'analyser le grand livre public des transactions Bitcoin.
   • En recherchant une adresse Bitcoin spécifique, vous pouvez voir toutes les transactions qui y sont associées, y compris les adresses de l'expéditeur et du destinataire.
   • Ces informations peuvent donner un aperçu des flux de fonds et des liens potentiels avec d’autres entités.

2. Clustering et liaison :

   • Des algorithmes heuristiques et des techniques d'apprentissage automatique peuvent être utilisés pour regrouper et lier les adresses Bitcoin en fonction des modèles de transaction et des similitudes.
   • En identifiant des groupes d'adresses associées à la même entité ou activité, les enquêteurs peuvent retracer le mouvement des fonds.

3. Analyse de géolocalisation :

   • Les adresses IP associées aux transactions Bitcoin peuvent être retracées jusqu'à des emplacements géographiques spécifiques à l'aide de bases de données de géolocalisation.
   • Ces informations peuvent aider les enquêteurs à identifier des zones d’intérêt potentielles ou à relier des adresses à des emplacements physiques.

4. Identification d’échange et de portefeuille :

   • De nombreuses transactions Bitcoin impliquent des échanges ou des portefeuilles de garde.
   • En identifiant les échanges ou les portefeuilles associés à une adresse Bitcoin spécifique, les enquêteurs peuvent assigner à comparaître les données des utilisateurs ou les enregistrements de transactions.

5. Coopération en matière d'application de la loi :

   • Les forces de l’ordre travaillent souvent avec des bourses de crypto-monnaie et des sociétés d’analyse de blockchain pour traquer les activités illégales impliquant Bitcoin.
   • Ils ont le pouvoir d'obtenir des assignations à comparaître et d'autres instruments juridiques pour obliger les entreprises à fournir des informations sur les comptes d'utilisateurs et les transactions.

Limites du suivi des adresses Bitcoin :

Bien que le suivi des adresses Bitcoin soit possible, il présente des limites :

• Pseudonymité : les transactions Bitcoin sont par nature pseudonymes, ce qui signifie qu'elles ne sont pas directement liées à des identités réelles.
• Services de mélange : des services tels que CoinJoin et Wasabi Wallet permettent aux utilisateurs de mélanger leurs pièces avec d'autres, ce qui rend plus difficile le suivi des transactions individuelles.
• Améliorations de la confidentialité : des technologies telles que Lightning Network et des pièces axées sur la confidentialité comme Monero offrent un anonymat amélioré et rendent le suivi plus difficile.

Conclusion:

Les adresses Bitcoin peuvent être suivies dans une certaine mesure à l’aide de l’analyse de la blockchain, du clustering, de l’analyse de géolocalisation, de l’identification des échanges et des portefeuilles et de la coopération des forces de l’ordre. Cependant, il est important de noter que les transactions Bitcoin sont intrinsèquement pseudonymes et que les technologies améliorant la confidentialité rendent le suivi plus difficile.