Portefeuilles

Texte

le portefeuille USD peut-il être tracé

Les transactions USDT sont généralement traçables grâce à l'analyse de la blockchain, aux lois KYC/AML et à la collaboration avec les forces de l'ordre.

Oct 19, 2024 at 08:24 am

Les transactions du portefeuille USDT peuvent-elles être tracées ?

L'USDT (Tether) est un stablecoin indexé sur la valeur du dollar américain. Il fonctionne sur la blockchain, qui est un registre distribué qui suit les transactions. En conséquence, les transactions du portefeuille USDT sont généralement traçables.

Comment les transactions USDT sont tracées

Analyse de la blockchain :
- Les explorateurs de blockchain tels qu'Etherscan et BSCScan permettent aux utilisateurs de visualiser et d'analyser les transactions sur la blockchain.
- Ils fournissent un historique détaillé de chaque transaction, y compris les adresses de l'expéditeur et du destinataire, le montant transféré et l'heure de la transaction.
Lois KYC/AML :
- De nombreux échanges et plateformes de crypto-monnaie exigent que les utilisateurs suivent les procédures Know Your Customer (KYC) et Anti-Money Laundering (AML).
- Cela inclut la fourniture d’informations personnelles et la vérification de l’identité.
- Les bourses peuvent suivre les transactions USDT provenant de comptes vérifiés.
Application de la loi :
- En cas d'enquêtes criminelles ou de cas de fraude, les forces de l'ordre peuvent travailler avec des sociétés d'analyse blockchain pour retracer les transactions USDT.
- En assignant à comparaître les enregistrements des bourses de crypto-monnaie, ils peuvent obtenir des informations sur les titulaires de comptes impliqués dans des transactions suspectes.

Limites du suivi des transactions USDT

Outils d'amélioration de la confidentialité : certains réseaux blockchain offrent des fonctionnalités de confidentialité, telles que Zcash et Monero. Les transactions USDT sur ces réseaux peuvent être plus difficiles à retracer.
Portefeuilles auto-hébergés : si l'USDT est stocké dans un portefeuille auto-hébergé, les forces de l'ordre et les bourses ne peuvent pas accéder aux données de transaction sans la coopération de l'utilisateur.
Services de mixage : les mélangeurs permettent aux utilisateurs de masquer l'origine des fonds en combinant leur USDT avec celui d'autres utilisateurs. Cela rend plus difficile le suivi des transactions.

Conclusion

Les transactions du portefeuille USDT sont généralement traçables grâce à l'analyse de la blockchain, aux lois KYC/AML et à la coopération des forces de l'ordre. Cependant, les outils améliorant la confidentialité, les portefeuilles auto-hébergés et les services de mixage peuvent limiter la traçabilité dans certains cas. Il est important que les utilisateurs soient conscients de la traçabilité potentielle de leurs transactions et prennent les précautions nécessaires pour protéger leur vie privée.

Clause de non-responsabilité:info@kdj.com

Les informations fournies ne constituent pas des conseils commerciaux. kdj.com n’assume aucune responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies dans cet article. Les crypto-monnaies sont très volatiles et il est fortement recommandé d’investir avec prudence après une recherche approfondie！

Si vous pensez que le contenu utilisé sur ce site Web porte atteinte à vos droits d’auteur, veuillez nous contacter immédiatement (info@kdj.com) et nous le supprimerons dans les plus brefs délais.

Indice de peur et de cupidité

Échangez maintenant

Les plus grands gagnants

SOLO

$0.2751

155.82%

Échangez maintenant
MIGGLES

$0.1459

84.56%

Échangez maintenant
SLERF

$0.4179

74.44%

Échangez maintenant
MANEKI

$0.0129

63.59%

Échangez maintenant
FLR

$0.0220

47.27%

Échangez maintenant
OM

$2.38

46.32%

Échangez maintenant

Plus

Dernières nouvelles sur les cryptomonnaies

PCHAIN : La vérité indescriptible sur les investissements Altcoin, au-delà du battage médiatique
2024-11-16 14:15:01
Ash Crypto fixe des objectifs de prix ambitieux pour XRP, Ethereum, Solana et Dogecoin, signalant des perspectives de marché haussières
2024-11-16 14:15:01
Qubetics, Quant (QNT) et Ethereum : une analyse comparative des propositions de valeur uniques dans l'espace des crypto-monnaies
2024-11-16 14:15:01
Prévision de prix du Moo Deng Coin (MOODENG) : est-il trop tard pour acheter ?
2024-11-16 14:25:02
Ascension du XRP : qu'est-ce qui alimente son essor et quel impact cela aura-t-il sur vous ?
2024-11-16 14:15:01
Réseau Lunex : un nouvel échange DeFi perturbe le marché des échanges cryptographiques
2024-11-16 14:25:02

Plus

Connaissances connexes

Comment ajouter Compound Mainnet (COMP) à MetaMask.

Nov 16,2024 at 01:36pm

Comment ajouter un réseau principal composé (COMP) à MetaMask L'ajout de Compound Mainnet (COMP) à votre portefeuille MetaMask vous permet d'interagir avec le protocole Compound et son jeton natif, COMP. Voici un guide étape par étape sur la façon de procéder : Étape 1 : Installer MetaMask Si vous ne l'avez pas déjà fait, installez MetaMask ...

Comment ajouter le réseau principal Dash à MetaMask.

Nov 16,2024 at 12:32pm

Comment ajouter le réseau principal Dash à MetaMask MetaMask est un portefeuille de crypto-monnaie populaire qui permet aux utilisateurs de stocker, envoyer et recevoir des actifs numériques. Il prend en charge un large éventail de crypto-monnaies, dont Dash. L'ajout du réseau principal Dash à MetaMask est un processus simple qui peut être effectué ...

Comment ajouter le réseau principal Omni Layer à MetaMask.

Nov 16,2024 at 01:02pm

Comment ajouter le réseau principal Omni Layer à MetaMask Introduction L'Omni Layer est un protocole construit sur la blockchain Bitcoin qui permet la création et l'échange de jetons et d'autres actifs numériques. MetaMask est un portefeuille de crypto-monnaie populaire qui prend en charge une variété de réseaux blockchain, y compris Omni La...

Comment ajouter l'Osmosis Mainnet (OSMO) à MetaMask.

Nov 16,2024 at 12:52pm

Comment ajouter l'Osmosis Mainnet (OSMO) à MetaMask Dans cet article, nous fournirons un guide étape par étape sur la façon d'ajouter l'Osmosis Mainnet (OSMO) à MetaMask. Cela vous permettra d'interagir avec la blockchain Osmosis et ses applications décentralisées (dApps) au sein de l'interface MetaMask. Avant de continuer, assurez-v...

Comment ajouter Zilliqa Mainnet (ZIL) à MetaMask.

Nov 16,2024 at 02:36pm

Comment ajouter Zilliqa Mainnet (ZIL) à MetaMask : un guide complet L'intégration de Zilliqa Mainnet dans MetaMask, un portefeuille cryptographique renommé et une passerelle vers l'immensité des applications basées sur la blockchain, constitue une étape importante pour améliorer l'accessibilité de ZIL et étendre son utilisation dans l'éc...

comment récupérer le portefeuille métamasque sans clé privée

Nov 13,2024 at 04:43pm

Comment récupérer le portefeuille Metamask sans clé privée : un guide complet Perdre l'accès à votre portefeuille Metamask sans avoir la clé privée peut être une expérience stressante. Cependant, il existe plusieurs méthodes efficaces pour récupérer votre portefeuille, chacune avec ses propres exigences et complexités. Ce guide complet vous guidera ...