les portefeuilles cryptographiques peuvent-ils être suivis

Les transactions de crypto-monnaie peuvent être retracées par les sociétés d'analyse de blockchain et les forces de l'ordre en raison de la transparence du registre de la blockchain et des mesures réglementaires mises en œuvre par les bourses.

Oct 12, 2024 at 08:06 pm

Les portefeuilles cryptographiques peuvent-ils être suivis ?

Oui, les portefeuilles cryptographiques peuvent être suivis par les outils d’analyse blockchain et les forces de l’ordre.

1. Transparence de la Blockchain :

Les transactions de crypto-monnaie sont enregistrées dans un registre public de blockchain, ce qui permet à quiconque de consulter les détails de la transaction, y compris les adresses des portefeuilles de l'expéditeur et du destinataire.

2. Outils d'analyse de la blockchain :

De nombreuses sociétés d'analyse de blockchain, telles que Chainalysis et Elliptic, proposent des outils permettant de retracer le flux de fonds à travers la blockchain. Ces outils peuvent identifier des modèles, des connexions et des activités illicites potentielles.

3. Tirez parti des adresses IP :

Les échanges cryptographiques et les fournisseurs de portefeuilles exigent souvent que les utilisateurs soumettent leurs adresses IP lors de la configuration du compte. Si l'adresse IP d'un utilisateur est liée à une activité suspecte ou à des transactions illégales, les forces de l'ordre peuvent utiliser ces informations pour retracer les fonds.

4. Règlements de conformité :

De nombreux pays ont adopté des réglementations pour les échanges de cryptomonnaies, les obligeant à mettre en œuvre des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de connaissance du client (KYC). Ces mesures impliquent la collecte d’informations sur les utilisateurs et la surveillance des transactions pour détecter toute activité suspecte potentielle.

5. Coopération en matière d'application de la loi :

Les forces de l’ordre collaborent avec des sociétés d’analyse de blockchain et des bourses de crypto-monnaie pour suivre les fonds volés, enquêter sur la fraude et lutter contre les délits financiers impliquant les crypto-monnaies.

Moyens d’améliorer la confidentialité :

Bien que les portefeuilles cryptographiques ne puissent pas être complètement anonymes, certaines mesures peuvent améliorer la confidentialité :

• Utilisation de portefeuilles non dépositaires : les portefeuilles non dépositaires permettent aux utilisateurs d'avoir un contrôle total sur leurs clés privées, ce qui rend plus difficile pour les bourses ou les tiers de suivre leurs fonds.
• Services de mixage : les services de mixage brouillent l'origine et la destination des transactions cryptographiques, ce qui rend difficile le suivi des flux de fonds par les outils d'analyse de la blockchain.
• Portefeuilles Tumble : les portefeuilles Tumble, également appelés portefeuilles de confidentialité, utilisent des techniques complexes pour rompre le lien entre la transaction et l'adresse du portefeuille de l'expéditeur.

Conclusion:

Les portefeuilles cryptographiques peuvent être suivis par les outils d'analyse de la blockchain et les forces de l'ordre en raison de la transparence de la blockchain et de l'implication des échanges de crypto-monnaie. Cependant, les utilisateurs peuvent améliorer leur confidentialité en utilisant des portefeuilles non dépositaires, des services mixtes et des portefeuilles tumble.