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le portefeuille Bitcoin peut-il être suivi

Les capacités de suivi des portefeuilles Bitcoin varient, les portefeuilles matériels offrant la plus grande confidentialité en stockant les clés privées hors ligne, atténuant les risques de piratage en ligne et rendant le suivi difficile pour les forces de l'ordre.

Oct 07, 2024 at 02:18 pm

Les portefeuilles Bitcoin peuvent-ils être suivis ?

Oui, les portefeuilles Bitcoin peuvent être suivis. Cependant, le niveau de suivi dépend du type de portefeuille utilisé.

Types de portefeuilles Bitcoin :

1. Portefeuilles hébergés (par exemple, Coinbase, Binance)

Les portefeuilles hébergés sont gérés par des bourses ou des dépositaires tiers.
Les transactions sont enregistrées sur les serveurs de la bourse.
Les informations personnelles des utilisateurs sont liées à leurs adresses de portefeuille, ce qui permet aux forces de l'ordre ou aux bourses de suivre plus facilement leurs transactions.

2. Portefeuilles logiciels (par exemple, Exodus, Atomic Wallet)

Les portefeuilles logiciels sont installés sur l'ordinateur ou l'appareil mobile de l'utilisateur.
Les transactions sont enregistrées sur l'appareil local de l'utilisateur.
Bien qu'ils ne soient pas aussi traçables que les portefeuilles hébergés, les portefeuilles logiciels présentent toujours des vulnérabilités qui permettent le suivi.

3. Portefeuilles matériels (par exemple, Trezor, Ledger)

Les portefeuilles matériels sont des appareils physiques qui stockent les clés privées hors ligne.
Les transactions sont traitées hors ligne et signées sur le périphérique matériel.
En atténuant les risques de piratage en ligne, les portefeuilles matériels offrent le plus haut niveau de confidentialité et sont difficiles à suivre par les forces de l'ordre ou des tiers.

Méthodes de suivi des portefeuilles Bitcoin :

1. Analyse de la chaîne :

En analysant la blockchain publique, les enquêteurs peuvent retracer le flux de fonds d’un portefeuille à un autre.

2. Suivi des adresses IP :

Les échanges et les portefeuilles exigent souvent que les utilisateurs fournissent leur adresse IP. Ces informations peuvent être utilisées pour identifier l'emplacement d'un utilisateur.

3. Analyse des métadonnées :

Les métadonnées des transactions, telles que le montant envoyé ou reçu, peuvent fournir des indices sur l'identité des utilisateurs.

4. Conformité AML/KYC :

Les bourses doivent se conformer aux réglementations anti-blanchiment d’argent (AML) et Know Your Customer (KYC). Cela implique de vérifier l’identité des utilisateurs et de surveiller les transactions pour détecter toute activité suspecte.

Conseils pour atténuer le suivi :

Utilisez des portefeuilles matériels pour une confidentialité améliorée.
Évitez d'utiliser des portefeuilles hébergés avec des plateformes d'échange dont les politiques de confidentialité sont faibles.
Utilisez des mélangeurs de pièces ou des gobelets pour rompre le lien entre les transactions.
Utilisez Tor ou un VPN pour anonymiser davantage votre adresse IP.
Soyez conscient des métadonnées que vous partagez dans les transactions.

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